股东大会情况 - 2024年11月13日召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人132人[4] - 出席股东所持表决权股份82,263,449股，占比70.9168%[4] 议案表决情况 - 变更注册地址等议案A股同意票数82,176,949，占比99.8949%[6] - 5%以下股东对变更注册地址等议案同意票数3,019,618，占比97.2152%[6] 人员出席情况 - 公司7名在任董事、3名在任监事均出席会议[7] - 董事会秘书张红星出席会议[7] 见证律所 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[9]

1、现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30； 2、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式； 彩蝶实业（603073） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 13 日 彩蝶实业（603073） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议召开时间： 3、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司 1 楼会 议室（一）。 三、会议召集人： 公司董事会。 四、会议主持人： 公司董事长施建明先生或（在董事长不能主持时）由半数以上董事推选的董事。 ...

公司基本信息 - 公司于2023年1月12日核准首次发行2900万股普通股，3月16日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为1.16亿元，股份总数1.16亿股，均为普通股[10][17] - 施建明认购4132.3932万股，占比51.0172%；施屹认购2208.1491万股，占比27.2611%[16] 股份相关规则 - 公司收购股份用于员工持股等特定情形，合计持股不得超已发行股份10%，并在3年内转让或注销[22] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可书面请求监事会对违规董事、高管提起诉讼[29] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38][39][40] - 单独或合计持有3%以上股份的股东，可在大会召开10日前提临时提案[43] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[76] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议[76] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理5名，财务负责人1名，董事会秘书1名[82] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[82] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[94] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[96] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，期满可续聘；解聘或不再续聘需提前30天通知[105] - 公司合并或分立，应在作出决议10日内通知债权人，30日内在规定媒体公告[114][115][118] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[117]

营业收入情况 - 本报告期营业收入186,914,253.45元，同比增长10.67%；年初至报告期末营业收入557,067,802.97元，同比增长8.02%[2] - 2024年前三季度营业总收入557,067,802.97元，较2023年同期的515,731,286.25元增长约8.01%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,089,645.65元，同比减少79.15%；年初至报告期末为65,995,645.24元，同比减少20.14%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,946,310.41元，同比减少46.50%；年初至报告期末为73,081,482.56元，同比增长5.55%[2] - 2024年前三季度净利润64,983,455.00元，较2023年同期的82,639,685.71元下降约21.36%[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比减少80.00%；年初至报告期末为0.57元/股，同比减少26.92%[4] - 本报告期稀释每股收益0.05元/股，同比减少80.00%；年初至报告期末为0.57元/股，同比减少26.92%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.57元/股，2023年同期均为0.78元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.46%，较上年减少1.88个百分点；年初至报告期末为5.06%，较上年减少2.60个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产1,677,053,096.46元，较上年度末增长6.16%[4] - 2024年9月30日货币资金为339,938,435.43元，较2023年12月31日的609,057,102.21元减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为321,577,232.88元，较2023年12月31日的97,635,363.53元增加[11] - 2024年9月30日应收账款为147,907,424.80元，较2023年12月31日的114,657,115.44元增加[11] - 2024年9月30日流动资产合计979,648,257.71元，较2023年12月31日的995,152,688.47元减少[13] - 2024年9月30日固定资产为431,069,359.82元，较2023年12月31日的403,241,534.94元增加[13] - 2024年9月30日在建工程为146,010,719.04元，较2023年12月31日的69,403,099.52元增加[13] - 2024年9月30日使用权资产为3,766,221.05元，较2023年12月31日的132,599.89元增加[13] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为154,740,877.13元，较2023年12月31日的109,332,088.00元增加[13] - 2024年第三季度末应付账款135,308,549.08元，较上一报告期的108,708,252.29元增长约24.47%[14] - 2024年第三季度末合同负债10,968,572.75元，较上一报告期的6,671,209.71元增长约64.42%[14] - 2024年第三季度末租赁负债3,352,089.51元，较上一报告期的156,707.16元增长约2039.09%[14] - 2024年第三季度末流动负债合计330,930,060.36元，较上一报告期的261,901,719.54元增长约26.35%[14] - 2024年第三季度末负债合计360,232,449.60元，较上一报告期的292,821,368.09元增长约23.02%[14] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,317,472,837.10元，较上年度末增长2.38%[4] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计1,317,472,837.10元，较上一报告期的1,286,880,312.76元增长约2.37%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-8,856,664.76元；年初至报告期末为-7,085,837.32元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,924名[9] - 施建明持股41,323,932股，持股比例35.62%；施屹持股22,081,491股，持股比例19.04% [9] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用22,101,569.52元，较2023年同期的20,944,355.20元增长约5.52%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额71,840,821.41元，同比减少52.30%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.88亿元，2023年同期为4.61亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为5.19亿元，2023年同期为5.11亿元；经营活动现金流出小计为4.47亿元，2023年同期为3.60亿元；经营活动产生的现金流量净额为7184.08万元，2023年同期为1.51亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2.01亿元，2023年同期为3154.49万元；投资活动现金流出小计为5.49亿元，2023年同期为1.94亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -3.48亿元，2023年同期为 -1.63亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为1.69亿元，2023年同期为7.06亿元；筹资活动现金流出小计为1.60亿元，2023年同期为2.02亿元；筹资活动产生的现金流量净额为843.57万元，2023年同期为5.04亿元[20][21] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -111.32万元，2023年同期为444.03万元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.69亿元，2023年同期为4.96亿元[21] - 2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为6.09亿元，2023年同期为1.46亿元；期末现金及现金等价物余额为3.40亿元，2023年同期为6.42亿元[21]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月13日14点30分在浙江湖州南浔区练市镇练溪大道999号公司1楼会议室（一）召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月13日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] 议案相关 - 审议关于变更注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案[7] - 议案于2024年10月29日在上海证券交易所网站及四大证券报披露[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月8日[15] - 登记时间为2024年11月11日，地点在公司3楼证券投资部[17] - 异地股东邮件登记邮件到达时间应不迟于2024年11月8日17:00[16] 会议联系人 - 会议联系人是张红星，电话0572 - 3958999，邮箱cady_info@chinacaidie.com[18]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，7票同意，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，7票同意[5][6]

公司变更 - 2024年10月25日董事会通过变更注册地址及修改《公司章程》议案[2] - 拟将注册地址变更为“浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号”[2] - 修订后《公司章程》（二零二四年十一月）于当日在上海证券交易所网站披露[4] 后续安排 - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜[3] - 变更以市场监督管理部门核准内容为准[4]

公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业总收入37,015.35万元,同比增长6.72%[4] - 归属于公司普通股股东的净利润5,990.60万元,同比增长12.12%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,813.52万元,同比增长40.76%[4] 股价表现和独立董事关注 - 公司股价从上市30元一直跌到12元,目前仍大幅破发,独立董事表示将积极维护中小股东利益[3] - 公司管理层表示股价短期波动受多重因素影响,将聚焦核心业务提高经营管理水平[3][4] 公司未来规划 - 随着募投项目建成,公司将进一步突破产能瓶颈、优化产品结构、提高生产效率,提升产品优势和市场竞争力[4] 财务风险 - 公司财务负责人表示公司经营情况正常,严格按照信披规定及时公平披露信息,不存在应披露未披露的情形[5]

业绩说明会信息 - 2024年10月9日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有总经理等4人[5] 投资者参与 - 2024年9月25日至10月8日16:00前可预征集提问[2][5] - 方式为登录网站或发邮箱[2][5] - 可在线参与说明会并查看内容[5][6] 报告发布 - 2024年8月27日发布半年度报告[2]

股份发行 - 公司首次公开发行2900万股，发行价每股19.85元，发行后总股本11600万股[2] 限售股流通 - 2024年9月18日13470543股限售股上市流通，占股本总数11.6125%，涉及6名股东[2][3][15] - 变动前有限售条件流通股78577695股，变动后为65107152股[16] - 变动前无限售条件流通股37422305股，变动后为50892848股[16] 股东限制 - 董事、高管任职每年转让股份不超持股25%，离任半年内不转让[6][7] - 股价稳定单次增持资金不低于董事、高管近一年税后薪酬10%[8][9] - 单一会计年度增持资金合计不超董事、高管近一年税后薪酬30%[9] - 股东闻娟英上市12个月内不转让，减持提前3日公告[10]