董事会换届 - 公司第五届董事会任期将届满[1] - 2025年6月27日召开五届一次职工代表大会[1] 董事信息 - 茅飞被推举为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事及3名独立董事组成[1] - 茅飞1975年出生，2000年进入公司，现任康尼电子总工程师[3] - 截至公告日，茅飞未持股，与大股东及其他董高无关联，符合任职条件[3]

会议信息 - 2025年6月6日召开第五届董事会第二十七次会议决议召开股东会[7] - 2025年6月7日公告召开2024年年度股东会通知[7] - 现场会议于2025年6月27日13:30举行，网络投票时间为2025年6月26日15:00至27日15:00[8] 参会情况 - 出席股东会股东63名，代表股份359,178,816股，占比42.28%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意358,905,516股，占比99.924%[13] - 《关于公司2025年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》同意356,794,190股，占比99.336089%[18] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意358,974,516股，占比99.943%[20] - 《关于确认公司2024年度董事薪酬情况以及2025年度薪酬方案的议案》同意268,216,627股，占比99.887%[21] - 确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案议案，同意351,602,378股，占比99.914%[22] - 聘请公司2025年度审计机构议案，同意358,905,516股，占比99.924%[23] - 修订《公司章程》并取消监事会议案，同意349,723,240股，占比97.367446%[25] - 修订公司《股东大会议事规则》议案，同意345,262,679股，占比96.125569%[26] 人员选举 - 选举陈颖奇为非独立董事，总表决同意358,707,316股，占比99.87%[35] - 选举陈磊为非独立董事，总表决同意341,068,503股，占比94.96%[36] - 选举毕光明为非独立董事，总表决同意355,137.116股，占比98.87%[37] - 选举王维胜为独立董事，总表决同意357,912,768股，占比99.65%[41] - 选举彭纪生为独立董事，总表决同意358,707,316股，占比99.87%[42] - 选举潘华为独立董事，总表决同意358,477,568股，占比99.80%[43]

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-028 南京康尼机电股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 359,178,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.28 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取 现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》 规定。 (五 ...

经全体董事一致选举表决，同意选举陈磊先生为公司董事长。任期自公司本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-029 南京康尼机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议通 知豁免常规通知时限要求，以通讯等方式向全体董事送达，会议由陈磊董事长召 集并主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如 下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 二、审议通过《关于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会。经 ...

核心观点 - 公司2024年实现营业收入396,772.85万元，同比增长12.64%，主要得益于轨道交通主业的维保业务、安全门业务及海外业务的增长 [5][10] - 归属于上市公司股东的净利润为35,082.91万元，与上年同期基本持平，主要受计提投资者索赔损失影响 [5][10] - 经营活动产生的现金流量净额为39,390.54万元，同比增长124.91%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增幅较大 [11][12] - 公司在轨道交通装备制造业保持领先地位，新能源汽车零部件业务加速发展，智能健康产业取得突破 [5][6][7] 经营情况 - 轨道交通业务新签订单累计金额10.11亿元，同比增长50.90%，海外区间车平台实现重大突破 [6] - 新能源汽车零部件业务新增项目定点60个，高压连接器、储能连接器等新产品实现批量销售 [7] - 智能健康产业完成智能康复轮椅床等新产品开发，军人"智能化身体运动功能评估系统"应用于空军招飞选拔 [7] - 截至2024年末，轨道主业在手订单金额73.02亿元，较上年末增加 [6] 研发与创新 - 公司拥有有效专利1,344件，其中发明专利399件，软件著作权229项 [9] - 研发投入34,454.74万元，占营业收入比例8.68%，全部为费用化投入 [14] - 轨道总部11项技术产品通过省级"两新"评价，其中1项国际领先 [8] - 完成"基于TSN和区域控制的SIL4级站台门控制系统"样机试制并通过省级新产品评价 [8] 财务状况 - 资产总额691,926.54万元，同比增长9.69%；负债总额285,643.68万元，同比增长24.79% [36] - 应收票据52,361.52万元，同比增长362.77%，主要系客户增加商业承兑汇票结算 [37] - 应收款项融资62,253.81万元，同比下降36.70%，主要系供应链债权凭证减少 [37][38] - 合同负债21,429.08万元，同比增长44.62%，主要系预收合同款项增加 [39][40] 行业与战略 - 轨道交通行业受益于国家"交通强国"战略，未来五年央企设备更新改造总投资预计超3万亿元 [17][18] - 新能源汽车产业政策聚焦智能化与电动化深度融合，公司作为核心供应商已获国内外一流整车厂认可 [19][20][21] - 公司战略定位为"以机电技术为核心的智慧交通装备平台"，形成轨道交通、新能源汽车零部件、科创孵化三大业务组合 [21][22] - 2025年经营计划重点包括强化轨交主业、优化汽车零部件业务结构、推进科创孵化业务产业化 [22][23]

业绩数据 - 2024年全年营业收入396,772.85万元，较上年增44,535.86万元，增幅12.64%[12][24][119] - 2024年归属于上市公司股东净利润35,082.91万元，与上年基本持平[12][24] - 2024年营业成本272,657.99万元，较上年增36,293.52万元，增幅15.35%[28][119] - 2024年销售费用2.14亿元，较上年增26.00%[25][37] - 2024年管理费用2.87亿元，较上年降8.00%[25][37] - 2024年财务费用 -338.60万元，较上年增85.80%[25][37] - 2024年轨道交通装备制造业营收27.51亿元，同比降36.85%，毛利率降2.06个百分点[31] - 2024年新能源汽车零部件制造业营收8.02亿元，同比降16.49%，毛利率降3.16个百分点[31] - 2024年研发投入3.45亿元，占营收比例8.68%[39] - 2024年经营活动现金流量净额3.94亿元，较上年增124.91%[42][101][122][123] 业务拓展 - 2024年轨道交通业务海外区间车平台获多个项目订单[13] - 2024年闸机扇门业务中标新线项目15个，锁定波哥大1号线海外市场订单[13] - 2024年海外业务拓展安全门业务新客户，斩获多个项目[14] - 2024年内装业务进入Stadler内装产品序列，获多模块项目[14] - 2024年轨道交通业务新签订单累计金额10.11亿元，较上年增50.90%[14] - 截至2024年末，轨道主业在手订单金额73.02亿元，较上年末增18.94%[14] - 2024年汽车零部件业务新增项目定点60个[15] 技术研发 - 2024年轨道总部11项技术产品通过省级“两新”评价，其中1项国际领先[17] - 截至2024年12月31日，公司拥有有效专利1344件，其中发明专利399件，累计登记软件著作权229项[19] - 2024年公司系统布局和实施信息化项目66个[20] 资产负债 - 2024年末应收票据余额5.24亿元，较年初增262.77%[44][104] - 2024年末在建工程余额5863.11万元，较年初增2432.63万元，增幅70.91%[46] - 2024年末其他非流动资产余额5937.23万元，较年初增2497.43万元，增幅72.60%[46] - 2024年末合同负债余额21429.08万元，较年初增6611.15万元，增幅44.62%[46][108] - 2024年末其他流动负债余额2931.18万元，较年初增1988.67万元，增幅211.00%[46] - 2024年末预计负债余额22981.82万元，较年初增6766.70万元，增幅41.73%[46] - 2024年末递延所得税负债余额118.08万元，较年初降567.97万元，降幅82.79%[47] 其他要点 - 未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元[52] - 公司在国内城轨及动车组车辆门市场份额多年超50%[66] - 2024年公司按法规完善治理结构，提升治理和风险管控水平[71] - 2024年公司拟派现金红利2.12亿元，占2024年净利润60.53%[81][134] - 2024年现金分红和回购金额合计3.13亿元，占2024年净利润89.13%[81][82][134] - 公司拟使用不超过15亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[127] - 公司拟取消监事会并修订8项治理制度[159] - 提名陈颖奇等5人为第六届非独立董事候选人[162] - 提名王维胜等3人为第六届独立董事候选人[169] - 2024年度容诚对公司审计费用126万元[155]

公司业务补充披露 - 公司补充披露2024年年度报告中新能源汽车零部件业务的营业收入细节，该业务占比超过总营收10% [1] - 补充披露不涉及财务报表调整，仅为原有信息的细化 [1] 主营业务分行业情况 - 轨道交通装备制造业营收27.51亿元，同比增长14%，毛利率36.85%，同比下降2.06个百分点 [2][4] - 新能源汽车零部件制造业营收8.02亿元，同比增长6.46%，毛利率16.49%，同比下降3.16个百分点 [4] - 其他业务营收4.14亿元，同比增长16.54%，毛利率22.95%，同比上升2.78个百分点 [4] 主营业务分产品情况 - 轨道车辆装备产品及服务营收22.79亿元，同比增长11.15%，毛利率37.86%，同比下降2.68个百分点 [2][4] - 厂站装备产品及服务营收4.72亿元，同比增长30.14%，毛利率31.99%，同比上升2.27个百分点 [2][4] - 汽车充电连接装备产品及服务营收4.26亿元，同比下降16.79%，毛利率13.24%，同比下降3.85个百分点 [4] - 车载电气连接装备产品及服务营收3.76亿元，同比增长55.86%，毛利率20.16%，同比下降4.90个百分点 [4] 主营业务分地区情况 - 境内营收34.22亿元，同比增长8.37%，毛利率31.34%，同比下降1.65个百分点 [5] - 境外营收5.46亿元，同比增长49.62%，毛利率30.92%，同比下降1.14个百分点 [5] 成本结构分析 - 轨道交通行业成本占比63.72%，同比上升1.34个百分点 [3][5] - 新能源汽车零部件行业成本占比24.58%，同比下降1.04个百分点 [5] - 轨道车辆装备产品直接材料成本占比80.52%，同比下降3.59个百分点 [3][6] - 汽车充电连接装备产品直接材料成本占比85.01%，同比上升1.31个百分点 [6]

业绩总结 - 轨道交通装备制造业营业收入27.51亿元，营业成本17.37亿元，毛利率36.85%，营收同比增14%，成本同比增17.84%，毛利率减少2.06个百分点[3][9] - 新能源汽车零部件制造业营业收入8.02亿元，营业成本6.70亿元，毛利率16.49%，营收同比增6.46%，成本同比增10.65%，毛利率减少3.16个百分点[9] - 轨道车辆装备产品及服务营业收入22.79亿元，营业成本14.17亿元，毛利率37.86%，营收同比增11.15%，成本同比增16.15%，毛利率减少2.68个百分点[3][9] - 厂站装备产品及服务营业收入4.72亿元，营业成本3.21亿元，毛利率31.99%，营收同比增30.14%，成本同比增25.94%，毛利率增加2.27个百分点[4][9] - 汽车充电连接装备产品及服务营业收入4.26亿元，营业成本3.70亿元，毛利率13.24%，营收同比降16.79%，成本同比降12.93%，毛利率减少3.85个百分点[9] - 车载电气连接装备产品及服务营业收入3.76亿元，营业成本3.00亿元，毛利率20.16%，营收同比增55.86%，成本同比增66.04%，毛利率减少4.90个百分点[9] - 境内营业收入34.22亿元，营业成本23.49亿元，毛利率31.34%，营收同比增8.37%，成本同比增11.04%，毛利率减少1.65个百分点[9] - 境外营业收入5.46亿元，营业成本3.77亿元，毛利率30.92%，营收同比增49.62%，成本同比增52.14%，毛利率减少1.14个百分点[9] - 按订单模式营业收入39.68亿元，营业成本27.27亿元，毛利率31.28%，营收同比增12.64%，成本同比增15.35%，毛利率减少1.62个百分点[4][9] 成本占比 - 轨道交通行业成本本期金额17.37亿元，占总成本63.72%，较上年同期变动比例1.34%[6] - 轨道交通行业本期成本17.3730802985亿美元，占总成本比例63.72%，较上年同期变动比例1.34%[11] - 新能源汽车零部件行业本期成本6.7009283682亿美元，占总成本比例24.58%，较上年同期变动比例 - 1.04%[11] 产品成本构成 - 轨道车辆装备产品及服务直接材料本期成本11.4059655688亿美元，占比80.52%，较上年同期变动比例 - 3.59%[11] - 轨道车辆装备产品及服务直接人工本期成本1.5126970451亿美元，占比10.68%，较上年同期变动比例3.61%[11] - 厂站装备产品及服务直接材料本期成本3.0178764841亿美元，占比94.08%，较上年同期变动比例 - 1.84%[11] - 厂站装备产品及服务直接人工本期成本0.0991151699亿美元，占比3.09%，较上年同期变动比例1.66%[11] - 汽车充电连接装备产品及服务直接材料本期成本3.1442265259亿美元，占比85.01%，较上年同期变动比例1.31%[11] - 汽车充电连接装备产品及服务直接人工本期成本0.244889798亿美元，占比6.62%，较上年同期变动比例0.01%[11] - 车载电气连接装备产品及服务直接材料本期成本2.346894422亿美元，占比78.17%，较上年同期变动比例0.96%[11] - 车载电气连接装备产品及服务直接人工本期成本0.2884413317亿美元，占比9.61%，较上年同期变动比例 - 0.48%[11]

南京康尼机电股份有限公司 股东会议事规则 南京康尼机电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合 法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定及《南京康尼机电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 二○二五年六月 南京康尼机电股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构。 第六条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加 ...

南京康尼机电股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年六月 南京康尼机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"独立董事管理办法"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《南京康尼机电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董事，并应 当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 ...