第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年10月24日以通讯形式发出会议通知，并于2023 年10月30日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。 本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-050 森特士兴集团股份有限公司 （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公 司 2023 年度第三季度报告》（公告编号：2023-052）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-049 森特士兴集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 森特士兴集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人。会议通知和召开程序及议 题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公 司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-052）。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票 的 100%。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-047 森特士兴集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司已于 2023 年 08 月 31 日发布《森特股份 2023 年半年度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 09 月 25 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 25 日（星期一）下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://r ...

公司概况 - 公司名称为森特士兴集团股份有限公司，简称为森特股份[8] 财务表现 - 报告期内营业收入为1,962,878,243.89元，同比增长19.93%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为62,510,586.53元，同比下降12.14%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-206,495,301.05元，较上年同期增长4.59%[10] - 公司归属于上市公司股东的净资产为2,707,759,191.40元，较上年末增长1.10%；总资产为7,026,822,286.23元，较上年末下降5.03%[10] - 公司基本每股收益为0.12元，较上年同期下降7.69%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元，较上年同期下降25.00%[10] - 公司加权平均净资产收益率为2.64%，较上年同期下降0.33个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.72%，较上年同期下降0.68个百分点[10] - 公司非经常性损益项目包括非流动资产处置损益和越权审批等，金额为156,294.14元和18,511,638.10元[10] 主营业务 - 公司报告期内主要从事高端建筑金属围护系统、环保综合治理和建筑光伏一体化等三大主营业务，致力成为光伏全生命周期解决方案提供商[12] - 公司所处的建筑金属围护行业是我国基础建设行业的重要组成部分，公司提供工程咨询、设计、材料供应和施工等全过程服务，在中高端市场保持市场份额和竞争力[13] - 公司在噪声治理系统领域取得进展，新修订的《噪声污染防治法》对噪声分类管理和防治提出要求，公司积极应对城市轨道交通噪声污染问题[13] 子公司业绩 - 公司主要子公司隆基新能源的净利润为9913.54万元，同比增长26.12%[31] - 公司主要子公司北京烨兴的净利润为-3059.32万元，出现亏损[32] - 公司主要子公司森特工程的净利润为1919.94万元，同比增长559.20%[33] - 公司主要子公司兰州士兴的净利润为261.62万元，同比增长1472.74%[34] - 公司主要子公司沈阳士兴的净利润为29.75万元，同比下降113.40%[35] - 公司主要子公司广州工控的净利润为4557.97万元，同比下降225.88%[37] 风险提示 - 公司在2023年上半年面临的风险包括宏观经济波动、原材料涨价、劳动力成本上涨和安全生产风险等[44] 资金情况 - 公司对外担保情况中，担保总额为299,610,816.09元，占公司净资产的比例为10.98%[79] 股东情况 - 公司前十名股东中，刘爱森持有股份数量为135,226,381股，占比25.10%；隆基绿能科技股份有限公司持有股份数量为130,805,407股，占比24.28%[83] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[111]

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-040 森特士兴集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/24 | － | 2023/8/25 | 2023/8/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 28 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | ...

北京市天元律师事务所 关于森特士兴集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 454 号 致：森特士兴集团股份有限公司 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 8 月 16 日在北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号召开。北京市天元律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《森 特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《森特士兴集团股份有限公司第四届董事 会第九次会议决议公告》《森特士兴集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决 议公告》《森特士兴集团股份有限公司关于召开 2023 年第 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-039 森特士兴集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 404,888,725 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1463 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开 并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书徐晓楠先生出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。 (一) 股东大会召开的 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-038 森特士兴集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权和限制性股票激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等规范性文件的要求，森特士兴集团股份有限公司（以下简 称"公司"）针对公司 2023 年股票期权和限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行 了登记。 公司于 2023 年 7 月 31 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九 次会议，审议并通过《关于<森特士兴集团股份有限公司 2023 年股票期权和限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并进行公开披露，具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在法定信息披露媒体及上海证券交易所 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-037 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议并通过《关于<森特 士兴集团股份有限公司 2023 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案。根据照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相 关规定，公司对 2023 年股票期权和限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。公司监事会结合 公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《森特士兴集团股份有限公司 2023 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要、《森特 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-025 森特士兴集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 10 日（星期三）至 05 月 16 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过森特士兴集团股份 有限公司（以下简称"公司"）证券部邮箱 stock@centerint.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 04 月 29 日发布《森特股份 2022 年年度报告》、《森特股 份 2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 17 日（星期 三）下午 16:00-17:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会， 就投资 ...