南京人工智能产业发展对接活动 - 活动以"智能加持 制造无界"为主题 聚焦人工智能技术落地应用 特别是大模型与制造业的深度融合 [1] - 中国(南京)智谷已形成人工智能产业生态 汇聚人工智能企业超400家 核心产值突破百亿 [2] - 南京经开区大模型集聚区公共服务平台正式启用 提供"六位一体"全方位产业服务 [3] 产学研合作与实验室建设 - 南京经开区与南京邮电大学签约共建藏语智能全国重点实验室等4个实验室 [2] - 南京邮电大学人工智能学院(省级)签约 将以实体化方式落地园区 [2] - 现场组建"南京经开区智能制造应用场景供需对接群"促进供需精准对接 [3] 企业创新成果与应用需求 - 8家企业首批入驻大模型集聚区公共服务平台 包括凌日潮汐 卓瑞科技等 [3] - 9家企业发布大模型智能体和智能硬件产品 涵盖交通 医疗 金融等多个领域 [3] - 园区制造业企业发布11项人工智能应用场景需求 [3] 重点项目签约 - 总投资20亿元的4个项目签约 包括明略科技中国总部 南京熊猫智能体项目等 [4] - 签约企业包括数据应用软件服务商明略科技 3D工业相机企业图漾科技等 [4]

董事会换届及高管任命 - 公司第六届董事会第一次会议全票通过选举陈磊先生为董事长，任期至第六届董事会届满 [1] - 董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，陈磊任战略发展委员会主任，潘华、王维胜、彭纪生分别担任其他委员会主任 [1] - 全票通过聘任毕光明先生为公司总裁，唐卫华先生为董事会秘书，任期均至第六届董事会届满 [2] - 聘任胡国民、唐卫华、周勇、金辉为公司副总裁，顾美华为副总裁兼财务总监，其中财务总监任命经审计委员会审议通过 [2] 证券事务代表任命 - 全票通过聘任章玉叶女士为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满 [3] 会议程序合规性 - 会议应到董事9名，实到9名，召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 所有议案表决结果均为9票同意，0票反对或弃权 [1][2][3]

股东会基本情况 - 南京康尼机电股份有限公司于2025年6月27日在南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅召开股东会 [1] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长陈颖奇先生主持会议 独立董事王维胜先生受托作述职报告 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过 A股股东同意比例最高达99.924% 最低为96.103% [1][3] - 涉及重大事项的议案中 修订《公司章程》并取消监事会的议案获得91.234%支持 修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案均获得87.099%支持 [4] - 选举陈颖奇、陈磊、毕光明等6人为第六届董事会非独立董事 选举王维胜、彭纪生等3人为独立董事 [4] 表决结果合法性 - 律师谭四军、王顺达认为会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规 表决结果合法有效 [5] - 普通决议议案均获出席股东所持表决权过半数通过 特别决议议案获2/3以上表决权通过 [4] 信息披露情况 - 会议详细资料已于2025年6月21日披露于上海证券交易所网站 [4] - 公告文件包括经鉴证的法律意见书和经与会董事签字确认的股东会决议 [7]

公司股票注销及注册资本减少 - 公司于2023年12月27日召开临时股东大会，审议通过授权董事会办理司法执行追回及回购股票注销事项的议案 [1] - 公司已完成部分股票注销手续，总股本由918,308,789股减少 [1] - 注册资本因股票注销而减少，需依法通知债权人 [2] 债权人申报要求 - 债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内申报债权 [2] - 申报需提供债权债务关系证明文件原件及复印件 [2] - 法人债权人需提供营业执照副本及法定代表人身份证明，委托他人申报需额外提供授权委托书和代理人身份证件 [2] 债权申报方式 - 支持现场、邮寄、传真及电子邮件方式申报 [3] - 邮寄申报以寄出邮戳日或快递发出日为准，传真申报以公司收到日为准，需注明"申报债权"字样 [3] - 电子邮件申报以公司收到日为准，邮件标题需注明"申报债权"字样 [3]

公司董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满 将于2025年6月27日召开五届一次职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事 [1] - 茅飞先生经职工代表推举并表决通过 当选为第六届董事会职工代表董事 任期与第六届董事会一致 [1] - 第六届董事会将由1名职工代表董事 5名非独立董事及3名独立董事共同组成 [1] 新任董事背景 - 茅飞先生1975年出生 正高级工程师 2000年加入公司 现任康尼电子总工程师 曾任康尼电子副总工程师 [1] - 截至公告日 茅飞先生未持有公司股份 与持股5%以上股东及其他董事 高级管理人员无关联关系 [2] - 茅飞先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件 [1][2]

董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年6月27日完成第六届董事会换届选举，并召开第一次会议审议通过董事长选举、高管聘任等议案 [1] - 第六届董事会由6名非独立董事（陈磊、陈颖奇、毕光明、胡国民、陈野、茅飞）和3名独立董事（潘华、王维胜、彭纪生）组成 [1] - 董事会专门委员会设置如下：战略发展委员会（主任陈磊）、审计委员会（主任潘华）、提名委员会（主任王维胜）、薪酬与考核委员会（主任彭纪生） [2] 高级管理人员任命 - 聘任毕光明为总裁，胡国民、唐卫华、顾美华、周勇、金辉为副总裁，其中唐卫华兼任董事会秘书，顾美华兼任财务总监 [2] - 高管持股情况：毕光明持股505,717股（0.06%）、唐卫华持股5,202,188股（0.60%）、顾美华持股2,868,750股（0.33%）、周勇持股11,500股（0.001%），金辉未持股 [4][6][7] - 所有高管均符合任职资格，董事会秘书唐卫华已取得上交所资格证书并通过备案 [2][4] 证券事务代表任命 - 聘任章玉叶为证券事务代表，其已取得上交所董事会秘书资格证书及法律职业资格证书 [3][7] - 章玉叶未持有公司股份，符合相关法规任职要求 [7][8] 离任人员评价 - 第五届离任董事、监事及高管在任期内勤勉尽责，对公司规范运作和持续发展做出贡献 [4]

公司治理 - 2025年6月27日完成董事会换届选举[2] - 同日召开第六届董事会第一次会议[2] 股权结构 - 毕光明持股505,717股，比例0.06%[9] - 唐卫华持股5,202,188股，比例0.60%[10] - 顾美华持股2,868,750股，比例0.33%[11] - 周勇持股11,500股，比例0.001%[12] - 胡国民、金辉、章玉叶截至公告日未持股[9][13] 委员会情况 - 审计等委员会中独立董事过半数并任主任委员[3] - 审计委员会主任潘华是会计专业人士[4] 人员任期 - 上述人员任期自会议通过至本届董事会届满[4]

股份变动 - 2024年6月至今公司累计收到司法执行的50240566股康尼机电股票并完成注销[2] - 注销完成后公司总股本由918308789股变更为868068223股[2] 债权申报 - 债权人申报债权时间为2025年6月28日至8月12日工作日8:00 - 17:00[4] - 申报通讯地址为江苏省南京市鼓楼区模范中路39号[4] - 联系人是康尼机电证券法律部，电话025－83497082，邮箱ir@kn - nanjing.com[4]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期将届满[1] - 2025年6月27日召开五届一次职工代表大会[1] 董事信息 - 茅飞被推举为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事及3名独立董事组成[1] - 茅飞1975年出生，2000年进入公司，现任康尼电子总工程师[3] - 截至公告日，茅飞未持股，与大股东及其他董高无关联，符合任职条件[3]

会议信息 - 2025年6月6日召开第五届董事会第二十七次会议决议召开股东会[7] - 2025年6月7日公告召开2024年年度股东会通知[7] - 现场会议于2025年6月27日13:30举行，网络投票时间为2025年6月26日15:00至27日15:00[8] 参会情况 - 出席股东会股东63名，代表股份359,178,816股，占比42.28%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意358,905,516股，占比99.924%[13] - 《关于公司2025年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》同意356,794,190股，占比99.336089%[18] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意358,974,516股，占比99.943%[20] - 《关于确认公司2024年度董事薪酬情况以及2025年度薪酬方案的议案》同意268,216,627股，占比99.887%[21] - 确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案议案，同意351,602,378股，占比99.914%[22] - 聘请公司2025年度审计机构议案，同意358,905,516股，占比99.924%[23] - 修订《公司章程》并取消监事会议案，同意349,723,240股，占比97.367446%[25] - 修订公司《股东大会议事规则》议案，同意345,262,679股，占比96.125569%[26] 人员选举 - 选举陈颖奇为非独立董事，总表决同意358,707,316股，占比99.87%[35] - 选举陈磊为非独立董事，总表决同意341,068,503股，占比94.96%[36] - 选举毕光明为非独立董事，总表决同意355,137.116股，占比98.87%[37] - 选举王维胜为独立董事，总表决同意357,912,768股，占比99.65%[41] - 选举彭纪生为独立董事，总表决同意358,707,316股，占比99.87%[42] - 选举潘华为独立董事，总表决同意358,477,568股，占比99.80%[43]