证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-003 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事项，现将具体情况公 告如下: 一、本次发行事项的基本情况 2023 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》等相关议案。 三、终止本次发行事项对公司的影响 公司目前各项生产经营活动均正常进行,终止本次发行股票事项是经公司、 中介机构等各相关方审慎分析、研究与沟通后作出的决策，不会对公司正常经营 与稳定发展造成 ...

2024 年 1 月 1/11 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金使用管理办法 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 募集资金使用管理办法 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 3 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募集资金投向变更 8 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 9 | | 第六章 | 附 则 10 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金使用管理办法 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第三条 公司董事会根据有关法律法规、《上海 ...

独立董事工作制度 2024 年 1 月 1 / 7 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事工作制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的产生 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 5 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 6 | | 第六章 | 附则 7 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事工作制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法 规和规范性文件和《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2505号"《 关于核准宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通 股（A股）11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资金总额为417,999,977.28 元；扣除发行费用13,809,194.11元后，募集资金净额为404,190,783.17元。众华会 计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月24日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。公司已对募集资金进行 了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管 协议。 二、募集资金投资项目情况 公司非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务 相关的项目，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金项目 | 投资总额 | 拟投入募集资金 金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鲜啤三十公里长沙万 | 8,000.00 | 8,000.00 | 长沙鲜啤三 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-002 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议 于 2024 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 监事会同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《募集资金使用管理办法》进 行修订。具体内容见公司同日披露于上 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 1 月 1 / 8 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 协调与沟通 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 7 | | 第七章 | 附 则 7 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《宁波乐惠国际工程 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责就公司董 事、高级管理人员 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 1 月 1 / 8 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 协调与沟通 7 | | 第六章 | 委员会工作机构 7 | | 第七章 附 | 则 7 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《宁波乐惠国际工程 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"或"本 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会战略委员会工作规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 1 月 1 / 8 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 协调与沟通 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 7 | | 第七章 | 附 则 7 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委 员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、 结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。 ●投资金额：最高不超过人民币 18,000 万元，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。 ●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-004 ●特别风险提示：公司购买标的为不超过一年的安全性高、流动性好的的银 行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，总体风险 可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会议事规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 1 / 15 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会议事规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上市公司治理准则》《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名。董事会设 董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组 ...