独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上股东亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] 连续任职限制 - 被提名人在北自所科技发展股份有限公司连续任职不超六年[6]

独立董事任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上股份等[4] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查与承诺 - 通过公司提名委员会资格审查[8] - 任职资格符合上交所要求[8] - 承诺不符资格将辞去职务[9]

监事会换届 - 公司第一届监事会2024年8月11日任期届满[1] - 2024年8月2日披露董事会、监事会延期换届提示性公告[1] 新监事选举 - 2024年12月26日选举蔡苗为第二届职工代表监事[1] - 蔡苗将与2名股东代表监事组成第二届监事会[1] 监事信息 - 蔡苗1980年出生，硕士学历，正高级工程师等[3] - 蔡苗曾任北自所物流事业部高级工程师[3] - 截至公告披露日，蔡苗未直接持有公司股份[3]

监事会会议 - 第一届监事会第十二次会议2024年12月20日发通知，26日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 换届选举 - 提名李东方、赵烜增为第二届非职工代表监事候选人[3] - 非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过起算[3] - 换届议案表决同意3票，需提交股东大会累积投票选举[3]

会议信息 - 股东大会于2024年12月26日在北京市西城区教场口街1号3号楼会议室召开[5] - 出席会议的股东和代理人198人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数127,681,108股，占比78.7049%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事及董事会秘书全部出席会议[8] - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为金俊、罗聪[10] 议案表决 - 变更公司英文名称议案，A股同意票数127,579,408，比例99.9203%[7] - 变更会计师事务所议案，A股同意票数127,559,808，比例99.9049%；5%以下股东同意票数5,889,165，比例97.9818%[7][11] - 使用部分超募资金永久补充流动资金议案，A股同意票数127,568,908，比例99.9121%；5%以下股东同意票数5,898,265，比例98.1332%[7][11]

会议信息 - 董事会于2024年12月11日决定召开会议并发布通知[3] - 现场会议于2024年12月26日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东共198人，代表股份127,681,108股，占比78.7049%[6] 议案表决 - 《关于变更公司英文名称等议案》同意127,579,408股，占比99.9203%[8] - 《关于变更会计师事务所议案》同意127,559,808股，占比99.9049%[9] - 《关于使用部分超募资金补充流动资金议案》同意127,568,908股，占比99.9121%[10] 议案通过情况 - 议案（一）为特别决议事项，经三分之二以上有效表决权通过[12] - 议案（二）、（三）经过半数有效表决权通过[12] 会议合规性 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[13]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会12月26日14点30分召开[7] - 地点为北京市西城区教场口街1号3号楼会议室[7] - 股东12月26日13:30—14:30办理签到登记[4] - 会议采取现场记名与网络投票结合方式[5] 资金使用 - 首次公开发行股票超募资金14,841.80万元[13] - 拟用4,450.00万元超募资金永久补充流动资金[13] - 本次拟用超募资金占总额29.98%[13] - 最近12个月累计使用不超总额30%[13] 议案情况 - 《关于变更公司英文名称等议案》通过董事会审议[8] - 《关于变更会计师事务所的议案》拟聘信永中和[11]

募资情况 - 2024年1月25日，公司A股首发4,055.69万股，募资86,305.08万元，净额79,827.85万元[1] - 募集资金投资项目拟用64,986.05万元[3][5] - 超募资金总额14,841.80万元[3] 资金使用 - 拟用4,450.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.98%[3][7] - 2024年12月10日审议该议案，待股东大会审议[7] 公司承诺 - 永久补充流动资金十二个月内累计不超30%[5][6] - 补充后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[6]

委员会组成与选举 - 委员会由五名董事组成，委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员会设主任一名，由董事长提名，经二分之一以上委员选举产生[4] 任期规定 - 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致，可连选连任[5] 会议召开 - 特定情况发生7日内主任签发会议通知，会前3日书面送达[12][13] - 每委员不能同时接受2名以上委员委托出席[14] 履职要求 - 委员连续2次未出席或一年出席不足四分之三视为不能履职[14] 会议举行与决议 - 三名以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 讨论委员议题时当事人回避，无关联委员过半数出席及通过[16] 规则相关 - 释义与公司章程相同，未尽事宜依相关文件，以文件为准[18] - 规则经董事会通过生效，由董事会负责解释[18] 公司信息 - 北自所（北京）科技发展股份有限公司时间为2024年12月[19]

北自所（北京）科技发展股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 党总支 | 5 | | 第五章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 26 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | ...