会议信息 - 股东大会于2024年12月26日在北京市西城区教场口街1号3号楼会议室召开[5] - 出席会议的股东和代理人198人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数127,681,108股，占比78.7049%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事及董事会秘书全部出席会议[8] - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为金俊、罗聪[10] 议案表决 - 变更公司英文名称议案，A股同意票数127,579,408，比例99.9203%[7] - 变更会计师事务所议案，A股同意票数127,559,808，比例99.9049%；5%以下股东同意票数5,889,165，比例97.9818%[7][11] - 使用部分超募资金永久补充流动资金议案，A股同意票数127,568,908，比例99.9121%；5%以下股东同意票数5,898,265，比例98.1332%[7][11]

会议信息 - 董事会于2024年12月11日决定召开会议并发布通知[3] - 现场会议于2024年12月26日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东共198人，代表股份127,681,108股，占比78.7049%[6] 议案表决 - 《关于变更公司英文名称等议案》同意127,579,408股，占比99.9203%[8] - 《关于变更会计师事务所议案》同意127,559,808股，占比99.9049%[9] - 《关于使用部分超募资金补充流动资金议案》同意127,568,908股，占比99.9121%[10] 议案通过情况 - 议案（一）为特别决议事项，经三分之二以上有效表决权通过[12] - 议案（二）、（三）经过半数有效表决权通过[12] 会议合规性 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[13]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会12月26日14点30分召开[7] - 地点为北京市西城区教场口街1号3号楼会议室[7] - 股东12月26日13:30—14:30办理签到登记[4] - 会议采取现场记名与网络投票结合方式[5] 资金使用 - 首次公开发行股票超募资金14,841.80万元[13] - 拟用4,450.00万元超募资金永久补充流动资金[13] - 本次拟用超募资金占总额29.98%[13] - 最近12个月累计使用不超总额30%[13] 议案情况 - 《关于变更公司英文名称等议案》通过董事会审议[8] - 《关于变更会计师事务所的议案》拟聘信永中和[11]

募资情况 - 2024年1月25日，公司A股首发4,055.69万股，募资86,305.08万元，净额79,827.85万元[1] - 募集资金投资项目拟用64,986.05万元[3][5] - 超募资金总额14,841.80万元[3] 资金使用 - 拟用4,450.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.98%[3][7] - 2024年12月10日审议该议案，待股东大会审议[7] 公司承诺 - 永久补充流动资金十二个月内累计不超30%[5][6] - 补充后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[6]

委员会组成与选举 - 委员会由五名董事组成，委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员会设主任一名，由董事长提名，经二分之一以上委员选举产生[4] 任期规定 - 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致，可连选连任[5] 会议召开 - 特定情况发生7日内主任签发会议通知，会前3日书面送达[12][13] - 每委员不能同时接受2名以上委员委托出席[14] 履职要求 - 委员连续2次未出席或一年出席不足四分之三视为不能履职[14] 会议举行与决议 - 三名以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 讨论委员议题时当事人回避，无关联委员过半数出席及通过[16] 规则相关 - 释义与公司章程相同，未尽事宜依相关文件，以文件为准[18] - 规则经董事会通过生效，由董事会负责解释[18] 公司信息 - 北自所（北京）科技发展股份有限公司时间为2024年12月[19]

北自所（北京）科技发展股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 党总支 | 5 | | 第五章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 26 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | ...

会议信息 - 公司第一届监事会第十一次会议于2024年12月10日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金使用 - 公司拟使用超募资金4450.00万元永久补充流动资金[3] - 使用金额占超募资金总额的29.98%[3] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》尚需提交股东大会审议[3]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额86305.08万元，净额79827.85万元[3] - 首次公开发行超募资金总额14841.80万元[2] - 首次公开发行A股4055.69万股，每股面值1元，发行价21.28元[3] 资金使用 - 拟用4450万元超募资金永久补流，占比29.98%[2] - 募投项目拟用资金64986.05万元[6] 相关承诺 - 永久补流金额12个月内累计不超超募资金30%[2] - 补流后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[2] 审议情况 - 该事项经董事会和监事会审议通过[2] - 保荐人无异议，尚需股东大会审议[2][10]

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，旨在通过全面、系统的管理，促进公司经济、社会和环境效益的和谐统一。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括但不限于股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、 客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当积极履行 ESG 职责，建立健全 ESG 管理体系，定期评估 ESG 职责的履行情况，并编制和披露 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性。 北自所(北京)科技发展股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为积极响应国家生态文明建设号召，推动经济社会和环境的可持续 发展，加强北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"北自科 技"）的环境、社会和公司治理（ESG）管理，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规 ...

会议信息 - 公司第一届董事会第十九次会议2024年12月4日发通知，12月10日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 多个议案表决均全票通过，尚需提交股东大会审议[4][7][8][10][11][14][16][18] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月11日[20]