浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 | 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | 2、审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。 特此公告。 浙江大丰实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2023 年 10 月 19 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"大丰 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东丰华先生直 接持有公司股份 95,884,600 股，占公司总股本的 23.41%。本次质押及解除质押 后，丰华先生累计质押数量（含本次）为 13,240,000 股，占其持股总数的 13.81%， 占公司总股本的 3.23%。 公司实际控制人丰华、LOUISA W FENG、GAVIN JL FENG、JAMIN JM FENG 合计持有公司 136,843,350 股，占公司总股本的 33.42%。本次质押后，实际控 制人累计质押数量（含本次）为 25,240,000 股，占合计持股总数的 18.44%，占 公司总股本的 6.16%。 一、上市公司股份质押 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东丰华先生直 接持有公司股份 95,884,600 股，占公司总股本的 23.41%。本次质押及解除质押 后，丰华先生累计质押数量（含本次）为 17,070,000 股，占其持股总数的 17.80%， 占公司总股本的 4.17%。 公司实际控制人丰华、LOUISA W FENG、GAVIN JL FENG、JAMIN JM FENG 合计持有公司 136,843,350 股，占公司总股本的 33.42%。本次质押后，实际控 制人累计质押数量（含本次）为 29,070,000 股，占合计持股总数的 21.24%，占 公司总股本的 7.10%。 一、上市公司股份质押 ...

| | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于"大丰转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]205号"文核准，浙江大丰实 业股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年3月27日公开发行了630万张可转 换公司债券，每张面值100元，发行总额为63,000万元（含发行费用），期限6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]56号文同意，公司63,000万元可转 换公司债券将于2019年4月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"大丰 转债"，债券代码"113530"。 二、可转债转股价格向下修正条款 1 转股价格：15.94 元/股 转股期起止日期：2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 26 日 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 19 日起算。截至 2023 年 10 月 12 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘 价 ...

| | | 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]205 号"文核准，浙江大丰实 业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 3 月 27 日公开发行了 630 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 63,000 万元（含发行费用）， 期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]56 号文同意，公司 63,000 万元可 转换公司债券将于 2019 年 4 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"大 丰转债"，债券代码"113530"。 浙江大丰实业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 241,000 元"大丰转债" 已转换成公司股票,累计转股数为 14,374 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0036%。 未转股可转债情况：截止 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 629,759,000 元，占可转债发行总量 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江大丰实业股份有限公司 1 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年9月20日召开第 四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》， 同意公司以自有资金不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通 股（A股）股票，回购价格不超过人民币22.50元/股（含），回购期限自董事会 审议通过之日起12个月内。本次回购股份将全部优先用于公司发行的可转换为股 票的公司债券的转股来源。具体详见公司于2023年9月26日披露的《关于以集中 竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-0 ...

● 拟回购价格：不超过人民币 22.50 元/股（含） ● 拟回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 回购资金来源：自有资金。 | 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | 浙江大丰实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟回购股份的用途：拟用于浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公 司"）转换公司发行的可转换为股票的公司债券。 ● 拟回购资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本次董事会决议日，公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东分别回复在未来 3 个 月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股票减持计划， 公司将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大丰实业股份有限公司 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 20 日召 开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》并于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-058）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司审议本次回购事项的董事会决议公告的前一个交易日（即 2023 年 9 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如下： 二、公司前十 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟回购股份的用途：拟用于浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公 司"）转换公司发行的可转换为股票的公司债券。 ● 拟回购资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。 ● 拟回购价格：不超过人民币 22.50 元/股（含） ● 拟回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 回购资金来源：自有资金。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本次董事会决议日，公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东分别回复在未来 3 个 月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股票减持计划， 公司将按照中国证监会、上海证 ...

3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于促进公 司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。 综上，我们认为本次回购方案符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，回购方案具备必要性和可行性，不会对公司经营和财务产生重 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 一、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、 规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定。 2、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，股份回购金额上限人民币 2,000 万元，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支 付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的 上市地位。 浙江大丰实业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关议案之 独立意见 根据《浙江大丰实业股份有限公司章程》和《浙江大丰实业股份有限公司独 立董事工作 ...