浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规及《浙江越剑 智能装备股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并 制订本工作制度。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战 略与投资委员会会议。 第六条 战略与投资委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， ...

国浩律师(杭州)事务所 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江越剑智能装备股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2023年第二次临 时股东大会(以下简称"本次 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-046 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会拟选 举黄晓明先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至公司第三届监事会届满。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事 会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司监事会 2023 年 11 月 30 日 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 29 日以现场方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免 会议通知时限。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。参会监事共同推 举黄晓明先生主持会议。本次会议的召开 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 1 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2023 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 9 | | 议案三：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | 10 | | 议案四：关于变更会计师事务所的议案 | 11 | | 议案五：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 15 | | 议案六：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 16 | | 议案七：关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 17 | 2 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，浙江越剑智能装备股份有 ...

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[2] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[5] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内完成补选[14] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议解除职务[16] - 行使部分职权需全体过半数同意，及时披露情况[17] - 部分事项需过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 每年现场工作不少于15日[19] - 在年报编制披露中履行多项职责[20] 独立董事信息披露 - 工作记录及资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[21] 公司支持措施 - 健全与中小股东沟通机制，提供必要条件[24] - 提前通知决策事项并提供资料，不充分可联名要求延期[25] - 董事会秘书协助履职，定期通报运营情况[25] - 履职遇阻碍可向董事会或监管机构报告[25] - 履职信息及时披露，否则可申请披露或报告[26] - 聘请中介机构费用由公司承担[26] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并在年报披露[26] - 可建立责任保险制度[26] - 定期通报运营情况，组织实地考察[26] - 重大复杂事项前组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[27]

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江越剑智能装备股份有限公司董事会，现提名段亚峰为浙江越剑 智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任浙江越剑智能装备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与浙江越剑智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-040 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期已于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 规定，公司拟开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 11 月 13 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，为了进一步完善公司治理结构，提高董事会科 学决策水平，结合公司经营发展需要及公司目前董事会构成及任职情况，公司拟 将董事会成员调整为非独立董事 4 名，独立董事人数 3 名，上述议案尚需提交公 司 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-038 浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务， 根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观 性及公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。具体内容详见公司同 日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大 会审议。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 11 月 13 日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 会议由监事会主席李兵先生 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的相关 规定，并参照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定， 制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项，具体包括以下交易： 浙江越剑智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 （十六）存贷款业务； （十七）与关联方共同投资； （十八）其他通过约定可能导致资源或者义务转移的事项； （十九）上海证券交易所认定的其他交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 1 （一）购买或者出售资产； ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-040 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的原因：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师"）已经连续多年为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好 地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟聘 任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。公司已就本次变更事项与天健会计师进行 了事前沟通，天健会计师对本次变更无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会 审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇 ...