国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 19 日召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见，本法律意见 书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依 ...

人事变动 - 选举赖云来为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 选举黄粤宁为公司第四届董事会副董事长，任期三年[4] - 续聘黄粤宁为公司总经理，任期三年[7] 委员会任命 - 选举王占龙等人为公司第四届董事会审计等各专门委员会委员，任期三年[6] 职务续聘 - 续聘于化和等人为公司副总经理，任期三年[8] - 续聘舒思晨为公司财务总监，任期三年[9] - 续聘徐力韬为公司董事会秘书，任期三年[11] - 续聘胡海云为公司证券事务代表，任期三年[12] 议案通过 - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人41人[4] - 出席股东持表决权股份61,775,523股，占比51.1804%[4] - 9名董事、3名监事全部出席会议[4] 投票情况 - 赖云来得票数61,719,535，占比99.9093%[7] - 黄粤宁得票数61,713,526，占比99.8996%[7] - 5%以下股东对赖云来同意票数1,621,192，比例96.6617%[10] - 5%以下股东对黄粤宁同意票数1,615,183，比例96.3034%[10] 会议结果 - 股东大会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年11月19日现场召开[2] - 本次会议应参与表决监事3人，实际表决3人[2] 人事选举 - 全体监事一致同意林长福担任公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票赞成通过[3] 资金管理 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3票赞成通过[4]

业绩说明会信息 - 2024年11月11日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] - 副董事长等4人出席说明会[6] 投资者参与方式 - 2024年11月11日13:00 - 14:00在线参与说明会[7] - 2024年11月4日至11月8日16:00前可提问[2][7] 公司联系方式 - 联系人胡海云，电话0574 - 65832846等，邮箱international@lehui.com[8] 报告发布情况 - 2024年10月31日发布《公司2024年第三季度报告》[2]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议通知2024年10月28日发出，10月30日召开[2] - 应参与表决监事3人，实际表决3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，3票赞成[3][4] - 审议通过《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》，3票赞成，需提交临时股东大会审议[4][5]

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-041 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 19 日届满，为保证监事会换 届工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行 监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东监事2名， 职工监事 1 名。 （一） 股东监事提名情况 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。公司监事会提名林长福先 生、张永激先生为第四届监事会股东监事候选人（简历见附件），并提交公司股 东大会选举表决。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届选举情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将于 2024 年 11 月 19 日届满，为保证董事会换届工作的顺 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-039 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2024 年第三季度报告》。 本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-041）。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会 议于 2024 年 10 月 ...

乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | --- | | 二、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | 三、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场表决办法说明 5 | | 四、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案 | | 1：关于选举公司第四届董事会董事的议案 7 | | 议案 | | 2：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 9 | | 议案 | | 3：关于选举公司第四届监事会股东监事的议案 10 | 乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 会议召集人：董事会 主持人：董事长赖云来先生 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2024 年 11 ...

提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会，现提名王占龙为宁波乐 惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宁波乐惠国际工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...