浙江正裕工业股份有限公司 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：113561 | | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,882,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 65.6549 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现 场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日 (二) ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-038 债券代码：113561 债券简称：正裕转债 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"正裕转债"按照转股价格向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复 牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 113561 | 正裕转债 | 可转债转股停牌 | 2024/8/ | 全天 | 2024/8/22 | 2024/8/23 | | | | | 22 | | | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于向下修正"正裕转债"转股价格暨转股停复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元， 期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0 ...

植德沪（会）字[2024]0034 号 致：浙江正裕工业股份有限公司（正裕工业/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江正裕工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集 ...

债券发行与上市 - 2019年12月31日发行2.9亿元可转换公司债券[13] - 2020年2月10日“正裕转债”在沪交所上市[13] 转股相关 - 2020年7月7日起可转股，初始转股价14.21元/股，现9.88元/股[14] - 2024年7 - 8月触发转股价格向下修正条件[16] 会议安排 - 2024年第一次临时股东大会8月21日下午13:00召开[8] - 登记时间8月20日，会议地点浙江玉环公司会议室[5][8]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：113561 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"正裕转债"转股价格的公告 本次向下修正转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份 有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司 债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二 年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付 息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9 亿元可转 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于2024年8月5日下午以现场结合通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知于 2024年8月5日以电话等形式发出。召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知 的原因作出了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长郑念辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《浙江正裕工 业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"正裕转债"转股价格的议案》； 2024年7月16日至2024年8月5日期间，公司股票 ...

可转债发行与上市 - 2019年12月31日发行290万张可转换公司债券，总额2.9亿元，期限6年[4] - 2.9亿元可转债于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易[4] 可转债利率与转股 - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.5%、0.8%、1.2%、1.8%、2.2%、2.5%[4] - “正裕转债”2020年7月7日起可转股，初始转股价14.21元/股，目前9.88元/股[4] 转股价格修正 - 转股价格向下修正需连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2024年7月16 - 29日，已有十个交易日收盘价低于8.40元/股[7] - 未来二十个交易日内有五个交易日股价低于8.40元/股将触发修正条款[8]

可转债发行 - 2019年12月31日发行290万张可转换公司债券，总额2.9亿元，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.5%、0.8%、1.2%、1.8%、2.2%、2.5%[4] 可转债上市与转股 - 2.9亿元可转债于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易[5] - “正裕转债”2020年7月7日起可转股，初始转股价14.21元/股，现9.88元/股[5] 转股价格修正 - 股价连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[6] - 2024年7月15日股价触发修正条款，董事会决定不修正[3][7] - 7月16日重新起算，再触发将开会决定[3]