独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况有独立性要求[3] - 近36个月受处罚或谴责等不符要求[4] 候选人情况 - 已通过资格审查[6] - 确认符合任职资格要求[6] - 任职后不符将辞职[6]

股份与股本 - 公司整体变更时向全体发起人发行股份总数为8100万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为11600万股，股本结构为普通股11600万股[4] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 公司治理结构 - 修订后公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人、职工代表董事1人[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 公司实行以现金分红为主的利润分配政策，董事会综合多因素提出差异化现金分红政策[33] 其他重要事项 - 公司于2025年5月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记议案[2] - 修订后的《浙江彩蝶实业股份公司章程》及附件于2025年5月在上海证券交易所网站披露[40]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名冯芳为第三届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属情形[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事未超三家且任职未超六年[5] 专业资质 - 被提名人具备注册会计师资格及5年以上会计岗位经验[6] 审查结果 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7]

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江彩蝶实业股份有限公司董事会，现提名邱仲华为浙江彩蝶 实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任浙江彩蝶实业股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与浙江彩蝶实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月5日14点30分在浙江湖州南浔区练市镇练溪大道999号公司1楼会议室（一）召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，6月5日可投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][6] 审议议案 - 审议修订《公司章程》及其附件并办理工商变更、选举第三届董事会独立董事（应选3人）、选举第三届董事会非独立董事（应选3人）[8][9] - 议案2025年5月17日在上海证券交易所网站及《中国证券报》等披露[11] - 议案1为特别决议议案，议案2、3对中小投资者单独计票[11] 股权登记与投票权 - 股权登记日为2025年5月29日，A股代码603073，简称为彩蝶实业[15] - 股东持100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[26] - 某投资者持100股股票，“关于选举董事的议案”有500票表决权[26][27] - 某投资者持100股股票，“关于选举独立董事的议案”“关于选举监事的议案”各有200票表决权[27] 参会登记 - 自然人股东亲自出席持本人有效身份证原件和股东账户卡原件登记，委托代理人持相关材料登记[17] - 法人股东法定代表人亲自出席或委托代理人出席持相应材料登记[17][18] - 异地股东可于2025年5月30日17:00前以电子邮件方式登记，邮箱为cady_info@chinacaidie.com[18] - 登记时间为2025年5月30日（上午10:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00），地点为公司1楼会议室（三）[19]

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-014 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 5 月 16 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议 案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于修订<公司章程>及其附 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 19 日 浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2024 年年度股东大会会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00； 2、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式； 3、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号浙江彩蝶实业股份有限公司1楼会议室 （一）。 三、会议召集人： 公司董事会。 四、会议主持人： 公司董事长施建明先生或（在董事长不能主持时）由过半数董事推选的董事主持。 ...

会议安排 - 2025年4月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过召开2024年年度股东大会议案[1] - 2025年4月29日披露召开2024年年度股东大会通知[1] - 2024年年度股东大会定于2025年5月19日以现场和网络投票结合方式召开[1] 投票服务 - 拟委托上证信息提醒股东参会投票，收到短信可按手册提示投票[2] - 遇拥堵可通过原有平台投票，可反馈服务意见建议[2]

财务表现 - 公司2024年营业总收入为7.71亿元，在同业中排名第21 [1] - 归母净利润为1.00亿元，同比下降3.69%（减少383.23万元） [1] - 经营活动现金净流入9655.02万元，同比下降46.68%（减少8451.41万元） [1] - 摊薄每股收益0.86元，同比下降10.42%（减少0.10元） [3] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率24.20%，同比增加5.67个百分点 [3] - 毛利率26.49%，同比增加1.40个百分点 [3] - ROE为7.39%，同比下降0.68个百分点 [3] - 总资产周转率0.46次（同业排名第17），同比下降16.61%（减少0.09次） [3] - 存货周转率4.78次，同业排名第18 [3] 股东结构与研发投入 - 股东户数9685户，前十大股东持股比例71.83%（持股数量8331.78万股） [3] - 第一大股东施建明持股35.62%，第二大股东施屹持股19.04% [3] - 研发总投入2926.00万元，同业排名第18 [3] - 研发投入占比3.80%（同业排名第13），同比下降0.09个百分点 [3]