会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2025年1月13日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 全体监事推选李东方女士主持会议[2] 选举结果 - 监事会同意选举李东方女士为第二届监事会主席[3] - 选举第二届监事会主席议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

董事会会议 - 公司第二届董事会第一次会议于2025年1月13日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人员选举 - 董事会同意选举王振林为公司第二届董事会董事长[3] - 选举董事长议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4] 委员会设置 - 公司董事会下设四个专门委员会，任期与第二届董事会一致[5] - 聘任专门委员会委员议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[7] 人员聘任 - 董事会同意聘任王勇为公司总经理，暂代财务负责人职责[8] - 聘任总经理议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[10] - 董事会同意聘任陈传军等4人为公司副总经理[11] - 聘任副总经理议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[13]

市场扩张和并购 - 公司用募资33633.85万元向湖州德奥增资[1] - 增资前湖州德奥注册资本5158万元[1] - 增资后其注册资本增至8000万元[1] 其他新策略 - 湖州德奥完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[4] - 最近36个月无相关处罚和批评[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查与承诺 - 通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[8] - 确认符合上交所任职资格要求[8] - 若不符任职资格将辞去职务[9]

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-052 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张红,已充分了解并同意由提名人北京机械工业自动化研究 所有限公司提名为北自所(北京)科技发展股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任北自所（北京）科技发展股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如话用) ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第二十次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料， 并于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席 董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事 会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-048 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 董事会同意提名王振林先生、王明睿先生、葛昕先生、刘波先生、王勇先生、张 荣卫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 ...

被提名人资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[3][4] - 近36个月未受相关处罚和谴责批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在北自所连续任职不超六年[6] 被提名人情况 - 张红女士有注会和注评资格及5年会计经验[6] - 已通过北自所提名委员会资格审查[6] 提名声明 - 提名人于2024年12月23日进行独立董事提名人声明[8]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或为前十股东自然人股东及其配偶等不具备独立性[2] - 持股5%以上或在前五股东任职人员及其配偶等不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在北自所任职不超六年[4] 资格审查情况 - 被提名人通过北自所提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

换届选举 - 第一届董事会2024年8月11日任期届满，公司开展换届选举[1] - 2024年12月26日提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 2024年12月26日提名2名非职工代表监事候选人[4] - 2024年12月26日职工代表大会选举1名职工代表监事[4] - 第二届董事会、监事会2025年第一次临时股东大会通过后成立，任期三年[5] 人员持股 - 截至公告披露日，王振林等5人未直接持股[8][9][10][11][13] - 截至公告披露日，张荣卫直接持有公司股票13,244,235股[12] 任职资格 - 3名独立董事候选人均参加培训，任职资格待审核[2] - 张红等5人截至公告披露日未直接持股，任职资格符合要求[14][15][16][18][19][20] - 王勇关联公司是合计持股5%以上股东的执行事务合伙人[13]