证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-033 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟 A 股每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司期末可供分配净利润 为人民币 101,147.98 万元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司 2024 年半 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次半年度利 润 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-036 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 19 日(星期一)至 08 月 23 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日发布了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 26 日上午 09:00- 10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月2日14点在浙江绍兴公司会议室召开[3] - 网络投票9月2日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议《2024年半年度利润分配方案》等议案[7] 时间相关 - 股权登记日为2024年8月28日[13] - 会议登记时间为8月30日09:00 - 17:00[15] 其他 - 公告8月17日发布，公司联系电话0575 - 85579980[16][17]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议8月6日发通知，8月16日现场召开[2] - 应出席监事三名，实际出席三名，由黄晓明主持[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等三项报告[3][5][7] 利润分配 - 2024年半年度拟每10股派发现金红利3元（含税）[8]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-030 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，具 体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出 席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 并结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其衍生品变动 的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份及其衍生品。 ...

募集资金情况 - 公司2020年4月9日首次公开发行股票3300万股，发行价26.16元/股，募资总额86328万元，净额78221.11万元[1] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金余额1186.13万元[4] - 2023年末募集资金现金管理使用资金5000万元[4] - 2024年半年度项目实际使用募集资金1.38万元，营销网络建设项目使用1.38万元[4] - 2024年半年度支付手续费0.03万元，利息收入78.17万元[4] - 营销网络建设项目终止后永久补充流动资金6262.89万元，截至2024年6月30日，募集资金余额为0[4] - 截至2024年6月30日，公司首发募投项目开立的3个募集资金专户均已注销[6] - 募集资金总额78221.11万元，本年度投入1.38万元，累计投入72911.64万元[22] - 变更用途的募集资金总额为6262.89万元，占比8.01%[22] 现金管理情况 - 2024年4月11日，公司同意用不超6000万元暂时闲置募集资金现金管理，授权期限十二个月[11] - 2024年1 - 6月，中国银行挂钩型结构性存款期初余额5000万元，投入6000万元，收回11000万元，收益74.45万元[12] 项目进展情况 - 智能纺机生产基地及研究院建设项目承诺投资64024.22万元，累计投入64188.45万元，进度100%，本年度效益4122.78万元[22] - 年产500台智能验布机项目承诺投资8296.89万元，累计投入8428.17万元，进度100%[22] - 营销网络建设项目承诺投资5900万元，累计投入295.02万元，进度5%，已终止[22] - 补充流动资金项目拟投入6262.89万元，实际累计投入6262.89万元，进度100%[25] 项目终止原因 - 营销网络建设项目因行业景气度承压和现有服务中心满足需求，实施进度缓慢[22] - 营销网络建设项目终止，剩余资金用于补充流动资金获2023年年度股东大会通过[22]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月23日[2] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元~3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购112.63万股，占比0.61%[2][4] - 累计已回购金额1499.78万元[2][4] - 实际回购价格区间12.22元/股~14.50元/股[2][4] 7月回购情况 - 2024年7月回购896,500股，占比0.49%[4] - 7月回购成交均价13.34元/股，支付1195.90万元[4] - 截至7月31日回购成交均价13.32元/股[4]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-028 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份的进展情况公告如下： 浙江越剑智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 22.98 万股 | | 累计已回购股数占总股本 | 0.12% | | 比例 | | | 累计已回购金额 | 303.88 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.58 元/ ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 一、回购股份的基本情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股 份后续将用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万 元（含）且不超过 3,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-027 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司 ...