南京康尼机电股份有限公司 内部审计制度 二○二四年十二月 1 南京康尼机电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险。依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》、上交所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》、内部审计协会的《中国内 部审计准则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部及内部审计人员依据国家有 关法律法规、财务会计相关制度和企业内部管理规定，对公司内部控制、风险管 理以及有关经济活动实施独立、客观、公正的监督、评价和建议，以促进公司完 善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应保证其工 作合理、合法、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济 效益的目的。 第四条 审计部对审计委员会负责，向审计委员会汇报工作，在每一年度结 束后向审计委员会提交内部审计工作报告。在 ...

一、审议通过《关于制定<南京康尼机电股份有限公司舆情管理制度>的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<南京康尼机电股份有限公司内部审计制度>的议 案》 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-055 南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议由陈颖奇董事长召集并主持。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二 次会议审议通过。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十一日 ...

南京康尼机电股份有限公司 舆情管理制度 二○二四年十二月 1 南京康尼机电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 本制度"舆情"的类型： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格重大变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第一条 为提高南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 种的价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南京康尼机电股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面及不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影 ...

北京市嘉源律师事务所 关于南京康尼机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 康尼机电 · 2024 年第一次临时股东会 嘉源 · 法律意见书 嘉濕律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:南京康尼机电股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于南京康尼机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 嘉源(2024)- 04-931 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受南京康尼机电股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《南京康尼机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定,指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东会 (以下简称" 本次股东会") 进行见 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-054 南京康尼机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 230,987,010 | 99.94 | 143,504 | 0.06 | 0 | 0 | (二) 关于议案表决的有关情况说明 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 25 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 231,13 ...

关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保的情况 为满足康尼精机日常生产经营资金需要，康尼精机拟向交通银行股份有限公 司江苏省分行申请流动资金借款 1,500.00 万元，公司对上述借款提供连带责任担 保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度对外担保额度的议案》，授权董事长在担保额度范围内决定担 保事项并签署相关担保协议。期限自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止。具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度对外担保额度 的公告》（公告编号：2024-014）。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-053 南京康尼机电股份有限公司 被担保人名称及是否为上市公司 ...

南京康尼机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议材料 2024 年 12 月 | 一、2024 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 年第一次临时股东会会议议程 二、2024 | 3 | | 三、议案：关于变更公司 | 2024 年度审计机构的议案 4 | 2024 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保南京康尼机电股份有限公司（以下简称 "公司"或"康尼机电"）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期 间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请参会人员给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，法定代表人 证明文件复印件须加盖公司公章，经验证 ...

一、担保情况概述 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-052 南京康尼机电股份有限公司 关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）本次担保的情况 为满足康尼电气日常生产经营资金需要，康尼电气拟向南京银行股份有限公 司紫金支行申请流动资金借款 300.00 万元，康尼科技对上述借款提供连带责任 担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度对外担保额度的议案》，授权董事长在担保额度范围内决定担 保事项并签署相关担保协议。期限自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止。具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度对外担保额度 被担保人名称及是否为上市公司的关联人: 南京康尼电气技术有限 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-050 南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-051） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十日 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一 次会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第 1 次临时股东会的议案》 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2024 年 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-051 南京康尼机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号 4 楼 402 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 25 日 投票时间为：本次股东会网络投票起止时间为 2024 年 12 月 24 日 15:00 至 股东会召开日期：2024年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统： ...