证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-040 江苏华辰变压器股份有限公司 关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏华辰"）于 2023 年 12 月 13 日召开公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》，同意公司在募投 项目实施主体不变的情况下，变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构事项。 ● 本次变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构事项不构成关联交易。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万元，扣 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 - 3 - | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 4 - | | | 第三章 | 股份 - 4 - | | | 第一节 | 股份发行 - 4 - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 7 - | | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - 22 - | | | 第一节 | 董事 - | 22 - | | 第二节 | 独立董事 - | 25 - | | 第三节 | 董事会 - | 29 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 33 - | | 第六章 | 总经理及 ...

独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 江苏华辰变压器股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏华辰变压器股份有限 公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议审议且全体董事过半数通 过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体董事过半数通过后，提交董事会审 议： （四）法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事 1 （二）向董事会提议召开临时股东大 ...

江苏华辰变压器股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份 有限公司章程》等有关规定,作为江苏华辰变压器股份有限公司的独立董事,基于独立、 客观判断的原则,我们对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真核 查,发表独立意见如下: 1、《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》 独立董事认为:本次关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的事 项,是根据公司业务实际情况、基于保障募集资金使用效率和募投项目整体效益而作出 的审慎决定,符合公司的发展战略,有利于公司的长远发展。本次事项未改变募投项目 实施主体,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定,履行了 必要的审议程序。我们一致同意关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结 构的事项。 (以下无正文) （本页为《江苏华辰变压器股份有限公司 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构 的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏华辰变压器股份有限 公司（以下简称"江苏华辰"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对江苏华辰变 更部分募集资金投资用途暨调整募集资金内部投资结构事项进行了认真、审慎的 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万 元，扣除发行费用 7,334.42 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,785.58 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其 出具天 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-042 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华 辰办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、现场参观、一对一沟通、电话会议 [2] - 参与单位包括财通证券、招商证券、中信证券、鹏华基金、泰康资产等 [2] - 时间为2023年12月12日14:00 - 16:30 [2] - 地点在江苏华辰新能源二楼会议室 [2] - 公司接待人员有董事长张孝金、董事杜秀梅、副总经理李刚、证券事务代表赵青 [2][3] 经营业绩与订单情况 - 公司经营稳定，正努力实现年初任务目标，今年预计营业收入和归母净利润详见后续公告 [3] - 公司目前在手订单充足，交付周期根据产品类型、数量、产能及订单情况确定 [3] 海外市场拓展 - 公司计划加速国际市场布局和销售，拓展东南亚、中东、东欧、非洲及美洲等地业务，强化团队建设，参加国际展会，具体关注后续公告 [3][4] 项目投资情况 - 拟投资20亿元项目分两部分，新能源电力装备产业基地和配套设备产业基地，董事会已审议通过，尚需股东大会审议 [4] - 投资资金来源包括自有资金、项目贷等，具体筹措方式根据公司情况确定，详见后续公告 [4] 产品占比情况 - 新能源产品较上年同期增幅较大，具体数据以公告为准 [4] 产品特性对比 - 在GB20052 - 2020能效标准中，非晶合金变压器空载损耗仅为相同容量电压等级硅钢叠铁心的30%，更节能、二氧化碳排放少，对低负荷率电网节能效果明显 [5] - 取向硅钢铁损略高于非晶带材，但在变压器噪音、抗短路、加工性能、磁感和可回收性方面优于非晶带材 [5]

公司财务与资金状况 - 截至2023年9月30日，公司货币资金与交易性金融资产合计约1.46亿元 [5] - 应收账款约6.19亿，其中1年以内账龄占比85%以上，坏账风险较小 [5] 业务布局与市场影响 - 产品应用于电力电网、新能源（风/光/储）、轨道交通、充电桩等8大领域，房地产行业影响较小 [5] - 新能源赛道为输配电行业开辟新市场，公司将提升产能以满足需求 [6] 核心竞争优势 - 五大优势：品牌与客户、研发技术、营销服务、人才管理、智能制造 [4] - 通过技术研发、工艺优化和质量管理建立行业领先地位 [4] 运营管理策略 - 已建立合格供应商体系，通过预判需求应对铜材/硅钢等原材料价格波动 [4] - 产品交付周期根据订单类型和产能动态调整 [6] - 加强应收账款催收与监控，按会计准则计提减值准备 [5][6] 战略发展规划 - 围绕整体发展战略深化产业布局，潜在并购以公告为准 [3] - 未提及具体财务数据或百分比时，强调以定期报告披露为准 [5]

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-037 1、项目投资总额 20 亿元人民币，金额较大，超过公司最近一期披露的总资产及 净资产金额，存在投资金额不及预期、项目推进不及预期的风险。未来项目建设过程 中可能面临各种无法确定的因素，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来市 场情况的变化也会对项目运营造成不确定性风险。 2、公司初步计划通过两期建设完成，第一期建设期约两年，第二期将根据市场和企 业经营情况择机启动，具体完成时间存在一定的不确定性。后续整体效益存在不确定性。 相关资金能否到位存在不确定性。 3、公司将根据投资事项的进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关 要求及时履行审批程序及信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 江苏华辰变压器股份有限公司董事会 江苏华辰变压器股份有限公司 关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署《投资 ...

一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知 已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限 公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署<投资协议书> 的议案》 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-035 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏华辰变压器股份有限公司董事会 同意公司在徐州高新技术产业开发区拟投资 ...