浙江彩蝶实业股份有限公司董事会 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事应朝 阳、张华鹏、张军出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定及《浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事工作细则》的相关要求，公司董事会 就公司在任独立董事应朝阳、张华鹏、张军的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 浙江彩蝶实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 经核查独立董事应朝阳、张华鹏、张军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (应朝阳) 作为浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人2024年 度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件,以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,本着客观、公正、 独立的原则,勤勉尽责,积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议, 认真审议公司各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 应朝阳,1968年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,律师。曾任 湖州市司法局基层办事处科员,浙江正同律师事务所专职律师、副主任、主任:现任 浙江六和(湖州)律师事务所合伙人。自 2019年 6 月起担任公司第一届和第二届董 事会独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人。目前还担任了浙江正导 技术股份有限公司、森赫电梯股份有限公司的独立董事。 (二)独立性说明 履职期间,本人不存在任何影响担任公司独立 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张华鹏) 作为浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和规范性文件,以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,本着客观、公 正、独立的原则,勤勉、忠实、尽责地履行职责,积极出席公司股东大会、董事会和 董事会专门委员会会议,认真审议公司各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维 护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立 董事履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张华鹏,1973年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。 曾任上海新特纺织材料研究中心有限公司研发骨干;现任浙江理工大学纺织科学与 工程学院（国际丝绸学院）( 原名浙江理工大学材料与纺织学院）纺织材料系教授、 系主任,杭州赛奇丝科技有限公司监事,浙江华萃数码科技有限公司执行董事兼总经 理。自 2019年 6 月起担任公司第一届和第二届董事会独立董事、审计委员会委员、 提名委员 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张军) 作为浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度本 人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件,以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,本着客观、公正、 独立的原则,勤勉尽责,积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议, 认真审议公司各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张军,1968年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级会计师。 曾任湖州审计事务所助理审计员、部门主任、所长助理;现任湖州嘉业会计师事务所 有限公司副董事长,湖州嘉业投资咨询有限公司监事。自 2019年 6月起担任公司第 一届和第二届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。目前还 担任德马科技集团股份有限公司的独立董事。 (二)独立性说明 履职期间,本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司2024 年年度报告 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人施建明、主管会计工作负责人范春跃及会计机构负责人（会计主管人员）嵇玉琴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经 2025 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十四次会议决议，公司拟向全体股东每股派发现金 红利 0.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 116,000,000 股，以此计算合计拟 派发现金红利 34,800,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 34,800,000.00 元，本年度 以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0 元，现金分红和回购金额 合计 34,800,000.00 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例 34.76%。其中，以现金为对价， 采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分 红和回购并注销金额合计 34,800, ...

浙江彩蝶实业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 180,965,025.23 | 164,933,101.20 | 9.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 22,924,211.13 | 27,823,318.83 | -17.6 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规,以及《浙江彩蝶实业股 份有限公司章程》的有关规定,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了审 计监督职责。 现将公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员共由三名董事组成,分别为独立董事张军先生、 独立董事张华鹏先生、非独立董事施建明先生,独立董事人数占审计委员会成员 总数三分之二,由具备专业会计资格的独立董事张军先生担任召集人,审计委员 会成员具备履行工作职责的专业知识和经验,符合相关监管要求和《公司章程》 的有关规定。 为规范公司董事会审计委员会的运作,根据相关法律、法规以及规范性文件 和《公司章程》等,公司修订了《董事会审计委员会实施细则》，并于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修改《董事会审计委 员会实施细则>的议案》。 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-009 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的规定，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"） 将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕82 号），本公司由主承销商国信证券股份有 限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股 份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,900 万股，发行价为每股人民币 19.85 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-011 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 2、投资者保护能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和 购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事 诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事 诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | 天健会计师事务所作 | 已完结（天健 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 为华仪电气 | 2017 | 年 | 会 | ...