公司基本信息 - 证券代码为 603079，证券简称为圣达生物，公司为浙江圣达生物药业股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为路演活动，参与单位包括天弘基金、华夏基金等，时间为 2023 年 12 月 20 - 22 日，公司接待人员为总经理周斌、董事会秘书朱怡萱 [1] 产品应用情况 - 乳酸链球菌素可添加于肉制品、乳制品等，能抑制革兰氏阳性细菌 [1] - 纳他霉素国外最大应用场景是奶酪，国内主要用于烘焙糕点，是高效防霉剂 [1] - 聚赖氨酸是广谱抑菌素，可抑制革兰氏阳性细菌、阴性细菌、霉菌等 [2] 市场销售占比 - 公司产品国内占比约 60%，出口占比约 40%，出口以欧美国家为主 [2] 产品特性对比 - 生物保鲜剂价格较高，但添加量少即可达相同效果，与化学保鲜剂成本在某些应用场景接近，因场景不同有区别 [2] - 生物保鲜剂在实际应用上需技术团队支持，不断调试方案 [3] 生产相关情况 - 公司生物保鲜类产品发展稳健，周期性相对不明显 [2] - 公司在安徽、通辽布局生产基地，打造安徽合成基地、通辽发酵基地，为相关产品提供上游原料支撑和产能补充 [2] 市场拓展情况 - 公司产品在替代化学防腐剂存量市场的同时开发新的增量，如进入预制菜行业 [3] 成本控制举措 - 公司提升生产技术，通过技术服务增加附加值，研究院搭建完善合成生物学平台，拥有菌株构建、高通量筛选及发酵平台 [3] 维生素板块规划 - 维生素行业周期受供给端和需求端影响明显，是很好的产品 [3]

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-001 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2023年12月月底，浙江圣达生物药业股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份724,500股， 占公司当前总股本的比例为0.42%，购买的最高价为13.38元/股，最低价为11.90 元/股，已支付的总金额为8,965,334.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用 ）。 一、回购股份事项基本情况 公司于2023年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币1,700.00万元（含）， 不超过人民币3,400.00万元（含）；回购期限为自公司董事会审议通过回购股份 方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-060 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,478,116 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0105 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，本次会议以现 场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 关联交易管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中 小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有 关规范关联交易的规范性文件的规定、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙 江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研发项目； ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 下 天册 律师事务 所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话: 0571 8790 111 传真: 0571 8790 1500 https://www.tclawfirm.com/ 2023 2022 2023 2023 12 14 2023 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 2023 9:15-15:00 2023 1. 2. 3. 2. 3. 4. 5 1 1. 0 99.9684% 0 99.9684% 0 99.9684% 承办律师:陈治铭 好了分之力 签署: 下 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 法律意见书 (本页无正文,为编号 TCYJS2023H1915 的《浙江天册律师事务所关于浙江圣达 生物药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页) 本法律意见书正本一式贰份,无副本。 本法律意见书出具日为202}年/2月29日。 负责人: 章靖忠 答: 承办律 ...

第一章 总则 第一条 为了促进浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、规章、其他规范性文件和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事制度 浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事制度 【2023 年 12 月重新制定】 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则 ...

证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二三年十二月 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 5 | | 议案二：关于重新制定《公司独立董事制度》的议案 7 | | 议案三：关于修改《公司关联交易管理办法》的议案 23 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 12 月 29 日(星期五)下午 13:30 网络投票：2023 年 12 月 29 日(星期五)采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-059 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 【2023 年 12 月制定】 第一条 为了促进浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在董事会中决策、监督及专业指导能力，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、其他规范性文 件和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江圣 达生物药业股份有限公司独立董事制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第七条 独立董事专门会议应由半数以上独立 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-057 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯 的表决方式召开。本次会议已于2023年12月10日以电子邮件结合短信方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事 9人，实到董事9人，其中，董事ZHU JING（朱静）女士、独立董事陈希琴女士、 独立董事胡国华先生、独立董事李永泉先生以通讯方式参加会议；公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江 圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 ...