森特士兴集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 等有关法律、法规、规范性文件及《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会的专门工 作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员(召集人)在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期 ...

第一条 为保证森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业 会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 森特士兴集团股份有限公司 关联交易制度 森特士兴集团股份有限公司 关联交易制度 （2024年1月修订） 第一章 总则 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-003 森特士兴集团股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森特股份"）于 2024 年 1 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。现将具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，公司于 2019 年 12 月公开发行面值总额 60,000.00 万元可转换公司债券，发行价为 100 元/张，债 券期限 6 年。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为 58,846.30 万 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 58,777.06 万元。该次募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了会验字[2019]8516 号《验资报告》。 本次募集资金投资项目 ...

独立董事专门会议 2023 年第一次会议资料 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 公司 2024 年日常关联交易额度预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵 循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的 情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一 致同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议，涉及该事项的关联董 事需回避表决。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票 的 100%。 森特士兴集团股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开，会议应到独立董事 3 名， 实到 3 名，会议由本次推荐的主持人石小敏先生主持。 本次会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司 章程》的 ...

森特士兴集团股份有限公司 独立董事制度 森特士兴集团股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《办法》"）等法律法规、规范性文件以及《森特士兴集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 《森特士兴集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 ...

鉴于以上股本变动，公司注册资本由【53,879.9978】万元增加至【53,969.9978】 万元。 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-007 森特士兴集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森特股份"）于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，经公司第四届董事 会第九次会议及森特股份 2023 年第二次临时股东大会审议通过，实施公司 2023 年股票期权和限制性股票激励计划。本激励计划限制性股票的实际授予人数为 8 人，实际授予数量为 90.00 万股。公司于 2023 年 10 月 9 日在中国证券登记结 算有限责 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-008 森特士兴集团股份有限公司 关于公司追加对外担保额度预计的公告 ● 被担保人名称及关联关系：森特土壤修复研究院（深圳）有限公司（以 下简称"森特研究院"）为森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份" 或"公司"）控股公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：森特股份为森特研究院提 供总额不超过人民币 7,500 万元的担保额度。 ● 公司目前对外担保的总额度为 36,594.49 万元（不含本次担保预计额度）。 ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 本事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 一、担保情况概述 公司对控股公司森特研究院的对外担保是为满足控股公司项目履约的需要， 为保障控股公司项目履约的需求，按持股比例提供担保，担保总额不超过人民币 7,500 万元，期限为自本议案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 公司追加对外 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-053 截至本公告披露日，公司其他董事、监事及高管均正常履职，董事会运作正 常，生产经营管理情况正常，本事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。公 司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求， 及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、媒体报道简述 2023 年 11 月 16 日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份" 或"公司"）注意到有媒体报道，称公司董事长刘爱森先生被调查。 二、媒体报道说明 截至本公告披露日，公司尚未收到任何有权机关签发的任何调查通知或配合 调查文件。在有关媒体报道后，公司第一时间进行多方核实并与其家属电话联系， 了解到刘爱森先生因个人原因近日正配合相关部门调查。截至目 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为779,970,103.39元，同比下降29.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,505,127.87元，同比下降36.21%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,643,865.76元，同比下降39.71%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-231,467,714.45元，同比下降6.85%[5] - 基本每股收益为0.03元，同比下降50.00%[5] - 稀释每股收益为0.03元，同比下降50.00%[5] - 总资产为6,688,309,950.85元，同比下降9.60%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,726,776,269.85元，同比增长1.81%[5] - 净利润为79,589,263.65元，基本每股收益为0.15元[18] 资产负债表 - 隆基绿能科技股2023年第三季度报告显示，流动资产合计为5,891,474,918.80元，较2022年底下降了661,862,343.51元[14] - 公司非流动资产合计为796,835,032.05元，较去年同期减少了48,795,180.89元[15] - 公司流动负债合计为3,514,235,877.58元，较上一季度减少了755,959,144.32元[15] - 公司非流动负债合计为427,969,890.07元，较去年同期减少了1,660,116.27元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-454,335,343.53元，期末现金及现金等价物余额为1,018,789,435.67元[21] 经营活动 - 2023年第三季度公司营业收入为2,742,848,347.28元，营业总成本为2,679,414,234.02元，营业利润为88,689,287.53元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-231,467,714.45元，投资活动产生的现金流量净额为-19,859,783.72元，筹资活动产生的现金流量净额为-202,726,473.62元[20]

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-051 森特士兴集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 之用，该等数据未经审计，可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 新签项目情况 二、公司目前无已签订尚未执行的重大项目 以上经营数据来自公司内部相关部门统计，为投资者及时了解公司经营情况 单位：元 分类 2023 年第三季度新签 项目 2023 年 9 月 30 日累计新签项目 数量 （个） 金额 数量 （个） 与上年同期 相比增减 金额 与上年同期 相比增减 金属围护板块 31 359,399,550.54 99 -11.61% 1,409,771,873.4 -46.68% 建筑光伏一体化 （BIPV） 16 642,744,531.14 37 105.56% 1,177,385,778.19 20.34% 环保板块 5 209,656,765.8 22 ...