回购方案 - 首次披露日为2024年4月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日已回购股数0万股，占比0%，金额0万元[2] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[2] - 2024年4月22日董事会审议通过回购方案[3] - 截至2024年5月31日尚未实施股份回购[4]

其他新策略 - 公司2023年2月10日通过注销全资子公司绍兴新越机械制造有限公司议案[1] - 近日绍兴市柯桥区市场监督管理局核准其注销登记申请[1] - 注销后不再纳入合并报表范围，无实质影响且不损害股东利益[1]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月6日经股东大会通过[3] - 以184,800,000股为基数，每股派现0.25元，共派46,200,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/21，除权（息）和发放日2024/5/22[2][7] 股东派现 - 不同持股时间和类型股东税后派现不同[10][11][12]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元~3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计已回购股数0万股，占比0%，金额0万元，价格区间0元/股~0元/股[2] - 2024年4月22日董事会审议通过回购方案[3] - 截至2024年4月30日尚未实施股份回购[4]

会议信息 - 股东大会于2024年5月6日召开[3] - 出席会议股东及代理人11人[4] - 出席股东所持表决权股份116,657,580股，占比63.1263%[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意票116,650,840，比例99.9942%[8][9][11][13] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》等议案同意票116,646,740，比例99.9907%[12][13][14][15] 分红表决 - 持股5%以上、1%-5%普通股股东现金分红同意票比例100%[17] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票比例39.2376%[17] 其他 - 公告于2024年5月7日发布[22]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.36亿元，同比增长14.83%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1194.64万元，同比减少54.21%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1143.68万元，同比减少54.84%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.36亿元，较2023年第一季度的2.06亿元增长14.82%[17] - 2024年第一季度净利润1193.71万元，较2023年第一季度的2608.17万元下降54.23%[18] 每股收益与净资产收益率 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少54.25%[5] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.48%，较上年减少0.54个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元/股，较2023年第一季度的0.14元/股下降57.14%[19] 资产与负债情况 - 2024年第一季度末总资产32.33亿元，较上年度末增长4.93%[6] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益24.91亿元，较上年度末增长0.44%[6] - 2024年3月31日公司流动资产合计2,253,813,768.94元，较2023年12月31日的2,088,979,224.38元有所增加[13][14] - 2024年3月31日公司非流动资产合计978,931,628.32元，较2023年12月31日的991,872,557.30元略有减少[14] - 2024年3月31日公司资产总计3,232,745,397.26元，较2023年12月31日的3,080,851,781.68元有所增长[14] - 2024年3月31日公司流动负债合计687,956,459.29元，较2023年12月31日的547,010,198.10元增加[14][15] - 2024年3月31日公司非流动负债合计53,478,819.84元，较2023年12月31日的53,515,490.35元基本持平[15] - 2024年3月31日公司负债合计741,435,279.13元，较2023年12月31日的600,525,688.45元增加[15] - 2024年3月31日公司所有者权益（或股东权益）合计2,491,310,118.13元，较2023年12月31日的2,480,326,093.23元增加[14][15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计24.91亿元，2023年对应数据为24.80亿元[16] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计32.33亿元，2023年对应数据为30.81亿元[16] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计50.96万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15311户[10] - 浙江越剑控股有限公司持股64,649,970股，占比34.98%，为第一大股东[11] - 孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东，与马红光系夫妻关系，与孙文娟、孙建萍系兄弟姐妹关系，相关自然人股东为一致行动人[11] - 前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务，也无因转融通出借/归还导致较上期变化情况[11][12] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 465.47万元[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 465.47万元，2023年第一季度为 - 5028.64万元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 938.36万元，2023年第一季度为 - 82.98万元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 75.89万元，2023年第一季度为 - 59.33万元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-758,906.66元，上年同期为-593,277.76元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为166,454.40元，上年同期为-34,224.13元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-14,630,775.95元，上年同期为-51,743,662.53元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,430,208,938.41元，上年同期为1,360,047,213.45元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,415,578,162.46元，上年同期为1,308,303,550.92元[24] 费用与损失情况 - 2024年第一季度研发费用839.02万元，较2023年第一季度的612.52万元增长36.98%[17] - 2024年第一季度信用减值损失504.36万元，2023年第一季度为收益16.08万元[18]

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 | 3 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 2023 年年度股东大会议案 6 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | | 2023 年度独立董事述职报告 11 | | | 年度监事会工作报告 议案二：2023 12 | | | 议案三：2023 年度财务决算报告 15 | | | 议案四：2023 年年度报告全文及摘要 20 | | | 议案五：关于公司 年度利润分配方案的议案 2023 21 | | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 22 | | | 议案七：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 25 | | | 议案八：关于确定公司董事 年度薪酬的议案 2023 26 | | | 议案九：关于确定高级管理人员 2023 年度薪酬的议案 28 | | | 议案十：关于确定公司监事 2023 年度薪酬的议案 29 | | 浙江 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-020 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规 定，现将公司审议本次回购事项的董事会决议公告前一个交易日（即 2024 年 4 月 22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和 持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江越剑控股有限公司 | 64,649,970 | 34.98 | | 2 | 孙剑华 | 43,451,100 | 23.51 | | 3 | 孙文娟 | 6,583,500 | 3.56 | | 4 | 孙建萍 | 6,583,500 | 3.56 | | 5 | 马红光 | 3,140,200 | 1.70 | | 6 | 王伟良 | 2,765,070 | 1.50 | | 7 | 韩明海 | 2,633,400 | 1.43 | | 8 | 王君垚 | 2,633,400 | 1.43 | | 9 | 许利珍 | 1,185,030 | 0.64 | ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-019 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 上限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。2、 回购股份的用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励。公司如未 能在股份回购实施完成之后 36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方 案按调整后的政策实行。 回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人 民币 3,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格区间：不超过人民币 20.00元/股（含），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东减持计划：截至董事会审议股份回购决议日，公司董事 ...