南京康尼机电股份有限公司独立董事 2024 年度洽职报告 (干维胜) 本人作为南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司"或"康尼 机电")的独立董事,在2024年度的工作中,能够严格按照《上市 公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关文 件要求,认真履行独立董事职责和义务,及时了解公司生产经营情 况,积极出席各项会议,对重大事项发表独立、客观的意见,切实 维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024年度担任独立董事 的履职情况报告如下: 2024年度,本人现场参加五届一次独立董事专门会议,讨论并 审议相关事项。 一、基本情况 本人王维胜,教授级高级工程师。曾任中车南京浦镇车辆有限 公司总工程师。 报告期内,本人符合《独立董事管理办法》关于独立性的要 求,不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 (一)出席董事会和股东会情况 报告期内,公司召开了9次董事会会议和2次股东会,本人均 按时以现场方式或者通讯方式出席董事会、列席股东会。在出席每 次会议前,均对审议事项进行了认真审阅,主动与相关人员沟通, 获取做出决策所需要的信息,并结合自身专业背景与从业经验,独 立、客观地提出专业意见, ...

南京康尼机电股份有限公司独立黄事 2024 年度述职报告 (彰纪生) 本人为南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司"或"康尼机 电")的独立董事,在2024年度的履职过程中,能够严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"独 董管理办法")《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》和公司《独立董事工作制度》等相关文件规定,认真履行独立 董事的职责,积极参加各项会议并审议相关议案,对公司重大事项 发表了客观、审慎、公正的独立意见,现将 2024年度履职情况报告 如下: 一、基本情况 (一)出席董事会和股东会情况 2024年度,公司召开了9次董事会会议和2次股东会,本人均 以现场方式或者通讯方式出席。在会议上本人积极与公司经营管理 层进行交流讨论,及时了解公司发展规划和目常经营情况,并结合 自身人力资源及创新管理方面的专业背景与从业经验,针对性的提 出意见和建议,以客观、公正的态度行使表决权,本人对各次董事 会议审议的相关议案均投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股 东会的具体情况如下: | | | 参加董事 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 南京康尼机电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 南京康尼机电股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 871,488,397.31 | 725,267,200.33 | 20.16 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 50,992,707.24 | 44,598,572.59 | ...

南京康尼机电股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603111 公司简称：康尼机电 南京康尼机电股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 191 南京康尼机电股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈颖奇、主管会计工作负责人顾美华及会计机构负责人（会计主管人员）肖姝雯 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》：公司 2024年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发现 金红利，截至2025年4月28日，公司扣除回购专户中持有的股份数量后总股本为849,448,273股，以 此计算向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税），预计 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-016 南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2025 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品。 ●投资金额：不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），用于购买单笔期限不超 过 12 个月的风险可控的理财产品（对于国有大型商业银行、股份制商业银行及 大型城市商业银行发行的大额存单，期限可以超过一年，但不超过三年）。 ●已履行及拟履行的审议程序：经公司第五届董事会第二十六次会议及第五 届监事会第十一次会议审议通过，公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近 一期经审计净资产的 50%，因此还需提交公司股东会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可 控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理概述 （一）投资目的 为充分利用闲置资金，提高 ...

南京康尼机电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 南京康尼机申股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管 指引 1 号—规范运作》及公司《审计委员会实施细则》等有关规 定,在2024年度恪尽职守,积极开展工作,认真履行职责。现对审 计委员会 2024年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会设立情况 公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事潘华、独立董事 彭纪生、独立董事王维胜组成,主任委员由具有会计专业人士资格 的独立董事潘华担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会召开了次审计委员会会议,具体如下: 1、2024年3月25日,召开了第五届董事会审计委员会第六次 会议,审议关于制定<南京康尼机电股份有限公司会计师事务所选聘 制度>的议案并发表意见: 2、2024年4月18日,召开了第五届董事会审计委员会第十次 会议,分别就公司 2023年年度报告及其摘要、关于公司 2023年度 财务决算报告的议案、关于聘请公司 2024年度审计机构的议案、关 于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案、关于 2023 年度 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-018 南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2024 年会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当根 据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相 关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 公司在执行上述会计政策前，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产 生的预计负债，计入"销售费用"核算。 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释 18 号》（财【2024】 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 南京康尼机电股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京2573BHB2 l 关于南京康尼机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况专项说明 容诚专字[2025]210Z0129 号 南京康尼机申股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了南京康尼机电股份有限 公司（以下简称康尼机电公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]210Z0091 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 ...

南京康尼机电股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 南京康尼机电股份有限公司(以下简称"康尼机电"或"公司")聘 请了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")担任公 司 2024年度财务报表审计和内控审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规 定,公司对容诚 2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下: 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988年8月,2013年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人 刘维。 截至 2024年12月 31 日,容诚共有合伙人 212人,注册会计师 1.552 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚经审计的 2023年度收入总额为 28.72 亿元,其中审 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-019 南京康尼机电股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） ●本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审 议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公 ...