证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-030 南京康尼机电股份有限公司 关于收到相关司法执行股票及注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次执行注销的南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或"公 司"）股票共计 3,307,814 股，占公司注销前总股本的 0.36%，本次注销完成后， 公司总股本由 918,308,789 股变更为 915,000,975 股。 本次注销股票数量：3,307,814 股。 股票注销日期：2024 年 6 月 14 日。 一、注销股票的基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"） 下达的判决书，判决康尼机电于判决发生法律效力之日起十五日内以 1 元的总价 回购胡继红所持 3,307,814 股康尼机电股票，胡继红应配合办理过户手续，如胡 继红未能配合康尼机电足额回购前述股票，对于未能回购部分，胡继红应按本判 决发生法律效力之日前一交易日的收盘价（不超过 14.86 元/ ...

康尼机电 · 2023 年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 舞 原 律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于南京康尼机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 T H 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 康尼机电 · 2023 年年度股东大会 致:南京康尼机电股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于南京康尼机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-435 北京市嘉源律师事务所(以下简 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-029 南京康尼机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 292,483,347 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.51 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-027 南京康尼机电股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保:是 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 （一）本次担保的情况 为满足康尼新能源日常生产经营资金需要，康尼新能源拟向交通银行股份有 限公司江苏省分行申请流动资金借款 1,000.00 万元，公司对上述借款提供连带责 任担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度对外担保额度的议案》，授权董事长在担保额度范围内决定担 保事项并签署相关担保协议。期限自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止。具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度对外担保额度 的公告》（公 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-028 南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 18,619,950 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.03% | | 累计已回购金额 | 10,029.01 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.65 元/股~5.97 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 截至2024年5月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份18,619,950 股，占公司总股本的比例为 2.03%，回购成交的最高价为 5.97 元/股，最低价为 4.65 元/股，已支付的总金额为 1 ...

南京康尼机电股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案 4 | | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 4 | | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 23 | | | 议案三：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 26 | | | 议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 27 | | | 议案五：关于公司 2024 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案 36 | | | 议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 38 | | | 议案七：关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况以及 2024 年度薪酬方案的议案 39 | | | 议案八：关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况以及 2024 年度薪酬方案的议案 41 | | | 议案九：关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 42 | | | 议案十：关于修订《公司章程》 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-025 南京康尼机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 7 日 投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2024 年 6 ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开五届二十次董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、变更公司注册资本 公司于 2017 年 12 月 4 日完成对广东龙昕科技有限公司（以下简称"龙昕科 技"）的收购，收购完成后，公司发现龙昕科技原实际控制人廖良茂在股权交割 前存在违规担保等情形，遂向南京市公安局以合同诈骗报案，经江苏省高级人民 法院二审终审判决，廖良茂犯合同诈骗罪，判处无期徒刑并责令其退出犯罪所得 19.3297884095 亿元，发还康尼机电。为维护公司权益，公司对除廖良茂及其一 致行动人之外的其他 17 名龙昕科技原股东提起诉讼，现均已下达一审判决。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-024 2023 年 12 月 27 日，公司召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了 授权 ...

南京康尼机电股份有限公司章程 南京康尼机电股份有限公司 章 程 (2024 年 5 月修订） 1 | メ | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务 ...

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以电话、 邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更 注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-024）。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-026 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 南京康尼机电股份有限公司 二、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...