本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-049 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与 表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，公司董事会审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，公司董事兼副 总经理万财飞先生不再任审计委员会委员，由公司董事长赖云来先生担 ...

乐惠国际第三届董事会第十六次会议独立董事意见 全资子公司宁波乐惠进出口有限公司的业务为公司主营业务的重要组成部 分，公司为其提供担保，有助于下属子公司业务发展，符合公司发展战略；其担 保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对全资 子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 符合公司利益。 独立董事：王占龙 、王延才、许凌 2023 年 10 月 27 日 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作 为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公 司第三届董事会第十六次会议的《关于公司为子公司提供担保的议案》进行了认 真、全面地审查，发表如下独立意见： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东一致行动人宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波 乐赢"）计划于本公告披露之日起 6 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包 括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人 民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。 ●本次增持价格不超过每股 42.27 元。 ●本次增持计划的资金来源：宁波乐赢自有资金及自筹资金。 ●增持计划实施的不确定风险：可能存在因资本市场变化导致计划延迟实施 或无法实施的风险。 一、 增持主体的基本情况 1、增持主体名称：宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）。为控股股东 宁波乐惠投资控股有限公司（以下简称"乐惠控股"）的一致行动人。宁波乐 赢由公司大股东赖云来和黄粤宁各持有 50%的股权。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-048 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于控股股东一 ...

一、募集资金基本情况 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505 号）核准，宁波乐惠国际工程装 备股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）11,715,246 股，发行价 35.68 元/股，募集资金总额为人民币 417,999,977.28 元，扣除发行相 关费用（不含增值税）人民币 13,809,194.11 元后，实际募集资金净额为人民币 404,190,783.17 元。2021 年 2 月 24 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《关于宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》（众会字[2021]第 00831 号）。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-047 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 该《三方监管协议》内 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-045 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于完成工商变更登记及更新办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 9 日和 2023 年 8 月 25 日召开了公司第三届董事会第十四次会议和 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》, 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 26 日披露于《证券时 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营 范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-038）和《2023 年第二次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-040）。 一、关于完成工商变更登记的情况 公司于近日取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商 变更登记手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 名称：宁 ...

公司基本信息 - 公司名称为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司，简称乐惠国际[10] - 公司法定代表人为黄粤宁[10] - 公司注册地址位于浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园[10] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为乐惠国际，股票代码为603076[10] 业务发展 - 公司已经拥有覆盖亚非拉等新兴国家市场的海外销售及服务体系[16] - 公司在啤酒、饮料和乳品等液体食品装备领域积累了多年的品牌和技术优势[17] - 公司专注于啤酒、饮料等领域近30年，拥有众多成功项目案例，积累了国内外大量优质客户资源[18] - 公司凭借在啤酒饮料行业的品牌积累，已经成功拓展了白酒装备和新能源装等新业务领域[19] 财务表现 - 公司报告期内实现营业收入84,144.17万元，同比增长34.58%[22] - 公司实现归属于上市公司的净利润为3,413.16万元，较上年同期下降16.37%[22] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长38.16%[23] - 公司装备板块实现净利润5,690.72万元，较上年同期增长4.94%[23] - 公司2023年上半年精酿鲜啤业务板块完成销售收入4,289.41万元，销售规模增长117.33%[24] - 公司2023年上半年鲜啤30公里精酿板块产生亏损2,570.33万元，主要是在市场、工厂等方面的投入[24] - 公司2023年上半年装备业务总共获得新增销售订单6.5亿元，其中海外订单达3.05亿元[26] - 公司在手订单达23.52亿元（含税），整体新增订单稳定增长，收入和毛利率水平均保持增长[27] 股东情况 - 公司股份总数及股本结构未发生变化[68] - 公司普通股股东总数为8,541户，前十名股东持股情况详细列出[69] - 公司股东赖云来、黄粤宁为一致行动人，持股比例分别为10.49%和10.48%[70] - 公司股东中存在兄弟关系，其他股东关系未知[70] 环保情况 - 公司严格按照国家环保法律法规要求经营生产，积极响应浙江省环保管理和监督机制，完善工业垃圾分类等环保措施[47] - 公司设备制造业务主要污染物包括边角料、污泥、废酸洗膏等，鲜啤酿造业务主要污染物包括酒糟、废酵母、VOCs等，并按照排放标准进行处理[48] - 公司环保设施运行正常，完成了多个厂区的突发环境事件应急预案备案，定期进行废水、废气、噪声等检测[49] - 公司报告期内未受到环境问题的行政处罚，严格遵守环保法律法规，不存在环保违法违规行为[50]

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-041 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 29 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 20 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-042 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 29 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报 告》 具 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-044 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的预告公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五) 至 9 月 7 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 international@lehui.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 8 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等 有关规定，我们作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议的相关事项进行了认真、全面地 审查，发表如下独立意见： 乐惠国际第三届董事会第十五次会议独立董事意见 乐惠国际第三届董事会第十五次会议独立董事意见 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违 规存放和使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权 益的情形。我们同意本议案的内容。 （以下无正文） LCE First for value 乐惠国际第三届董事会第十五次会议独立董事意见 （本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份 ...