证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-023 南京康尼机电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于 2025 年 6 月 6 日 14:00 点在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议由 公司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于 2025 年 6 月 3 日发出，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。与会监事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 修改<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-024）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司监事会 二〇二五年六月七 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-022 南京康尼机电股份有限公司 鉴于公司第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司董事会提名陈颖奇先生、陈磊先生、毕光明先生、胡国民先生、陈野 先生为公司第六届非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。 候选人简历详见附件。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次 会议审议通过。 上述董事候选人将与独立董事候选人、公司职工代表大会选举产生的职工代 表董事共同组成公司第六届董事会。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机电"）第五届董事会 第二十七次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以电话 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-021 南京康尼机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司的关联人：智利康尼简化股份公司 （Kangni Chile SpA）（以下简称"智利康尼"），为南京康尼机电股份有限公司 （以下简称"公司"）合并报表范围内的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其担保余额：本次公司为智利康尼向银行申请 授信，提供担保债权最高本金金额为 1,000.00 万人民币的连带责任担保。截至本 公告日，公司已实际为智利康尼提供担保余额为 107.88 万元。前述担保余额含 本次担保。 本次担保是否有反担保:是 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 （一）本次担保的情况 为满足智利康尼日常生产经营资金需要，智利康尼拟向中信银行股份有限公 司南京分行申请授信 1,000.00 万元，公司对上述业务提供连带责任担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-020 南京康尼机电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 21 日（星期三）16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 财务总监：顾美华 四、投资 ...

文章核心观点 公司2024年年报显示其业务涵盖轨道交通和新能源汽车零部件等领域，经营业绩有所增长，拟进行现金分红，同时在业务发展、诉讼追偿等方面有相关进展[6][12][21][23] 分组1：重要提示 - 年度报告摘要来自全文，投资者可到指定网站阅读全文 [1] - 董事会、监事会及相关人员保证报告内容真实准确完整，承担法律责任 [1] - 全体董事出席董事会会议 [2] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3] - 拟进行现金分红，每10股派2.5元（含税），需经股东会审议 [4] 分组2：公司基本情况 行业情况 轨道交通行业 - 向智能化、绿色化、融合化发展，铁路投资回暖，存量车辆维保需求大，城轨建设放缓但更新改造需求增加 [6] - 2024年全国铁路固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，投产新线3113公里，高铁2457公里 [7] - 2024年底中国内地58个城市投运城轨线路362条，长度12168.77公里，2024年新增953.04公里 [8] 新能源汽车零部件行业 - 新能源汽车是国家战略性新兴产业，市场渗透率持续攀升 [9] - 2024年我国汽车产销量分别为3128.20万辆和3143.60万辆，新能源汽车产销分别为1288.80万辆和1286.60万辆 [10] - 2024年充电基础设施增量422.2万台，同比上升24.7% [11] 公司业务情况 主要业务 - 形成多元产业格局，轨道交通业务产品多样，市场占有率高，与多家国际制造商合作 [12][13] - 汽车零部件业务为知名车企提供产品，新能源公交车门系统市场占有率提升 [13] - 依靠自主技术生产精密零部件，与多家全球知名企业合作 [14] 主要产品经营模式 - 研发设计包括自主研发和合作开发 [15] - 采购模式有自主采购和指定采购 [16] - 生产采取订单导向型模式 [17] - 销售直接面对客户，国内通过招投标等，国外通过客户采购部门 [18][19] 主要会计数据和财务指标 - 近3年及报告期分季度有相关数据，季度数据与已披露定期报告无差异 [20] 股东情况 - 报告期末及年报披露前一个月末有相关股东数据，回购专用证券账户持股情况 [20] 公司债券情况 - 不适用 [20] 分组3：重要事项 - 2024年营业收入396772.85万元，净利润与上年基本持平，资产总额等有变化，轨道交通主业在手订单73.02亿元 [21][22] - 不存在退市风险警示或终止上市情形 [22] 分组4：利润分配方案 - 每股派发现金红利0.25元（含税），以登记日总股本为基数，若总股本变动将调整分配总额 [22][23] 分组5：第一季度情况 主要财务数据 - 轨交主业在手订单金额79.71亿元，较上年末增长9.16% [26] 股东信息 - 普通股股东总数等相关数据，回购专用证券账户持股情况 [27] 其他提醒事项 - 对龙昕科技原股东诉讼追偿有进展，已追回部分股票和现金对价 [28][29] - 本报告期无新增投资者索赔诉讼，已累计计提索赔损失 [29] 季度财务报表 - 未经审计，包含合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表 [30]

南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 28 日 14:00 点在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议由 公司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于 2025 年 4 月 18 日发出，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。与会监事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-014 南京康尼机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-013 南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机电"）第五届董事会 第二十六次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集 和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如 下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三 次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...

RSM 容诚 审计报告 南京康尼机电股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0091 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mxf.gov.cn）"进行查测 "进行查报"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mxf.gov.cn）"进行查测 " 录 | 『号 | R 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 【 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | б | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 122 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]210Z0091 号 南京康尼机电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京康尼机电股份 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 南京康尼机电股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0092 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:京25GAZU 2 内部控制审计报告 容诚审字[2025]210Z0092 号 南京康尼机电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了南京康尼机电股份有限公司(以下简称"康尼机电公司")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康尼 机电公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,康尼机电公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为南京康尼机电股份有限公司容诚审字[2025]210Z0092 号内 部控制审计报 ...

南京康尼机电股份有限公司独立董事 2024 年度沐取报告 (潘华) 作 为南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人在 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定,积极出席公司董事会及各专门委员会等会议,认 真审议各项议题,忠实履行独立董事职务,充分发挥独立董事的作 用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、基本情况 本人潘华,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师,现任 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所合伙人。 报告期内,本人任职符合《独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 (一)出席董事会和股东会情况 报告期内,公司共召开9次董事会会议和2次股东会。本人均 按时以现场方式或者通讯方式出席董事会,共审议了33项董事会会 议议案,在出席 ...