证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-022 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的预告公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 投资者可于 2024 年 4 月 30 日 至 5 月 9 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 international@lehui.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布了《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》《公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度 及 2024 年第一季度业绩情况经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和宁波乐惠国际工程装备股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 （1）名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）统一社会信用代码：91310114084119251J； 3.业务规模 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民 币 15,981.91 万元。 （3）成立时间：2013 年 12 月 02 日 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）注册地址：上海 ...

关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司: 本公司已收到你公司发来的《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,经自查核实,现就相关事项回复如下： 本公司作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 股东，截止目前，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收 购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （本页无正文,为《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》之签署页) 宁波乐惠投 司(盖章) 法定代 (签字): 赖云来 2024年 4 月 23 日 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 特此回复。 (以下无正文) 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司: 本人已收到你公司发来的《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司股票交 易异常波动问询函》,经自查核实，现就相关事项回复如下: 本人作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 (以下简称"公司")的控股股 东及实际控制人, ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-010 经公司自查及向控股股东、实际控制人发函询证核实，截至本公告披露 日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年4月19日、4月22日、4月23日连续3个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所的相关规定，公司对相关问题进行了必要核实，现说明如 下： 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月 19日、4月22日、4月23日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 三、公司董事会声 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-009 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于控股股东一致行动人完成增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划内容：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东一致行动人宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波 乐赢"）计划于 2023 年 10 月 19 日—2024 年 4 月 18 日通过上海证券交易所允 许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的 金额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元。具体内容见公司 2023 年 10 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东一致行动人 增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-048）。 ●增持计划实施结果：截至 2024 年 3 月 25 日，宁波乐赢通过上海证券交易 所系统以集中竞价方式增持公司股份 127.09 万股，占公司总股本的 1 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-008 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 ●进展情况：截至 2024 年 2 月 28 日，宁波乐赢通过上海证券交易所系统以 集中竞价方式增持公司股份 73.00 万股，占公司总股本的 0.6048%，增持金额 1,672.10 万元（未含交易费用），已超过本次增持计划金额区间下限人民币 3,000 万元的 50%。本次增持计划尚未实施完毕，宁波乐赢将继续按照增持计划，继续 增持公司股份，并在计划期限内完成增持计划。 ●风险提示：可能存在因资本市场变化导致计划延迟实施或无法实施的风险。 一、 增持计划的主要内容 1、本次增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司长 期投资价值的认可。 2、本次增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所允许的方式（包括但 不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司 A 股股份。 3、本次拟增持股份的金额：宁波乐赢本次拟增持股份的金额为不低于人民 币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。 关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-007 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 ●委托理财受托方：方正证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 ●本次委托理财金额：6,000 万元、4,000 万元 ●委托理财产品名称：方正证券收益凭证"金添利"D454 号、民享 182 天 240205 专享固定收益凭证 ●委托理财期限：181 天、182 天 ●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"乐惠国际"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 来购买不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-006 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 ●后续计划：宁波乐赢会在增持计划期限内继续推进增持事项，完成本次增 持计划。 ●风险提示：可能存在因资本市场变化导致计划延迟实施或无法实施的风险。 一、 增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司 长期投资价值的认可。 2、本次拟增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所允许的方式（包括 但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司 A 股股份。 3、本次拟增持股份的金额：宁波乐赢本次拟增持股份的金额为不低于人民 币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划内容：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）控股股东一致行动人宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"宁波乐赢"）计划于 2023 年 10 月 19 日—2024 年 4 月 18 日通过上海 证券交易所 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-005 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划内容：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）控股股东一致行动人宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"宁波乐赢"）计划于 2023 年 10 月 19 日—2024 年 4 月 18 日通过上海 证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份， 拟增持股份的金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。具体内 容见公司 2023 年 10 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-048）。 ●进展情况：截至 2024 年 1 月 18 日，增持股份计划时间过半。宁波乐赢通 过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会审计委员会工作规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 1 月 1 / 8 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内部 控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向董事会报告。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。委员会应至少有一名独立董事 为会计专业人士。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 议事规则 | 5 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司 ...