证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-036 江苏华辰变压器股份有限公司 关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署《投资 协议书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 公司需通过招拍挂等公开出让方式按程序合法竞拍本项目用地土地使用权，可 能存在竞拍不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及 立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。 2. 本协议投资金额较高，公司计划通过分期建设的方式完成，具体分阶段建设项 目和内容将由公司根据资金筹措进展及业务发展计划分步推进。本协议的签署对公司未 来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定，但对公司目前经营 业绩不构成重大影响。未来可能存在受产品市场竞争格局、产品开发迭代速度、市场开 拓情况、供求关系等多重因素影响，而导致无法达到预期效益的风险，存在一定的不确 定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3. 本次投资已经 2023 年 11 月 27 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：江苏华辰 证券代码：603097 江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 £特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 R业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 £现场参观 £一对一沟通 £其他（电话会议） 参与单位及人 线上参与江苏华辰2023年第三季度业绩说明会的投资者 员名称 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：江苏华辰 证券代码：603097 江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 £现场参观 £一对一沟通 R其他（电话会议） 参与单位及人 景顺长城基金管理有限公司 深圳中天汇富基金管理有限公司 工银国际控 员名称 股有限公司 富国基金管理有限公司 上海牛乎资产管理有限公司 中信建 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 418,160,108.59 | 45.14 | 925,435,087.73 ...

公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》和公司内部制度的规定；能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三 季度的股东持股情况、财务状况、经营成果和现金流量等事项；不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏华辰变压器股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 1 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-032 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知 已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事，并于 2023 年 10 月 20 日 发出关于增加本次会议审议事项的补充通知，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-034 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 7 日（星期二）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hc@hcbyq.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 8 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-031 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知 已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，并于 2023 年 10 月 20 日发出关于增加本次会议审议事项的补充通知，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张孝 金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序 及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、 ...

独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份有 限公司章程》等有关规定,作为江苏华辰变压器股份有限公司的独立董事,基于独立、 客观判断的原则,我们对公司第三届董事会第二次会议相关事项进行了认真核查,发表 独立意见如下: 1、《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,相 关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够公允地反映公司的 财务状况和经营成果,有助于向投资者提供真实、准确的会计信息,不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。 股票代码:603097 江苏华辰变压器股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的 股票代码:603097 tt (本页无正文,为《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》的签字页) 高爱好 (以下无正文) 股票代码:603097 (本页无正文,为《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》的签字页 > 中 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-033 江苏华辰变压器股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年前 三季度计提资产减值准备的议案》，前述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独 立董事发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司于 2023 年 9 月 30 日对可能出现减值迹象的相关资 产进行了减值测试。经测试，公司及合并报表范围内子公司对 2023 年 1-9 月各项资产 合计计提减值准备 16,663,530.12 元，具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 | 序号 | | 项目 | 2023 | 年 月计 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：江苏华辰 证券代码：603097 江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 R现场参观 £一对一沟通 £其他（电话会议） 中信证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 华西证券股份有限公 司 天风证券股份有限公司 东方财富证券股份有限公司 太和致远私募基 参与单位及人 ...