证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-020 浙江圣达生物药业股份有限公司 为了更好地实施本次持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司拟对《浙江 圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划》及其摘要和《浙江圣达生物 药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关内容进行修订。具体 修订情况如下： | 修订内容 | 章节 | | | | --- | --- | --- | --- | | 修订前 | | | 修订后 | | 浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持 | 公告标题 | | 浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计 | | 划（修订稿） | | 股计划 | | | 四、本员工持股计划股票来源为公司回购专用 | | | 四、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户 | | 账户回购的圣达生物A股普通股股票。本员工持 | | | 回购的圣达生物A股普通股股票。本员工持股计划 | | 股计划拟持有的标的股票数量不超过87.25万股 | | | 拟持有的标的股票数量不超过100.00万股，约占本 | | ，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总 | | ...

员工持股计划基本情况 - 初始设立总人数不超过44人，拟持标的股票不超100万股，约占草案公布日股本总额0.58%[10][11][33][34] - 拟筹集资金总额上限839万元，每份份额1元[13] - 存续期不超48个月，标的股票分三期解锁，锁定期12、24、36个月[14][38][39] 回购股份情况 - 截至2024年4月27日，累计回购股份187.25万股，占总股本1.09%[11][32] - 回购成交最高价13.38元/股、最低价7.428元/股，均价11.79元/股，累计支付2207.84万元[11][32] 人员构成及持股比例 - 董事、总经理周斌拟持份额占10%，对应10万股；核心骨干（不超40人）拟持90%，对应90万股[29] 购买价格及资金来源 - 购买回购股份价格8.39元/股，不低于规定均价50%[13][35][37] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，无公司资助或担保[31] 业绩考核 - 2025 - 2027年公司层面各解锁期营收或净利润增长率不低于10%[41] 费用摊销 - 2025 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为287.88万、345.45万、165.68万、47万元[82]

产量与销量 - 2024年Q4维生素产量125.31吨、销量137.71吨[1] - 2024年Q4生物保鲜剂及功能配料产量1899.08吨、销量1896.50吨[1] 营业收入 - 2024年Q4维生素营收5515.71万元，境内增18.68%、境外降31.17%[1][3] - 2024年Q4生物保鲜剂及功能配料营收13719.86万元，境内增52.75%、境外增6.92%[1][3] 价格情况 - Q4维生素均价同比降2.15%、环比升5.03%[4] - Q4生物保鲜剂及功能配料均价同比降45.52%、环比降13.33%[4] - Q4主要原材料采购价有升有降[5]

关于浙江圣达生物药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江圣达生物药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0576-83966111 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7493号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称圣达生物 公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的圣达生物公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 目 景 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………第 1-2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 十川 tta ...

产量销量 - 2025年第一季度维生素产量117.38吨，销量110.35吨[2] - 2025年第一季度生物保鲜剂及功能配料产量2126.75吨，销量1799.42吨[2] 营业收入 - 2025年第一季度维生素营收5577.28万元，境内降0.77%，境外降10.83%[2] - 2025年第一季度生物保鲜剂及功能配料营收12633.51万元，境内增30.11%，境外增22.93%[2] 价格情况 - 2025年第一季度维生素均价同比涨23.17%，环比涨26.19%[2] - 2025年第一季度生物保鲜剂及功能配料均价同比降17.33%，环比降2.95%[3] - 2025年第一季度三氨基盐采购均价同比涨11.11%，环比涨2.24%[4] - 2025年第一季度对氨基盐采购均价同比涨1.31%，环比涨1.31%[4] - 2025年第一季度白砂糖采购均价同比降10.03%，环比降1.08%[4] - 2025年第一季度酵母粉采购均价同比降5.33%，环比涨0.65%[4]

人员与客户数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年上市公司客户707家，2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计收费总额7.20亿元[1] - 2024年度公司审计费用110万元，年报95万元，内控15万元[9] 风险与合规 - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[2][3][18] - 在华仪电气案中承担5%连带责任[3] - 近三年受行政处罚4次等[4] 审计工作安排 - 2024年续聘为审计机构[11] - 审计中解决重大会计审计问题，无未解决分歧[12] - 制定全面合理可操作工作方案[15] - 配备专属团队，后台多领域专家支持[16] - 执行系统性信息安全控制制度[17]

浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿） 证券简称：圣达生物 证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿） 二〇二五年四月 1 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿） 声明 3 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿） 特别提示 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿） 风险提示 一、浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物""公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性规定要求[1]

员工持股计划审批进程 - 2024年8月19 - 21日，公司相关会议审议员工持股计划相关议案，监事会因部分监事回避未形成有效决议[14][15] - 2024年9月20日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过员工持股计划相关议案[15] - 2025年4月23 - 24日，公司相关会议审议员工持股计划修订稿相关议案，监事会因部分监事回避未形成有效决议[17] - 截至法律意见书出具日，公司调整员工持股计划已取得现阶段必要批准和授权，尚需股东大会审议通过[18] 员工持股计划数据调整 - 拟持有标的股数量调整前不超过87.25万股（占总股本0.51%），调整后不超过100.00万股（占总股本0.58%）[20] - 拟筹集资金总额上限调整前为499.95万元，调整后为839.00万元[20] - 购买回购股份价格调整前为5.73元/股，调整后为8.39元/股[20] - 存续期调整前不超过36个月，调整后不超过48个月[20] - 标的股票解锁期调整前分两期（12个月、24个月），调整后分三期（12个月、24个月、36个月）[20] - 份额上限调整前为499.95万份，调整后为839.00万份[20] - 董事、总经理周斌拟持有份额占比调整前为11.46%，调整后为10.00%[20] 员工持股计划其他数据 - 初始设立时持有人总人数不超过44人[20] - 财务负责人许祥晓拟持有标的股票数量为10.00万股[20] - 监事会主席徐涵参与员工持股计划[20] - 每份份额为1.00元[21] - 核心骨干人数不超过40人[21] 解锁条件与业绩考核 - 第一个解锁期为12个月后，解锁30%；第二个解锁期为24个月后，解锁50%；若分三期解锁，第三个解锁期为36个月后，解锁40%[22] - 2024 - 2027年营业收入或净利润增长率均不低于10%，2024年净利润需扭亏为盈[23] - 个人绩效考核“优秀”解锁100%，“良好”解锁80%，“合格”解锁50%，“不合格”解锁0%[23] - 若第一个解锁期未达成，对应股票可递延至第二个解锁期解锁[23] - 公司业绩未达成，对应标的股票不得解锁，由公司回购注销或用于后续计划[23] 费用预测与摊销 - 以2024年8月收盘数据预测，公司应确认总费用预计为442.36万元[25] - 以2025年4月24日收盘数据预测，公司应确认总费用预计为846.00万元[25] - 2024 - 2026年费用摊销：2024年55.29万元、2025年294.91万元、2026年92.16万元[25] - 2025 - 2028年费用摊销：2025年287.88万元、2026年345.45万元、2027年165.68万元、2028年47.00万元[25] 其他规定 - 若2024年10月完成全部标的股票过户，共87.25万股；若2025年5月完成，共100.00万股[24] - 公司业绩目标达成，持有人因个人考核不能解锁的股票权益，由管理委员会收回处理[24] - 存续期内持有人退休等离职，已解锁部分不作处理，未解锁部分管理委员会有权收回处理[24] - 存续期内持有人因工丧失劳动能力或执行职务身故，已解锁部分不作处理，未解锁部分按原程序处理[24] - 公司需根据员工持股计划进展继续履行信息披露义务[26]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.13元，同比增长550% [1] - 每股净资产7.49元，同比增长3.03% [1] - 每股公积金3.91元，同比无变化 [1] - 每股未分配利润2.37元，同比增长9.72% [1] - 营业收入2.03亿元，同比增长9.73% [1] - 净利润0.22亿元，同比增长450% [1] - 净资产收益率1.71%，同比增长451.61% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股9763.46万股，占流通股57.04%，较上期减少353.73万股 [1] - 浙江圣达集团有限公司持股4537.58万股，占总股本26.51%，持股不变 [2] - 天台万健投资发展中心持股3128.75万股，占总股本18.28%，减持148.36万股 [2] - 浙江鸿博企业管理有限公司持股1201.99万股，占总股本7.02%，持股不变 [2] - 陆庆贵、万家中证1000指数增强A、蒋锡才、陈蓓文为新进股东 [2] - UBS AG、高盛公司、中邮核心优势灵活配置混合A、香港上海汇丰银行退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次不分配不转赠 [2]