南京康尼机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人符合《独立董事管理办法》的要求，不存在影 响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议和 2 次股东大会，本人 均以现场方式或者通讯方式出席。在会议上本人积极与公司经营管 理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，并结 合自身人力资源及创新管理方面的专业背景与从业经验，针对性的 提出意见和建议，以客观、公正的态度行使表决权，本人对各次董 事会议审议的相关议案均投了赞成票。本人出席公司董事会会议和 股东大会的具体情况如下： | | 应参加会议次 | 参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | | | | 审计委员会 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 薪酬与考核委员会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 报告期内，本人担任薪酬与考核委员会的主任委员以及审计委 员会委员，能够及时组织或参加各专门委员会会议，严格按照相关 规定行使职权，对公司的规范发展提供合理 ...

南京康尼机电股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 相关规定,南京康尼机电股份有限公司审计委员会(以下简称"公 司审计委员会")本着勤勉尽责、恪尽职守的原则,对苏亚金诚会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金诚")的2023年审计 资质及工作履行了监督职责。现将有关情况报告如下; 一、审计委员会对年审会计师事务所的资质审查情况 审计委员会对苏亚金诚的专业资质、业务能力、诚信情况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认 为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审 计工作的要求。 2023年4月28日,公司第五届董事会审计委员会召开第三次会 议,审议通过了《关于聘请公司 2023年度审计机构的议案》,同意 聘任苏亚金诚担任公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构并提 交公司董事会审议。 二、审计委员会对年审会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-013 南京康尼机电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日 14:00 点在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议由公 司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于 2024 年 4 月 8 日发出。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要 求。与会监事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保方：南京康尼电子科技有限公司（以下简称"康尼电子"）、南京康 尼科技实业有限公司（以下简称"康尼科技"）、南京康尼精密机械有限公司（以 下简称"康尼精机"）、南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称"康尼新 能源"）、南京康尼电气技术有限公司（以下简称"康尼电气"）。 ●担保额度：南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）提供的担保： 担保总额不超过 38,800.00 万元人民币，其中：康尼电子 5,000.00 万元，康尼科 技 6,000.00 万元，康尼精机 8,000.00 万元，康尼新能源 19,800.00 万元。康尼科 技提供的担保：为康尼电气提供总额不超过 1,000.00 万元的担保。 ●本次担保是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-014 注册资本：6000 万元 ...

南京康尼机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （王维胜） 本人作为南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼 机电"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，能够严格按照《上市 公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关文 件要求，认真履行独立董事职责和义务，及时了解公司生产经营情 况，积极出席各项会议，对重大事项发表独立、客观的意见，切实 维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事 的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王维胜，教授级高级工程师。曾任中车南京浦镇车辆有限公 司总工程师。 报告期内，本人符合《独立董事管理办法》关于独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开了 10 次董事会会议和 2 次股东大会，本人 均按时以现场方式或者通讯方式出席董事会、列席股东大会。在出 席每次会议前，均对审议事项进行了认真审阅，主动与相关人员沟 通，获取做出决策所需要的信息，并结合自身专业背景与从业经 验，独立、客观地提出专业意见，本人对各次董事会议审议的相关 议案均投了赞成票。本人 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-016 ●每股分配比例 每股派发现金红利 0.2 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次利润分配预案的基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东净利润为 348,733,121.70 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合 并会计报表未分配利润为 422,454,790.01 元，母公司会计报表未分配利润为 234,369,828.56 元。受广东龙昕科技有限公司原实际控制人廖良茂合同诈骗影响 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-012 南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、 邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容同日披露于上海证券交易所网 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-规范运作》等要求,南京康尼机电股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司三位在任独立董事王维胜先生、彭纪 生先生、潘华先生的独立性情况进行了评估,并出具如下专项意见: 经核查,公司独立董事王维胜先生、彭纪生先生、潘华先生的任 职经历以及签署的相关自查文件,上述人员均未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在法律法规及公司《独立董事工作制度》中影响独 立董事独立性的情况。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规及公司相关 制度中对独立董事独立性的相关要求。 南京康尼机电股份有限公司 黄事会关于独立董事独立性情况的专项意见 南京康尼机电 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-015 ●投资金额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），用于购买单笔期限不超 过 12 个月的风险可控的理财产品，上述额度在有效期内可滚动使用。公司预计 现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的 50%，因此本议案还 需提交股东大会审议。 ●已履行及拟履行的审议程序：经公司第五届董事会第十八次会议及第五届 监事会第七次会议审议通过，公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期 经审计净资产的 50%，因此还需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可 控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理概述 （一）投资目的 为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司资金运营和周转的 情况下，购买单笔期限不超过 12 个月的风险可控的理财产品。 南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2024 年度使用暂时闲置资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 关于南京康尼机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京康尼机电股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：02583497082 本专项说明仅供康尼机电 2023 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使 用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。 附件：康尼机电 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：戴庭忠 （特殊普通合伙） 苏 亚 专 审 〔2024〕 74 号 关于南京康尼机电股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，审计了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）2023年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2024〕 ...