证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-043 江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 一、 会议召开和出席情况 (二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北， 银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 75% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决， 董事长张孝金先生主持本 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 江苏华辰变压器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会的职责 权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 战略委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 ...

二〇二三年十二月 江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 | 目录 | | --- | | | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 三、2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署《投资协议书》的议案 | 6 | | 议案二 | 关于股东大会授权董事会并进一步授权董事长办理本次投资相关事项的议案 | 11 | | 议案三 | 关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案 | 12 | | 议案四 | 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案 | 17 | | 议案五 | 关于修订公司内部管理制度的议案 | 26 | 1 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-041 江苏华辰变压器股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。为落实独立董事制度改革相关要求，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要 求，结合公司实际情况，现拟对《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容： | 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容： | | | | | 股东大会 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-039 苏华辰变压器股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构 的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知 已于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事，会议于 2023 年 12 月 13 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监 事会主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人 民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》 公司本次关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的事项，符合项 目建设的实际情况和公司经营规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形，不会影响募投项目的有序推进，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高 募集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求，符合 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-038 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知 已于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合 法有效。 本次变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的事项是基于当前行业 发展情况以及募集资金投资项目实施的实际情况所作出 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-040 江苏华辰变压器股份有限公司 关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏华辰"）于 2023 年 12 月 13 日召开公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》，同意公司在募投 项目实施主体不变的情况下，变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构事项。 ● 本次变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构事项不构成关联交易。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万元，扣 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 - 3 - | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 4 - | | | 第三章 | 股份 - 4 - | | | 第一节 | 股份发行 - 4 - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 7 - | | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - 22 - | | | 第一节 | 董事 - | 22 - | | 第二节 | 独立董事 - | 25 - | | 第三节 | 董事会 - | 29 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 33 - | | 第六章 | 总经理及 ...

独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 江苏华辰变压器股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏华辰变压器股份有限 公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议审议且全体董事过半数通 过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体董事过半数通过后，提交董事会审 议： （四）法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事 1 （二）向董事会提议召开临时股东大 ...

江苏华辰变压器股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份 有限公司章程》等有关规定,作为江苏华辰变压器股份有限公司的独立董事,基于独立、 客观判断的原则,我们对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真核 查,发表独立意见如下: 1、《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》 独立董事认为:本次关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的事 项,是根据公司业务实际情况、基于保障募集资金使用效率和募投项目整体效益而作出 的审慎决定,符合公司的发展战略,有利于公司的长远发展。本次事项未改变募投项目 实施主体,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定,履行了 必要的审议程序。我们一致同意关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结 构的事项。 (以下无正文) （本页为《江苏华辰变压器股份有限公司 ...