会议出席情况 - 出席会议股东和代理人41人[4] - 出席股东持表决权股份61,775,523股，占比51.1804%[4] - 9名董事、3名监事全部出席会议[4] 投票情况 - 赖云来得票数61,719,535，占比99.9093%[7] - 黄粤宁得票数61,713,526，占比99.8996%[7] - 5%以下股东对赖云来同意票数1,621,192，比例96.6617%[10] - 5%以下股东对黄粤宁同意票数1,615,183，比例96.3034%[10] 会议结果 - 股东大会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[13]

公司人事变动 - 2024年11月19日完成换届选举和人员聘任[2] - 第四届董事会9人，赖云来任董事长，黄粤宁任副董事长[2] - 第四届监事会3人，林长福任监事会主席[4] - 续聘黄粤宁为总经理等多人担任相应职务[4][5] - 介绍黄粤宁等部分人员出生年月及现任职务[7][8]

人事变动 - 选举赖云来为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 选举黄粤宁为公司第四届董事会副董事长，任期三年[4] - 续聘黄粤宁为公司总经理，任期三年[7] 委员会任命 - 选举王占龙等人为公司第四届董事会审计等各专门委员会委员，任期三年[6] 职务续聘 - 续聘于化和等人为公司副总经理，任期三年[8] - 续聘舒思晨为公司财务总监，任期三年[9] - 续聘徐力韬为公司董事会秘书，任期三年[11] - 续聘胡海云为公司证券事务代表，任期三年[12] 议案通过 - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[13]

业绩说明会信息 - 2024年11月11日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] - 副董事长等4人出席说明会[6] 投资者参与方式 - 2024年11月11日13:00 - 14:00在线参与说明会[7] - 2024年11月4日至11月8日16:00前可提问[2][7] 公司联系方式 - 联系人胡海云，电话0574 - 65832846等，邮箱international@lehui.com[8] 报告发布情况 - 2024年10月31日发布《公司2024年第三季度报告》[2]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议通知2024年10月28日发出，10月30日召开[2] - 应参与表决监事3人，实际表决3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，3票赞成[3][4] - 审议通过《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》，3票赞成，需提交临时股东大会审议[4][5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为2.7648亿元人民币，同比下降0.58%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1831.16万元人民币，同比增长528.79%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44.93万元人民币，同比下降71.30%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为947,078,784.45元，同比下降15.4%[18] - 公司2024年第三季度净利润为39,263,834.68元，同比增长21.0%[20] - 归属于母公司股东的净利润为40,530,702.29元，同比增长9.4%[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.8199亿元人民币，同比增长2839.85%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为281,989,635.69元，同比增长2840.5%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-218,634,294.94元，同比减少47.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-171,015,774.87元，同比减少361.4%[25] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,298,645,323.99元，同比下降2.9%[22] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为708,979,749.75元，同比下降30.5%[22] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为186,787,523.59元，同比增长16.5%[24] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为41,204,716.38元，同比下降29.4%[24] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为406,741,268.14元，同比下降19.6%[25] 资产与负债 - 公司总资产为35.5988亿元人民币，同比下降0.21%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.2984亿元人民币，同比增长0.65%[3] - 2024年9月30日货币资金为407,961,597.75元，较2023年12月31日的527,549,895.30元有所下降[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为136,312,657.53元，较2023年12月31日的7,000,000.00元大幅增加[13] - 2024年9月30日存货为1,304,886,420.73元，较2023年12月31日的1,224,326,568.49元有所增加[13] - 公司2024年前三季度固定资产为481,234,702.77元，同比增长15.9%[14] - 公司2024年前三季度在建工程为41,640,519.64元，同比下降42.7%[14] - 公司2024年前三季度合同负债为969,027,877.47元，同比增长17.2%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益为1,329,844,137.20元，同比增长0.7%[16] - 公司2024年前三季度未分配利润为266,367,929.14元，同比增长9.2%[16] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为7,765名[8] - 宁波乐惠投资控股有限公司持股21,830,000股，占比18.09%[8] - 赖云来持股12,661,181股，占比10.49%[8] - 黄粤宁持股12,646,242股，占比10.48%[8] - 宁波乐盈投资管理中心持股6,534,080股，占比5.41%[8] - 宁波乐利投资管理中心持股6,426,840股，占比5.32%[8] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为923,352,320.20元，同比下降11.9%[18] - 公司2024年前三季度研发费用为40,595,459.40元，同比增长10.4%[18] - 公司2024年前三季度销售费用为82,240,388.99元，同比增长21.9%[18] - 公司2024年前三季度管理费用为94,060,510.04元，同比增长24.3%[18] 非经常性损益 - 公司本期非经常性损益项目中，政府补助为673.44万元人民币[4] - 公司鲜啤业务亏损导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降67.01%[7] - 公司与德国的MAX和NSM公司的股权纠纷达成和解，预计增加2024年度利润约1,500万元[12] 经营活动调整 - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长主要由于调整了采购计划[7]

乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | --- | | 二、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | 三、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场表决办法说明 5 | | 四、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案 | | 1：关于选举公司第四届董事会董事的议案 7 | | 议案 | | 2：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 9 | | 议案 | | 3：关于选举公司第四届监事会股东监事的议案 10 | 乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 会议召集人：董事会 主持人：董事长赖云来先生 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2024 年 11 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王占龙，已充分了解并同意由提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公 司董事会提名为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会，现提名许凌为宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与宁波乐惠国际工程装备股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章 ...

提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会，现提名王占龙为宁波乐 惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宁波乐惠国际工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...