会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月27日送达各位董事[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 《舆情管理制度》制定于2024年12月[3] - 该议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3]

现场检查 - 现场检查时间为2024年12月11日至12月17日[1] - 本次现场检查未发现应向证监会和上交所报告的事项[18] 募投项目 - 公司拟将5,500吨涤纶/涤氨面料染整受托加工调整为锦氨面料染整受托加工[10] 公司规范 - 公司治理机制有效，内部设置和权责分配合理[6] - 信息披露及时、真实等，无虚假记载[7] - 资产完整，人员等独立，无关联方违规占资[7] - 募集资金存放专户，使用合规，无重大违规[9][12] - 关联交易等决策规范，无重大违法违规[13] 经营情况 - 公司经营模式和环境未重大变化，状况无异常[14] 建议 - 保荐机构提请公司履行信披义务，合规使用募集资金[17]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人108人[4] - 出席股东所持表决权股份77,056,453股，占比66.4280%[4] - 7名董事全部出席，3名监事出席2人[7] 议案表决情况 - A股股东对募资议案同意票76,873,471，占比99.7625%[6] - 5%以下股东同意票432,961，占比70.2924%[6] 会议其他信息 - 股东大会于2024年12月17日在浙江湖州召开[5] - 见证律所为国浩律师（杭州）事务所[9] - 律师见证结论为会议合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年11月30日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月17日14点30分召开[7] - 网络投票时间为2024年12月17日[7] 股东出席情况 - 现场出席10名，代表股份76,546,071股，占65.9880%[10] - 网络投票98名，代表股份510,382股，占0.4400%[10] - 合计108名，代表股份77,056,453股，占66.4280%[11] 中小投资者情况 - 中小投资者100名，代表股份615,943股，占0.5310%[11] 议案表决情况 - 审议议案同意76,873,471股，占99.7625%[13] - 中小投资者同意432,961股，占70.2924%[14] - 本次股东大会审议议案获得通过[14]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 活动时间为2024年12月9日下午16:00 - 17:00 [1] - 活动地点为公司通过上海证券交易所上证路演中心网络在线互动交流 [1] - 上市公司接待人员有总经理施屹、董事会秘书张红星、财务负责人范春跃、独立董事应朝阳 [1] 市值管理工作 - 公司组织学习《上市公司监管指引第10号—市值管理》 [3] - 聚焦主营业务，稳健经营，强化高质量发展，坚定投资者长期信心 [3] - 提升信息披露质量，通过多元方式与投资者沟通交流，保持分红政策持续性，传递公司价值，强化投资者回报 [3] 业绩情况 - 2024年前三季度累计实现营业收入55,706.78万元，同比增长8.02% [3] - 归属于公司普通股股东的净利润6,599.56万元，同比下降20.14% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,308.15万元，同比增长5.55% [3] 主营业务与经营模式 - 主营业务为涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研发、生产和销售及染整受托加工业务 [3] - 主要产品为涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝，主要服务为染整受托加工 [3] - 经营模式按产品不同略有差异，详情可参看2023年年报或2024年半年报 [3]

2024 年 12 月 17 日 浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）14:30； 2、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式； 3、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司 1 楼会 议室（一）。 三、会议召集人： 公司董事会。 浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2024 年第 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月17日14点30分在浙江湖州公司1楼会议室（一）召开[3] - 网络投票起止时间为12月17日，交易及互联网投票平台有对应投票时间[6] 审议议案 - 本次大会审议募集资金投资项目产品及内部投资结构调整并延期议案[8] 股权登记 - 股权登记日为12月10日，登记在册股东有权出席[16] 参会登记 - 登记时间为12月13日，地点在公司3楼证券投资部[17] 会议联系 - 联系人张红星，电话0572 - 3958999，邮箱cady_info@chinacaidie.com[20]

会议情况 - 浙江彩蝶实业第二届监事会第十一次会议于2024年11月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过募投项目产品及内部投资结构调整并延期议案[3] - 监事会同意本次募投项目调整延期事项，表决3同意0反对0弃权[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4]

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-033 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构 调整并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的议案》，同意公司调整 首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中部分产品结构，同时 相应调整内部投资结构并延期。上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份 有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]82 号）核准，公司首次公开发行股票数量为 2, ...

募集资金 - 首次公开发行股票2900万股，发行价每股19.85元，募资5.7565亿元，净额4.9635亿元[2] - 截至2024年9月30日，已投入募资4.966725亿元，占承诺投入的100.06%，收益和利息共475.31万元[6] 募投项目 - 年产62000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目总投资5.8346亿元，募资投资额4.9635亿元[5] - 拟将5500吨涤纶/涤氨面料染整受托加工调整为锦氨面料染整受托加工，总产能不变[7][8] - 设备购置费用调增420万元，预备费用调增12万元，安装工程费调减220万元，其他费用调减212万元[11][12] - 原计划2024年12月达预定可使用状态，延期至2025年12月[13] 会议审议 - 2024年11月29日董事会和监事会审议通过募投项目调整并延期议案[19] - 上述事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[20] 风险提示 - 纺织行业受外部因素影响大，市场需求萎缩或致收益未达预期[15] - 锦氨面料染整技术未达产业化要求，项目或延期投产[16] - 行业属高耗能、高污染，政策调整或影响生产经营[17] - 环保标准提高，排污治理成本增加影响利润[18]