（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-036 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规 定，会议决议合法、有效。 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司舆情管理制度（2024 年 12 月 制定）》。 表决结果：同意 7 票、 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐 机构"）作为正在履行浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"彩蝶实业"、"上 市公司"、"公司"）首次公开发行并上市持续督导工作的保荐机构，对上市公 司 2024 年度的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： （二）保荐代表人 董伟、傅毅清 （三）现场检查时间 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 2、信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 6、经营状况； 7、保荐机构认为应当予以现场检查的其他事项。 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 17 日 （四）现场检查人员 董伟、黄戎 （六）现场检查方法 现场检查人员查阅了 2024 年度持续督导期间的"三会" ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-035 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,056,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.4280 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施建明先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期 的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 ...

彩蝶实业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 彩蝶实业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江彩蝶实业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江彩蝶 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 活动时间为2024年12月9日下午16:00 - 17:00 [1] - 活动地点为公司通过上海证券交易所上证路演中心网络在线互动交流 [1] - 上市公司接待人员有总经理施屹、董事会秘书张红星、财务负责人范春跃、独立董事应朝阳 [1] 市值管理工作 - 公司组织学习《上市公司监管指引第10号—市值管理》 [3] - 聚焦主营业务，稳健经营，强化高质量发展，坚定投资者长期信心 [3] - 提升信息披露质量，通过多元方式与投资者沟通交流，保持分红政策持续性，传递公司价值，强化投资者回报 [3] 业绩情况 - 2024年前三季度累计实现营业收入55,706.78万元，同比增长8.02% [3] - 归属于公司普通股股东的净利润6,599.56万元，同比下降20.14% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,308.15万元，同比增长5.55% [3] 主营业务与经营模式 - 主营业务为涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研发、生产和销售及染整受托加工业务 [3] - 主要产品为涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝，主要服务为染整受托加工 [3] - 经营模式按产品不同略有差异，详情可参看2023年年报或2024年半年报 [3]

2024 年 12 月 17 日 浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）14:30； 2、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式； 3、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司 1 楼会 议室（一）。 三、会议召集人： 公司董事会。 浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2024 年第 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-034 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有 限公司 1 楼会议室（一） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-032 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 29 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达各位监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张利方先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江 彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构 调整并延期的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于募集资金投资项目产品结 构调整、内部投资结构调整并延期的公告》。 监 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-033 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构 调整并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的议案》，同意公司调整 首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中部分产品结构，同时 相应调整内部投资结构并延期。上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份 有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]82 号）核准，公司首次公开发行股票数量为 2, ...

国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延 期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 彩蝶实业股份有限公司（以下简称"彩蝶实业"或"公司"）首次公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，就彩蝶实业募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结 构调整并延期发表核查意见如下： 一、首次公开发行基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]82 号）核准，公司首次公开发行股票数量为 2,900 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.85 元，共计募 集资金 575,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）49,090,000.00 元 后的募集资金为 526,5 ...