业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月25日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开[1][2] - 投资者可在2025年8月18日至8月22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱secretary@yuejian.com.cn提交问题[1][3] - 参会人员包括董事长孙剑华、董事会秘书周钦泽、财务总监邱代燕及独立董事黄苏华[2] 会议内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流[2] - 说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动[2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾[3] 公司信息披露 - 公司已于2025年8月16日发布《2025年半年度报告》及摘要[2] - 董事会办公室为指定咨询联系人(电话:0575-85579980 邮箱:secretary@yuejian.com.cn)[3]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），相当于每股0.30元 [1] - 截至2025年6月30日，公司总股本为258,269,200股，扣除回购股份后实际分配总额为7,712.08万元 [1] - 本次现金分红占公司期末可供分配净利润（母公司报表口径92,226.88万元）的比例为8.36% [1] 分配方案实施细节 - 分配基数以权益分派股权登记日登记的总股本为准，若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额 [1] - 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确 [1] 决策程序 - 利润分配方案已通过第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议 [1] - 监事会认为方案符合法律法规及公司章程，符合公司长远发展需求 [2] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1][2] 财务数据 - 公司2025年半年度未经审计的母公司报表口径可供分配净利润为92,226.88万元 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年8月15日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 2025年半年度报告 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，内容已披露于上海证券交易所网站，表决结果为7票同意、0票反对 [1][2] 公司治理结构调整 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为7票同意 [2] - 审议通过《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》，拟新增1项制度并修订9项现行制度，需提交股东大会审议 [3][4] 利润分配方案 - 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，具体方案已披露，需提交股东大会审议，表决结果为7票同意 [2] 专项行动实施评估 - 审议通过《2025年"提质增效重回报"专项行动方案半年度实施情况评估报告》，内容已披露于上海证券交易所网站 [2] 临时股东大会召开 - 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体通知已披露 [6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月5日通过电话及电子邮件发出 [1] - 会议于2025年8月15日以现场方式在公司会议室召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 会议由监事会主席黄晓明主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 2025年半年度报告 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 [1] - 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 [1] - 议案需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [1][2] 利润分配方案 - 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 [2] - 议案需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入6.51亿元，同比增长13.22%[2] - 归属于上市公司股东的净利润6262.87万元，同比增长46.99%[2] - 基本每股收益0.2436元/股，同比增长47.64%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-203.83万元，上年同期为4650.15万元[2] - 总资产32.43亿元，较上年末下降2.07%[2] 业务运营情况 - 主要产品加弹机系列和经编机系列销量均实现增长，大加弹机销售208台(增长1.46%)，小加弹机销售357台(增长26.15%)[3] - 采用"以销定产、合理库存"的生产模式和直销模式[3] - 入选"浙江省2024年度省级工业互联网平台名单"，推进数字化建设[3] - 前五大客户销售收入占比9.89%，客户分散性较高[5] 分红与股东回报 - 拟每10股派发现金红利3元(含税)，合计派发7714.27万元[1] - 2024年年度权益分派已实施，派发现金红利1.47亿元[3] - 总股本2.58亿股，较上年末增加39.76%[6] 行业与竞争 - 属于纺织专用设备制造业(C3551)，国家重点支持和鼓励行业[3] - 拥有32项发明专利在内的90余项自主知识产权[4] - 面临技术进步替代风险，需保持智能化领域技术领先[5] - 提供个性化定制服务，增强产品竞争力[5] 投资与资产 - 交易性金融资产7.36亿元，较上年末增加12.56%[6] - 其他非流动资产2.66亿元，较上年末增加116.69%[6] - 研发费用2125.16万元，同比增长20.69%[4]

公司基本情况 - 公司股票简称为越剑智能，股票代码为603095，在上海证券交易所上市 [2] - 公司总股本为258,269,200股，已累计回购1,127,000股 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，合计拟派发77,142,660元 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入6.51亿元，同比增长13.22% [2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长30.34%至5200.73万元 [2] - 利润总额同比增长45.84%至7023.50万元 [2] - 总资产32.43亿元，较上年度末下降2.07% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-203.83万元，上年同期为4650.15万元 [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为11,510户 [3] - 前三大股东为浙江越剑控股有限公司(持股35.04%)、孙剑华(23.55%)、孙文娟(3.57%) [4] - 主要股东之间存在亲属关系，构成一致行动人 [4]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入65112964876元，同比增长1322% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6262879589元，同比增长4699% [1]

公司公告 - 越剑智能第三届监事会第九次会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》等多项议案 [2]

公司公告 - 越剑智能第三届董事会第十次会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》等多项议案 [2]

公司公告 - 越剑智能计划于2025年8月25日09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]