宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 1 月 1 / 8 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 协调与沟通 7 | | 第六章 | 委员会工作机构 7 | | 第七章 附 | 则 7 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《宁波乐惠国际工程 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"或"本 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会战略委员会工作规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 1 月 1 / 8 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 协调与沟通 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 7 | | 第七章 | 附 则 7 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委 员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、 结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。 ●投资金额：最高不超过人民币 18,000 万元，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。 ●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-004 ●特别风险提示：公司购买标的为不超过一年的安全性高、流动性好的的银 行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，总体风险 可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会议事规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 1 / 15 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会议事规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上市公司治理准则》《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名。董事会设 董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组 ...

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-001 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》 具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公 告》 ...

公司于 2023 年 7 月 24 日使用部分闲置募集资金 6,000 万元人民币购买了 "方正证券收益凭证金添利 FD23004 号"，详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露于 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编 号:2023-028) 上述理财产品已于近日到期，公司已收回本金 6,000 万元，并获得理财收益 33.29 万元。本金及收益已及时归还至募集资金专户。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-053 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确 保不影响 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-052 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于公司及相关人员收到宁波证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 乐惠国际 2022 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告信息披露不准 确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定。赖云来作为公 司董事长、黄粤宁作为公司总经理、舒思晨作为公司财务负责人，未按照《上市 公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条第三款的规定履行忠实勤勉义务， 对公司上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对宁波乐 惠国际工程装备股份有限公司、赖云来、黄粤宁、舒思晨采取出具警示函的行政 监管措施。你们应认真吸取教训，提高规范运作意识，依法真实、准确、完整、 及时、公平地履行信息披露义务。你们应当于收到本决定书后 30 日内向我局报 送整改报告，采取切实有效的措施，做好信息披露工作。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入同比下降6.03%，为139.11亿元人民币[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降74.38%，为46.63亿元人民币[4] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降90.47%，为25.71亿元人民币[4] - 基本每股收益同比下降73.19%，为0.43元[6] - 稀释每股收益同比下降73.19%，为0.43元[6] 资产状况 - 总资产同比增长7.55%，为336.04亿元人民币[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长2.60%，为130.94亿元人民币[6] - 公司第三季度财报显示，流动资产合计为2,857,626,532.81元，较去年同期增长5.86%[15] - 公司非流动资产合计为756,512,936.30元，较去年同期增长12.95%[16] 股东情况 - 前十名股东中，宁波乐惠投资控股有限公司持股比例最高，为18.09%[11] 负债情况 - 公司流动负债合计为2,120,712,066.96元，较去年同期增长14.08%[16] - 公司非流动负债合计为127,186,919.46元，较去年同期减少25.33%[17] 经营活动现金流 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,403,527,383.61元，较去年同期增长20.6%[21] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1,393,935,419.66元，较去年同期增长8.8%[21] 投资和筹资活动现金流 - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为261,747,599.08元，较去年同期减少15.2%[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为793,949,183.17元，较去年同期减少25.4%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为509.16万元人民币[8] 业务调整 - 公司对2022年度白酒业务收入确认方式进行调整，详见2023年5月11日公告[7] 营业总成本 - 2023年第三季度公司营业总成本为1,047,968,250.97元，较去年同期增长21.9%[18]

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-050 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议于 2023 年 10 月 27 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 《公司第三届监事会第十四次会议决议》 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 监事会 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》 具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-051 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超 过 1 亿元；截止本公告日，乐惠国际为宁波乐惠进出口有限公司（以下简称"乐 惠进出口"）担保余额为 217.38 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 由于全资子公司宁波乐惠进出口有限公司（以下简称"乐惠进出口"）尚未 与银行建立授信关系，现因业务发展的需要，存在需要母公司宁波乐惠国际工程 装备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"或"公司"）提供担保的情形。为保 证乐惠进出口资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对乐惠进出口提供连带担保， 担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外 贷，担保总额不超过 1 亿元，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。 本次担保事项由董事会授权总经理在董事会批准的担保额度和期限内决定 具体使用 ...