证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-013 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华"）为公司 2024 年度审计机构，为公司提 供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的 ...

乐惠国际 2023 年年度股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 乐惠国际 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 2 | | --- | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 4 | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 6 | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 16 | | 议案三、公司 2023 年年度报告及其摘要 19 | | 议案四、2023 年度财务决算报告 20 | | 议案五、2023 年度利润分配预案 21 | | 议案六、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 22 | | 议案七、关于为子公司提供担保的议案 23 | | 议案八、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 24 | | 议案九、关于开展远期结售汇业务的议案 26 | | 议案十、关于公司董事 2024 年薪酬的议案 27 | | 议案十一、关 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-024 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"乐惠国际"） 第三届监事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件向全体监事发 出，本次会议以现场方式召开，全体监事于 2024 年 4 月 26 日进行了表决。应参 与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由监事会主席林长福先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 为积极回报投资者，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发 展，公司建立并实行稳健的现金分红政策。近 5 年来公司分红情况见下表： | 分红年度 | | | | 分红日期 | | 每 10 股派 息（含税） | | 现金分红的数额 （含税）（元） | 归属于上市公司 股东的净利润 | 占归属于上 市公司股东 净利润的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元） | | | （元） | 率（%） | | 2018 | 年度 | 2019 | | 年 | 6 | 1.60 | | 11,920,000.00 | 38,976,781.27 | 30.58% | | | | 月 | 27 | 日 | | | | | | | | 2019 | 年度 | | - | | | - | | - | -24,813,581.09 | - | | 2020 | 年度 | 2021 | | 年 | 6 | 派息 1.50 元 | | 12,932,286. ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | | | | 百分点 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 扣除非经常性损益后的加权平 | | | 增加 | 0.11 个 | 3.75 | | 均净资产收益率（%） | 1.94 | 1.83 | | 百分点 | | 2023 年度公司营业收入同比增长 37.17%，主要系装备板块和鲜啤板块业务 量都有所增长。由于近年装备板块新增订单和在手订单持续增长，公司加大了海 外项目执行及验收力度，有效提高项目周转速度。鲜啤板块品牌力初步形成，团 队搭建逐步完善，终端维护稳步提升，有效的提高了"鲜啤三十公里"的销量和 知名度。 2023 年度财务决算报告 一、 财务报表审计意见 公司 2023 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 2023 年 1-12 月主要会计数据和财务指标 ...

担保情况 - 2024年4月26日同意为10家子（孙）公司提供不超8亿连带保证责任担保[17] - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额（不含子公司）为0万元[19] - 截至2023年12月31日，对全资（控股）子（孙）公司担保余额3012.46万元[19] - 目前公司担保无逾期、无违约[19] 子公司业绩 - 墨西哥子公司2023年末净利润 -1028.12万元[8][9] - 印度子公司2023年末净利润140.38万元[9] - 南京芬纳赫2023年末净利润 -665.13万元[9][10] - 南京保立隆2023年末净利润1687.92万元[11] - 宁波鲜啤三十公里2023年末净利润 -142.62万元[11] - 乐惠进出口2023年末净利润 -95.73万元[11][12] - 泸州乐惠2023年末净利润 -374.04万元[13] - 西非子公司2023年末净利润319.12万元[13][14] - 埃塞子公司2023年末净利润302.12万元[15]

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-015 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 关联方名称 | 关联交易类型 | 2023 | 年预计额 | 2023 年实际额 | 2024 | 年预计额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | （万元） | （万元） | | | 南京日新流体技术 | 采购货物 | | 2,000 | 363.89 | | 2,000 | | 有限公司 | 租赁及服务 | | 100 | 39.04 | | 100 | | 南京乐鹰科技股份 有限公司 | 销售货物 | | 500 | 26.78 | | 500 | | 南京乐惠轻工机械 科技有限公司 | 接受房产租赁 | | 25 | 0.00 | | 0 | ● 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ● 公司不会因该关联交易对关 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》的要求，认真履行了监督职责， 依法独立地行使职权，较好地维护了公司和股东的合法权益，对公司的规范运作 和健康发展起到重要的推动作用。 一、2023 年度监事会情况 公司第三届监事会成员 3 人，2021 年 11 月 19 日选举成立，任期 3 年。组 成人员：林长福、张永激、蔡亮亮，其中，蔡亮亮为职工监事。 原监事会主席蔡经纬因个人原因离职，2023 年 5 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会补选林长福先生为公司监事，同日召开第三届监事会第十 一次会议，选举林长福先生为监事会主席。 2023 年，公司各位监事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司监事会议事规 则》等的要求，认真履行监事的职责，出席公司监事会，并列席公司董事会、股 东大会，较好地维护公司和股东的合法权益。 各位监事参会情况详见如下： | 监事姓名 | 参加监事会情况 | | ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定， 独立、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中 小股东的合法权益不受损害。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 1、在乐惠国际或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 2、直接或者间接持有乐惠国际已发行股份百分之一以上或者是乐惠国际前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有乐惠国际已发行股份百分之五以上的股东或者在乐 惠国际前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在乐惠国际控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； （一）个人工作、专业背景及兼职情况 1、王占龙先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-014 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金到账金额 | 405,320,732.64 | | 减：支付定增发行费用 | 1,129,949.47 | | 实际募集资金净额 | 404,190,783.17 | | 减：募集资金累计投入金额 | 200,331,805.46 | 募集资金使用情况和结余具体情况如下： 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格 式指引等规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）编制的截至2023年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 ...