越剑智能(603095)

搜索文档
越剑智能:关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
2024-04-22 17:21
证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2024-017 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟回购股份的用途:用于后续实施员工持股计划或股权激励。公司如 未能在股份回购实施完成之后 36个月内将已回购股份使用完毕,尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整,则本回购 方案按调整后的政策实行。 拟回购规模:回购资金总额不低于人民币 1,500 万元(含)且不超过 人民币 3,000 万元(含)。 拟回购期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 拟回购价格区间:不超过人民币 20.00元/股(含),该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源:公司自有资金。 相关股东减持计划:截至董事会审议股份回购决议日,公司董事、监 事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未 来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划,若未来拟实施 ...
越剑智能:关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
2024-04-22 17:21
证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2024-018 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 三、参加人员 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二)至 04 月 29 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 13 日发布了公司 2023 年年度报告并将于 2024 年 4 月 27 日披露公司 2024 年第一 季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季 度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 04 月 30 日下午 13:00-14:00 ...
越剑智能(603095) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-13 00:00AI Processing
2023年年度报告 公司代码:603095 公司简称:越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度报告 ...
越剑智能:2023年度独立董事述职报告(屠世超)
2024-04-12 16:11
浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求,独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的 义务,及时了解公司的生产经营情况,按时参加相关会议,认真审议董事会各项 议案,对相关事项发表独立意见,切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人屠世超,1971 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历,律师,1993 年 8 月始先后于绍兴高等专科学校、绍兴文理学院任教,现任 绍兴文理学院法律系副教授。自 2023 年 11 月 29 日起,本人担任公司第三届董 事会独立董事,同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员。 作为公司的独立董事,本人已进行独立董事独立性情况年度自查,确认符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 ...
越剑智能:2023年度内部控制评价报告
2024-04-12 16:11
公司代码:603095 公司简称:越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外,由于情况 ...
越剑智能:年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-04-12 16:11
募资情况 - 公司2020年4月9日首次公开发行3300万股,发行价每股26.16元,募集资金86328万元,净额78221.11万元[15] - 截至2023年12月31日,本年度使用募集资金3268.4万元,累计使用72910.26万元,余额1186.13万元[16] - 2020 - 2023年度直接投入募投项目的支出分别为8768.49万元、29613.86万元、24341.1万元、3268.4万元[18] 资金管理 - 2023年度现金管理和银行存款利息净额为133.66万元[17] - 2023年度以闲置募集资金购买理财产品5000万元[18] - 2022年4月13日同意用不超3亿元暂时闲置募集资金现金管理,2023年4月13日同意用不超6000万元[27] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金6918.41万元[18] - 募资资金专户注销剩余资金永久补充流动资金2505.29万元[18] - 2023年7月18日“智能纺机生产基地及研究院建设项目”2505.21182万元节余资金永久补充流动资金[30] 专户情况 - 截至2023年12月31日,已注销2个募集资金专户,剩余1个,余额11861258.32元[20] - 2023年7月18日注销工商银行绍兴齐贤支行专户,节余25052111.82元补充流动资金[21] - 2023年12月19日注销招商银行绍兴柯桥支行专户,资金已使用完毕[22] 项目情况 - “营销网络建设项目”因行业景气度承压和现有营销可满足经营需要,实施进度缓慢,拟终止[37] - “智能纺机生产基地及研究院建设项目”累计投入比承诺多164.23万元[39] - “年产500台智能验布机项目”累计投入比承诺多131.28万元[39]
越剑智能:2023年度审计报告
2024-04-12 16:11
浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 报告编码:浙248RC6TXWL 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母 ...
越剑智能:2023年度独立董事述职报告(黄苏华)
2024-04-12 16:11
人员变动 - 黄苏华自2023年11月29日起担任公司第三届董事会独立董事[2] - 公司于2023年11月29日续聘邱代燕为财务负责人[17] 履职情况 - 2023年独立董事恪尽职守,2024年将继续履职推动公司发展[21] 合规情况 - 2023年度日常关联交易定价公允,未损害公司与非关联股东利益[12] - 公司报告期内不涉及多项变更、收购、承诺豁免等情形[13][14][18][20] - 公司财务信息真实准确完整,聘任决策程序合规[15][19]
越剑智能:2023年度独立董事述职报告(缪兰娟离任)
2024-04-12 16:11
本人缪兰娟,1965 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 高级会计师,历任杭州之江饭店主办会计、浙华会计师事务所主任、浙江中喜会 计师事务所有限公司所长,现任浙江新中天会计师事务所有限公司董事兼总经理。 本人自 2017 年 10 月至 2023 年 11 月担任公司独立董事(届满离任),并担任公 司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立 董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求,独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务,及时了解公司的生产经营情况,按时参加相关会议,认真审议 董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人已进行独立董事独立性情况年度自查,确认 ...
越剑智能:董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2024-04-12 16:11
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求,浙江越剑智能装备股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事黄苏华、屠世超、段亚峰的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄苏华、屠世超、段亚峰的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 ...