董事补选 - 董事辞职致董事会成员低于法定最低人数，公司应60日内完成补选[9] 职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[9] - 董事会审议解除高级管理人员职务提案，需出席董事所持表决权过半数通过[10] 信息申报 - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[12] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%[15] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[15] 追责复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可15日内向公司审计委员会申请复核[17]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[4][5] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] 审查情况 - 被提名人通过资格审查，任职资格符合要求[7]

财务与股本 - 责令廖良茂退出犯罪所得19.3297884095亿元发还公司[2] - 2024年5月17日、6月7日后公司注册资本由993,275,484元变更为918,308,789元[3] - 2024年6月至今累计收到司法执行追缴的50,240,566股股票并完成注销[3] - 当前公司总股本由918,308,789股变更为868,068,223股[4] - 修订后公司章程规定公司注册资本为86,806.8223万元[5] - 修订后公司章程规定公司已发行股份总数为86,806.8223万股[6] 制度修订 - 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》[1] - 公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》等制度进行修订[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司增加资本方式修订为向不特定对象发行股份和向特定对象发行股份[6] - 公司收购股份经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[7] 股东权益与诉讼 - 股东对违规决议有权自作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[9] - 监事会、董事会等收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[9] 股东大会 - 股东大会是公司权力机构，可决定经营方针和投资计划等[9] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[10] - 监事会等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案后10日内给出书面反馈[10][11] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[10][11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下提议、召集和主持临时股东大会[11] - 监事会或股东自行召集股东大会，须书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例不得低于10%[11] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[12] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，并可在股东会召开10日前提出临时提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可向董事会提董事候选人[14] - 单独或合并持有表决权股份总数1%以上的股东有权提名独立董事候选人[14] - 持有或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东可向董事会提董事或监事会提非职工代表监事候选人[14] 董事任职与责任 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等多种情形不能担任公司董事[15] - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况，若因董事辞职致董事会成员低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履职[17] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效[17] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日解除生效，无正当理由解任董事，董事可要求公司赔偿[17] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失也应担责[17] - 董事应如实向审计委员会提供情况和资料，不得妨碍其行使职权[17] 委员会职责 - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，如检查公司财务等[18] - 战略发展委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[18] 高级管理人员规定 - 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度、董事的忠实义务和勤勉义务规定适用于高级管理人员[18] - 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司高级管理人员[18] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[19] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的30%，现金分红在当年利润分配中占比不低于30%[20] - 公司董事会未做年度现金利润分配预案或分配比例不足30%，需说明原因等并提交股东会审议披露[20] 公司合并、分立与解散 - 公司合并应自作出决议起10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告[21] - 债权人接到通知书30日内，未接到通知书自公告起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[21] - 公司分立或减资时需10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[22] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[22] - 公司出现解散事由应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[23] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[23] - 清算组应10日内通知债权人，60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[23] 其他 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[24] - 修订后的《公司章程》于2025年6月在上海证券交易所网站披露[25] - 除重要修订外，《公司章程》其他内容保持不变[25] - 公告发布时间为2025年6月7日[26]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 具备注册会计师、高级会计师等资格[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 审查情况 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[6]

独立董事提名 - 提名王维胜、彭纪生、潘华为第六届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 人员资质 - 潘华具备多种专业资格[6]

会议时间与地点 - 2025年6月27日13点30分在南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅召开2024年年度股东会现场会议[4] - 2025年6月26日15:00至2025年6月27日15:00为网络投票时间[6] - 2025年6月26 - 27日（上午9:00 - 11:00，下午2:00 - 5:00）为会议登记时间[17] - 2025年6月18日为股权登记日[14] 议案相关 - 议案1 - 9于2025年4月28日审议通过，10 - 19于2025年6月6日审议通过[10] - 议案1 - 9于2025年4月29日披露，10 - 19于2025年6月7日披露[10] - 特别决议议案为议案10、11、12[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、7、8等[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7、8[10] 选举相关 - 选举第六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[9] - 非独立董事候选人有陈颖奇、陈磊等5人，独立董事候选人有王维胜、彭纪生等3人[20][21] 投票规则 - 非累积投票议案17项，累积投票议案2项[20][21] - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[23] - 股东可在选举董事议案表决权内按意愿表决，可集中或分散投票[23][24][25]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年6月6日14:00现场召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 议案尚需提交公司股东会审议[2]

会议情况 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年6月6日现场召开，应到董事9名实到9名[1] - 各议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[1][2] 人员提名 - 提名陈颖奇等5人为第六届非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名王维胜等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[5] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会等多项议案，需提交股东会审议[7][8] - 审议通过召开公司2024年年度股东会的议案[29] 人员持股 - 陈颖奇持股19,841,438股，比例2.29%[33] - 陈磊持股2,850,000股，比例0.33%[33] - 毕光明持股505,717股，比例0.06%[34] - 胡国民和陈野截至公告日不持股[35][36] 任职条件 - 王维胜等3人不持股，与持股5%以上股东及其他董高无关联，符合任职条件[37][38]

担保情况 - 公司为智利康尼提供最高1000万元连带责任担保[2] - 已实际为智利康尼提供担保余额107.88万元[2] - 公司及控股子公司对外担保余额0万元，占比0%[11] - 公司对全资及控股子公司及子公司间担保余额1795.38万元，占比0.46%[11] 智利康尼财务数据 - 公司持有智利康尼100%股权[5] - 2025年3月31日资产9.57万元，2024年12月31日39.29万元[7] - 2025年3月31日负债9.76万元，2024年12月31日9.29万元[7] - 2025年3月31日净资产 -0.19万元，2024年12月31日30万元[7] - 2025年1 - 3月营收为0，2024年1 - 12月为0[7] - 2025年1 - 3月净利润 -31.72万元，2024年1 - 12月 -53.27万元[7]

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-020 南京康尼机电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 21 日（星期三）16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 财务总监：顾美华 四、投资 ...