宁波乐惠国际工程装备股份有限公司信息披露管理制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 1 月修订 1/14 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司信息披露管理制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或对投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息，以及中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所（以下简称"证券交易所"） 等有关监管机构要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指公司按有关规定， 在上海证券交易所网站和中国证监会指定的媒体发布披露信息的行为。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守《上市公司信 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 1 月 1/5 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司舆情管理制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司舆情管理制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动所造成的影响，切实保护投资者 的合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公 ...

涉案金额 - 公司涉案金额100万欧元及相应利息[3] - 即刻（哈尔滨）啤酒酿造专利侵权案涉案1016.86万元[12] 债权申报与确认 - 截至2023年2月7日，债权人申报债权6,580,141.14欧元[4] - 破产程序申报金额6,580,141.14欧元，确认金额1,317,141.14欧元[7] - 截至2023年2月7日，MAX公司申报债权4,773,710.13欧元[10] 仲裁与和解 - 2020年公司要求MAX和NSM支付950万欧元及利息等[9] - 2020年MAX和NSM要求公司向MAX支付3,973,750.00欧元及利息等[9] - 2022年仲裁庭要求公司支付4,623,750欧元赔偿金及利息等[9] - 2022年公司请求仲裁庭判决MAX和NSM分担损失2,247,138.47欧元等[9] - 2024年公司与MAX和NSM和解，向MAX支付450万欧元[10]

会议信息 - 股东大会于2024年12月10日在浙江宁波象山县召开[5] - 出席会议股东及代理人105人，持股61,925,683股，占比51.3048%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案审议 - 《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案》通过[6] - A股同意票数61,870,063，比例99.9101%[10] - A股反对票数39,620，比例0.0639%；弃权票数16,000，比例0.0260%[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月10日召开[1] - 董事会于11月23日公告召开本次股东大会[3] - 现场会议于12月10日14点在公司二楼会议室召开[4] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共105名[6] - 出席股东所持表决权股份总数61,925,683股，占比51.3048%[6] 会议结果 - 审议通过《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案》[10]

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-052 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：浙商银行股份有限公司 ●本次委托理财金额：1,600 万元 （二）资金来源 本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置非公开发行股票募集资金。 ●委托理财产品名称：浙商银行单位结构性存款 ●委托理财期限：181 天 ●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"乐惠国际"）于 2024 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及其子公司（含控股子公司）在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置非 公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买不超过一年的安全性高、流动性 好的银行保本型理财产品、结构 ...

理财情况 - 本次委托理财金额1600万元，受托方浙商银行，产品为单位结构性存款，期限181天[2] - 两款结构性存款产品金额均为800万元，预计年化收益率为1.40%或2.30%或2.65%[4][5] - 两款产品起息日为2024年11月29日，到期日为2025年5月29日[5][6] 资金募集 - 公司非公开发行普通股11715246股，每股发行价35.68元，募集资金总额4.18亿元，净额4.04亿元[4] 资金使用 - 2024年11月19日公司同意使用最高1.8亿元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，期限12个月[2][12] 风险控制 - 公司采取多项措施控制投资风险，如董事会授权、审计部监督等[6][7] 理财数据 - 公司合计投入理财金额32200，已收回17600，累计收益179.37，未收回14600[14] - 最近12个月内单日最高投入金额为14600，占最近一年净资产的11.05%[14] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的9.11%[14] - 目前已使用理财额度为14600，尚未使用的理财额度为3400，总理财额度为18000[14] 产品收益 - 方正证券收益凭证“金添利”FD23004号投入6000，收益33.29[14] - 方正证券收益凭证“金添利”D454号投入6000，收益80.33[14] - 民享182天240205专享固定收益凭证投入4000，收益55.85[14]

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司营业收入2994.64万元，2024年1 - 9月为2818.13万元[32] - 2023年1 - 12月公司净利润 -360.49万元，2024年1 - 9月为 -408.05万元[32] - 2023年1 - 12月另一公司营业收入151.78万元，2024年1 - 9月为0.00万元[34] - 2023年1 - 12月另一公司净利润43.76万元，2024年1 - 9月为0.02万元[34] - 长沙鲜啤三十公里科技有限公司2023年1 - 12月营业收入1418.97万元，2024年1 - 9月为2685.74万元[27] 财务数据 - 2023年12月31日公司总资产1261.70万元，2024年9月30日为2653.15万元[32] - 2023年12月31日公司净资产 -347.37万元，2024年9月30日为 -755.42万元[32] - 2023年12月31日另一公司总资产4592.65万元，2024年9月30日为5019.73万元[34] - 2023年12月31日另一公司净资产43.71万元，2024年9月30日为43.73万元[34] - 上海三十公里餐饮管理有限公司2023年12月31日总资产4618.41万元，2024年9月30日为19200.97万元[22] - 上海三十公里餐饮管理有限公司2023年12月31日净资产 -1161.03万元，2024年9月30日为 -2988.73万元[22] - 宁波鲜啤三十公里科技有限公司2023年12月31日总资产41765.26万元，2024年9月30日为44487.80万元[24] - 武汉鲜啤三十公里科技有限公司2023年12月31日净资产 -604.18万元，2024年9月30日为854.39万元[25] 股权架构与增资 - 公司拟将上海三十公里餐饮管理有限公司由全资孙公司转为乐惠国际的全资子公司[19] - 公司拟对上海三十公里餐饮管理有限公司增资69900万元，增资后再对7家孙公司增资合计52108万元[20][21] - 上海三十公里餐饮管理有限公司增资前出资额100万元，增资后为70000万元，出资比例均为100%[22] - 宁波鲜啤三十公里科技有限公司增资前出资额12484万元，增资后为22784万元，出资比例均为100%[24] - 武汉鲜啤三十公里科技有限公司增资前出资额5000万元，增资后为17700万元，出资比例均为100%[26] - 长沙鲜啤三十公里科技有限公司增资前出资额3000万元，增资后为9718万元，出资比例均为100%[27] - 公司增资前出资额500万元，增资后为1310万元，出资比例均为100%[32] - 另一公司增资前出资额1000万元，增资后为5870万元，出资比例均为100%[34]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年11月22日召开[2] - 应参与表决董事9人，实际表决9人[2] 议案审议 - 审议通过子（孙）公司调整股权架构及债转股增资议案，9票赞成[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案，9票赞成[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月10日14点召开[3] - 现场会议在浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月10日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月5日[11] - 会议登记时间为2024年12月6日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[13] 会议登记 - 会议登记地点为浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司法务/证券部[13] 其他信息 - 会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理[16] - 公司联系人徐力韬，电话0574 - 65832846，传真0574 - 65836111，邮箱international@lehui.com[17]