公司代码：603111 公司简称：康尼机电 南京康尼机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京康尼机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-018 南京康尼机电股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"苏亚金诚"） ●聘请会计师事务所的简要原因：根据财政部、国务院国资委、证监会联合 发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《南京康尼机电 股份有限公司会计师事务所选聘制度》规定，南京康尼机电股份有限公司（以下 简称"公司"或"康尼机电"）通过公开选聘方式聘任苏亚金诚为公司 2024 年度财 务报告及内部控制的审计机构。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 苏亚金诚前身为成立于 1996 年的江苏苏亚审计事务所，2000 年脱钩改制， 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券期货相 ...

南京康尼机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （潘华） 作为南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人潘华，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，现任中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。 报告期内，本人任职符合《独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会会议和 2 次股东大会。本人 均按时以现场方式或者通讯方式出席董事会，共审议了 47 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为南京经济技术开发区恒达路19号[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为603111[11] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配采用现金分红方式，预计共派现金红利180,159,451.60元，占净利润的51.66%[4] - 公司2023年营业收入为352,236.99万元，较上年同期增加22,744.37万元，增幅6.90%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为348,733,121.70元，较上年同期增加29.89%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为175,137,061.95元，较上年同期减少[12] - 公司2023年基本每股收益为0.35元，较上年同期增加29.63%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.23%，较上年同期增加1.50个百分点[13] 主要业务及发展 - 公司主要业务包括轨道交通业务和汽车零部件业务[25] - 公司的轨道交通产品主要包括动车及干线铁路车辆门系统、城市轨道车辆门系统等[25] - 公司的汽车零部件产品主要包括充电总成、高压线束及高压模块等[25] 创新与技术 - 公司持续保持高比例研发投入，全年研发费用维持在8%以上[19] - 公司利用各类创新平台加快实现重大前瞻性新产品有效突破，多个研发成果实现量产或场景推广[19] - 公司获得授权专利149件，其中发明专利65件，包括国内发明62件，国际发明3件；登记软件著作权23项[19] 市场前景与发展规划 - 我国干线铁路市场稳步复苏，全国铁路建设成果丰硕，全国铁路固定资产投资完成7,645亿元[22] - 动车组运行480万公里或12年左右需要五级修，公司动车组维保市场将快速增长[23] - 城市轨道交通领域持续保持稳健发展态势，中国内地累计有59个城市开通城市轨道交通运营线路338条[23] - 我国新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，市场占有率达到31.6%[24] 公司治理与风险 - 公司面临较大的市场竞争风险，特别是在新能源汽车零部件行业市场竞争加剧的情况下[59] - 公司股权相对分散，不存在实际控制人，最大股东持股比例为9.21%[59] - 公司存在司法判决损失无法全部收回的风险，尚未完全追回廖良茂的犯罪所得[59] 公司社会责任 - 公司通过光伏发电和太阳能集热系统器等措施，减少排放二氧化碳当量达3296.11吨[106] - 公司在社会责任工作方面表现积极，捐赠金额达50.64万元，包括23台平躺移位机和相关配套设备[108] - 公司举办了多项公益活动，积极改善老人和DMD儿童的生活质量[108]

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-011 南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 16,722,550 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.82% | | 累计已回购金额 | 8,906.84 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.65 元/股~5.60 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人 民币 20,000 万元（含）的自有资金， ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-010 南京康尼机电股份有限公司 关于重大资产重组限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 1,188,322 股。 2024 年 1 月 25 日，公司办理司法执行追回及回购股票注销相关事项，注销股 票共计 4,051,415 股，占公司注销前总股本的 0.44%，本次注销完成后，公司总股 本由 923,468,623 股变更为 919,417,208 股。 2018 年 2 月，公司向东莞市拓思实业投资有限公司、上海北信瑞丰资产管理 有限公司、湖州摩山资产管理有限公司、北京市基础设施投资有限公司、财通基 金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司共计 7 名 特定投资者非公开发行 A 股股票，并于 2018 年 2 月 28 日完成证券登记变更登记 证明，本次募集配套资金非公开发行的股份正式列入上市公司股东名册。公司本 次非公开发 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通 的核查意见 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 12 月 6 日出具的 《证券变更登记证明》，康尼机电已于 2017 年 12 月 6 日办理完毕本次发行股份 及支付现金购买资产的新增股份登记申请，新增股份数量为 157,292,234 股（有 限售条件的流通股），其中向廖良茂发行 50,590,801 股股份、向田小琴发行 3,514,535 股股份、向梁炳基发行 15,090,748 股股份、向刘晓辉发行 6,793,299 股 股份、向王赤昌发行 5,509,809 股股份、向曾祥洋发行 3,307,814 股股份、向胡继 红发行 3,307,814 股股份、向孔庆涛发行 3,307,814 股股份、向邓泽林发行 2,754,902 股股份、向苏金贻发行 2,424,314 股股份、向吴讯英发行 2,205,209 股 股份、向苏丽萍发行 2,205,209 股股份、向符新元发行 1,248,889 股股份、向罗国 莲发行 1,102,604 股股份、 ...

二、实施回购股份的进展情况 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-009 南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 13,582,250 股，占公司总股本的比例为 1.48%，回购成交的最高价为 5.60 元/股，最低价为 4.65 元/股，已支付的总金额 为 71,611,242.02 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币 10,000 万元（含）且不超 过人民币 20,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股票， 用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 7.5 元/股（含），回购期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 重要内容提示： 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 经公司自查及向公司第一大股东核实，公司经营情况正常，不存在 应披露而未披露的重大事项。 风险提示：公司股价短期涨幅较大，提醒广大投资者理性投资，审 慎决策，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续 3 个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 公司及第一大股东不存在影响公司股票交易异常 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-007 南京康尼机电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2024 年 2 月 23 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 9,776,500 股，占公司总股本的比例为 1.06%，回购成交的最高价为 5.37 元/股， 最低价为 4.65 元/股，已支付的总金额为 50,373,095.52 元（不含交易费用）。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 23 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 9,776,500 股，占公司总股本的比例为 1.06%，回购成交的最高价为 5.37 元/股，最低价为 4.65 元/股，已支付的总金额 为 50,373,095.52 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币 10,000 万元（含）且不超 ...