南京康尼机电股份有限公司 股东会议事规则 南京康尼机电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合 法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定及《南京康尼机电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 二○二五年六月 南京康尼机电股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构。 第六条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加 ...

南京康尼机电股份有限公司 对外投资管理制度 南京康尼机电股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年六月 南京康尼机电股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的管理，规范投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保 值、增值，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《南京康尼机电股份有限公司章程》等相关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产 业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经 济效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及其所属的事业总部、各控股子公司（以下统称 "各单位"）的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批 程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 第四条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将 ...

南京康尼机电股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年六月 南京康尼机电股份有限公司 （三）不损害公司及非关联人合法权益原则； 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规和规范性文件，以及《南 京康尼机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司证券法律部负责实施本制度，并协调公司所属各单位、各部门、 及其他关联人配合实施本制度。 第三条 证券法律部是关联交易管理的归口部门。证券法律部在董事会秘书 的领导下开展关联交易管理工作。证券法律部主要负责关联人及关联交易的分析 确认、关联交易合规审查及重大关联交易决策的组织、信息披露等工作。 第四条 公司各部门和各单位的负责人应督促本部门或公司严格执行本制度， 确保本部门或本单位发生的关联交易及时通报给公司证券法律部及财务管理部。 第五条 公司证券法律部对汇总上报的关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王维胜,已充分了解并同意由提名人为南京康尼机电股份有 限公司第五届董事会提名为南京康尼机电股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证 不存在任何影响本人担任南京康尼机申股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等 ...

南京康尼机电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 南京康尼机电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年六月 南京康尼机电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 南京康尼机电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，保障公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《南京康尼机电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）以及高级管理人员因任期届 满、辞职或者辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭纪生,已充分了解并同意由提名人为南京康尼机电股份有 限公司第五届董事会提名为南京康尼机电股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任南京康尼机电股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定( ...

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-024 南京康尼机电股份有限公司 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开五届二十七次董事会会议、五届十二次监事会会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现 将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会事项 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关规定，公司 拟取消监事会并废止《监事会议事规则》。另外，根据《公司法》《章程指引》最 新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和 《董事会议事规则》等制度进行相应修订，主要修订内容是将监事会相关职责授 予审计委员会、删除监事相关表述、统一将"股东大会"修改为"股东会"等。 二 ...

独立黄事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如话用)· (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): 提名人南京康尼机电股份有限公司第五届董事会,现提名王维 胜、彭纪生、潘华为南京康尼机电股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任南京康尼机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与南京康尼机电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加培训并取得证券交易 所认可 的 相关培训 证 明 材料。 独立黄尊候选人声明与承诺 本人潘华,已充分了解并同意由提名人南京康尼机电股份有限公 司第五届董事会提名为南京康尼机电股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任南京康尼机电股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定( ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-025 南京康尼机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 股东会召开日期：2025年6月27日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东 会网络投票系统 至2025 年 6 月 27 日 投票时间为：本次股 ...