独立董事提名 - 提名王维胜、彭纪生、潘华为第六届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 人员资质 - 潘华具备多种专业资格[6]

会议时间与地点 - 2025年6月27日13点30分在南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅召开2024年年度股东会现场会议[4] - 2025年6月26日15:00至2025年6月27日15:00为网络投票时间[6] - 2025年6月26 - 27日（上午9:00 - 11:00，下午2:00 - 5:00）为会议登记时间[17] - 2025年6月18日为股权登记日[14] 议案相关 - 议案1 - 9于2025年4月28日审议通过，10 - 19于2025年6月6日审议通过[10] - 议案1 - 9于2025年4月29日披露，10 - 19于2025年6月7日披露[10] - 特别决议议案为议案10、11、12[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、7、8等[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7、8[10] 选举相关 - 选举第六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[9] - 非独立董事候选人有陈颖奇、陈磊等5人，独立董事候选人有王维胜、彭纪生等3人[20][21] 投票规则 - 非累积投票议案17项，累积投票议案2项[20][21] - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[23] - 股东可在选举董事议案表决权内按意愿表决，可集中或分散投票[23][24][25]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年6月6日14:00现场召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 议案尚需提交公司股东会审议[2]

会议情况 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年6月6日现场召开，应到董事9名实到9名[1] - 各议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[1][2] 人员提名 - 提名陈颖奇等5人为第六届非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名王维胜等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[5] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会等多项议案，需提交股东会审议[7][8] - 审议通过召开公司2024年年度股东会的议案[29] 人员持股 - 陈颖奇持股19,841,438股，比例2.29%[33] - 陈磊持股2,850,000股，比例0.33%[33] - 毕光明持股505,717股，比例0.06%[34] - 胡国民和陈野截至公告日不持股[35][36] 任职条件 - 王维胜等3人不持股，与持股5%以上股东及其他董高无关联，符合任职条件[37][38]

担保情况 - 公司为智利康尼提供最高1000万元连带责任担保[2] - 已实际为智利康尼提供担保余额107.88万元[2] - 公司及控股子公司对外担保余额0万元，占比0%[11] - 公司对全资及控股子公司及子公司间担保余额1795.38万元，占比0.46%[11] 智利康尼财务数据 - 公司持有智利康尼100%股权[5] - 2025年3月31日资产9.57万元，2024年12月31日39.29万元[7] - 2025年3月31日负债9.76万元，2024年12月31日9.29万元[7] - 2025年3月31日净资产 -0.19万元，2024年12月31日30万元[7] - 2025年1 - 3月营收为0，2024年1 - 12月为0[7] - 2025年1 - 3月净利润 -31.72万元，2024年1 - 12月 -53.27万元[7]

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-020 南京康尼机电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 21 日（星期三）16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 财务总监：顾美华 四、投资 ...

文章核心观点 公司2024年年报显示其业务涵盖轨道交通和新能源汽车零部件等领域，经营业绩有所增长，拟进行现金分红，同时在业务发展、诉讼追偿等方面有相关进展[6][12][21][23] 分组1：重要提示 - 年度报告摘要来自全文，投资者可到指定网站阅读全文 [1] - 董事会、监事会及相关人员保证报告内容真实准确完整，承担法律责任 [1] - 全体董事出席董事会会议 [2] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3] - 拟进行现金分红，每10股派2.5元（含税），需经股东会审议 [4] 分组2：公司基本情况 行业情况 轨道交通行业 - 向智能化、绿色化、融合化发展，铁路投资回暖，存量车辆维保需求大，城轨建设放缓但更新改造需求增加 [6] - 2024年全国铁路固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，投产新线3113公里，高铁2457公里 [7] - 2024年底中国内地58个城市投运城轨线路362条，长度12168.77公里，2024年新增953.04公里 [8] 新能源汽车零部件行业 - 新能源汽车是国家战略性新兴产业，市场渗透率持续攀升 [9] - 2024年我国汽车产销量分别为3128.20万辆和3143.60万辆，新能源汽车产销分别为1288.80万辆和1286.60万辆 [10] - 2024年充电基础设施增量422.2万台，同比上升24.7% [11] 公司业务情况 主要业务 - 形成多元产业格局，轨道交通业务产品多样，市场占有率高，与多家国际制造商合作 [12][13] - 汽车零部件业务为知名车企提供产品，新能源公交车门系统市场占有率提升 [13] - 依靠自主技术生产精密零部件，与多家全球知名企业合作 [14] 主要产品经营模式 - 研发设计包括自主研发和合作开发 [15] - 采购模式有自主采购和指定采购 [16] - 生产采取订单导向型模式 [17] - 销售直接面对客户，国内通过招投标等，国外通过客户采购部门 [18][19] 主要会计数据和财务指标 - 近3年及报告期分季度有相关数据，季度数据与已披露定期报告无差异 [20] 股东情况 - 报告期末及年报披露前一个月末有相关股东数据，回购专用证券账户持股情况 [20] 公司债券情况 - 不适用 [20] 分组3：重要事项 - 2024年营业收入396772.85万元，净利润与上年基本持平，资产总额等有变化，轨道交通主业在手订单73.02亿元 [21][22] - 不存在退市风险警示或终止上市情形 [22] 分组4：利润分配方案 - 每股派发现金红利0.25元（含税），以登记日总股本为基数，若总股本变动将调整分配总额 [22][23] 分组5：第一季度情况 主要财务数据 - 轨交主业在手订单金额79.71亿元，较上年末增长9.16% [26] 股东信息 - 普通股股东总数等相关数据，回购专用证券账户持股情况 [27] 其他提醒事项 - 对龙昕科技原股东诉讼追偿有进展，已追回部分股票和现金对价 [28][29] - 本报告期无新增投资者索赔诉讼，已累计计提索赔损失 [29] 季度财务报表 - 未经审计，包含合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表 [30]

南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 28 日 14:00 点在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议由 公司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于 2025 年 4 月 18 日发出，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。与会监事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-014 南京康尼机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-013 南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机电"）第五届董事会 第二十六次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集 和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如 下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三 次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...

RSM 容诚 审计报告 南京康尼机电股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0091 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mxf.gov.cn）"进行查测 "进行查报"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mxf.gov.cn）"进行查测 " 录 | 『号 | R 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 【 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | б | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 122 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]210Z0091 号 南京康尼机电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京康尼机电股份 ...