证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-003 南京康尼机电股份有限公司 关于注销股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知人债权人原由 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机电"）于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会同 意授权董事会及其授权人士办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布的《关于提请股东大会同意 授权董事会及其授权人士办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的公告》 （公告编号：2023-033）。 公司先后于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 25 日，分别注销了持有的 69,806,861 股、4,051,415 股康尼机电股票，注销完成后，公司总股本由 993,275,484 股变更为 919,417,208 股。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 29 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-002 南京康尼机电股份有限公司 关于收到相关司法执行股票及注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 本次执行注销的南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或"公 司"）股票共计 4,051,415 股，占公司注销前总股本的 0.44%，本次注销完成后， 公司总股本由 923,468,623 股变更为 919,417,208 股。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述 4,051,415 股康尼机电股票的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司审核确认，该等股票于 2024 年 1 月 25 日完成注销。 四、说明 2023 年 12 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会同意授权董事会及其授权人士办理司法执行追回及回购股票注 销相关事项的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布的《关于提 请股东大会同意授权董事会及 ...

南京康尼机电股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司的关联人:南京康尼精密机械 有限公司（以下简称"康尼精机"），为南京康尼机电股份有限 公司（以下简称"公司"）并表范围内的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其担保余额:本次公司为康尼精机向 银行申请流动资金借款提供 1,500.00 万人民币的连带责任担 保，截止本公告日，公司已实际为康尼精机提供担保余额为 6,500.00 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保:是 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-001 （一）本次担保的情况 为满足康尼精机日常生产经营资金需要，康尼精机拟向交通银行 股份有限公司江苏省分行申请流动资金借款 1,500.00 万元，公司对上 述业务提供连带责任担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 9 日 ...

南京康尼机电股份有限公司 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-038 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司的关联人:南京康尼新能源汽 车零部件有限公司（以下简称"康尼新能源"）、南京康尼精密 机械有限公司（以下简称"康尼精机"）、南京康尼科技实业有 限公司（以下简称"康尼科技"），均为南京康尼机电股份有限 公司（以下简称"公司"）并表范围内的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其担保余额:本次公司为康尼新能源 向银行申请授信，提供担保债权最高本金金额为 10,000.00 万人 民币的连带责任担保；为康尼精机向银行申请授信，提供担保债 权最高本金金额为 5,000.00 万人民币的连带责任担保；为康尼科 技向银行申请授信，提供担保债权最高本金金额为 2,000.00 万人 民币的连带责任担保。截止本公告日，公司已实际为康尼新能源 提供担保余额为 7,370.86 万元，为康尼精机提供担保余额为 5,000. ...

北京市嘉源律师事务所 关于南京康尼机电股份有限公司 注销追回及回购的股票相关事宜的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 1 RYEE UTERS FT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 上海 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:南京康尼机电股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于南京康尼机电股份有限公司 注销追回及回购的股票相关事宜的法律意见书 嘉源(2023)-05-440 本所依据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件,并基于对有关事实的了解和对法律的理解 发表法律意见。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就公司注销追回及回购的股票相关事宜出具法 律意见如下: 一、公司追回及回购股票的情况 1 (一)因廖良茂合同诈骗追回的公司股票情况 公司于 2017年 12月 4 日完成对广东龙听科技有限公司(以下简称"龙听科 技"）的收购,并陆续支 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-037 南京康尼机电股份有限公司 关于公司部分股票注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 2023 年 12 月 22 日，公司收到栖霞法院执行廖良茂及其一致行动人持有的 40,901,631 股康尼机电股票，该等股票已划转至公司股票回购专户。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 23 日发布的《关于收到部分案涉股票的公告》（公告 2023-035）。 本次执行注销的南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或"公 司"）股票共计 69,806,861 股，占公司注销前总股本的 7.03%，本次注销完成后， 公司总股本由 993,275,484 股变更为 923,468,623 股。 本次注销股票数量：69,806,861 股。 股票注销日期：2023 年 12 月 29 日 一、注销股票的基本情况 1、刑事执行部分 根据江苏省高级人民法院作出的《刑事裁定书》【（2020）苏刑终 236 号】 和南京市中级人民 ...

北京市嘉源律师事务所 关于南京康尼机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 康尼机电 · 2023年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉 源 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:南京康尼机电股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于南京康尼机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-961 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2023年12月11日,公司召开第五届董事会第十六次会议并决议召开本 次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、2023 年 12 月 12 日，公司在指定信息披露媒体上公告了《南京康尼机电 股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-036 南京康尼机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 42 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 286,826,350 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 31.06 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决 ...

2023 年 10 月，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机 电"）收到南京市栖霞区人民法院（以下简称"栖霞法院"）出具的《执行裁定 书》【（2022）苏 0113 执 2408 号之二】，裁定："1、涤除广东龙昕科技有限 公司在廖良茂、田小琴、东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）持有共计 40,901,631 股康尼机电股票（廖良茂 17,395,070 股、田小琴 3,514,535 股、众旺 昕 19,992,026 股）设定的质押；2、将上述股票变更登记至康尼机电名下。"具 体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日发布的《关于收到<执行裁定书>的公告》 （公告编号：2023-021）。 一、本次执行情况 2023年12月22日，公司收到栖霞法院执行廖良茂及其一致行动人持有的 40,901,631股康尼机电股票，该等股票已划转至公司股票回购专户，公司将尽快 完成该等股票的注销工作。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-035 南京康尼机电股份有限公司 关于收到部分案涉股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

南京康尼机电股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强南京康尼机电股份有限公司（以下 简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》及《上市公 司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》《南京康尼机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第三条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照本制度相关规定执行，以 其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股 子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第五条 本制度所称的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的对外 ...