南京康尼机电股份有限公司 2024年12月9日,公司第五届董事会审计委员会召开第十一 次会议,审议通过了《关于变更公司 2024年度审计机构的议案》, 审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信情况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具 备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作 的要求,公司会计师事务所选聘工作公开、公平、公正,不存在损 害公司及股东利益的情形,公司本次变更会计师事务所的理由恰 当,同意聘任容诚为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构并 提交公司董事会审议。 二、审计委员会对年审会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,公司审 计委员会对容诚履行监督职责的情况具体如下: 1、2024年12月 31日,公司审计委员会与负责公司审计项目 的负责人及注册会计师以现场方式进行了审前沟通会。审计委员会 认真审阅了年审会计师对公司 2024 年度年报审计的工作计划和时间 安排,确保工作安排合理,积极保障公司年审工作的正常运行; 2、2024年年报审计期间,审计委员会与容诚、年审会计师及 时沟通交流、掌握审计进度,并督促 ...

●本次担保是否有反担保：是 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-015 南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保方：智利康尼简化股份公司（Kangni Chile SpA）（以下简称"智 利康尼"）、南京康尼电气技术有限公司（以下简称"康尼电气"）。 ●担保额度：南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）提供的担保： 为智利康尼提供总额不超过 1,000.00 万元人民币的担保。南京康尼科技实业有 限公司（以下简称"康尼科技"）提供的担保：为康尼电气（系康尼科技控股子 公司）提供总额不超过 1,000.00 万元人民币的担保。 ●对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 根据公司下属全资子公司日常生产经营需要，公司拟为下属全资子公司智利 康尼 2025 年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、 信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额 ...

公司代码：603111 公司简称：康尼机电 南京康尼机电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京康尼机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

关于南京康尼机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]210Z0129 号 南京康尼机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京康尼机电股份有限公司（以 下简称康尼机电公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审字[2025]210Z0091 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，康尼机电公司管理层编制了后附的南京康尼机电股份有限公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实 编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是康尼机电公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本 ...

南京康尼机电股份有限公司 经核查,公司独立董事王维胜先生、彭纪生先生、潘华先生的任 职经历以及签署的相关自查文件,上述人员均未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在法律法规及公司《独立董事工作制度》中影响独 立董事独立性的情况。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规及公司相关 制度中对独立董事独立性的相关要求。 黄事会关于独立董事独立性情况的专项意见 南京康尼机电股份有限 二〇 5 年 年 四朝 . AF 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-规范运作》等要求,南京康尼机电股份有限公司(以 下简称"公司"》董事会,就公司三位在任独立董事王维胜先生、彭纪 生先生、潘华先生的独立性情况进行了评估,并出具如下专项意见; ...

康尼机电（603111）公告，2025年第一季度营收为8.71亿元，同比增长20.16%；净利润为5099.27万 元，同比增长14.34%。 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-012 1、泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内将其所持25,624,553股康尼机电股票返还给康尼机 电，并配合办理过户手续，如泓锦文基金未能足额返还前述股票，对于未能返还部分，泓锦文基金应按 本判决发生法律效力之日前一交易日的收盘价（不超过14.86元/股）赔偿康尼机电股票损失； 2、泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内赔偿康尼机电73,251,142.42元。 南京康尼机电股份有限公司 关于收到再审民事裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机电"）收到最高人民法院（以下简称"最 高法"）下发的再审民事裁定书【（2024）最高法民申7015号】。现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼案件基本情况 （一）一审民事判决 2023年10月，公司收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）下达的关于公司诉深圳市泓锦文并 购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"泓锦文基金 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-012 南京康尼机电股份有限公司 关于收到再审民事裁定书的公告 2023 年 10 月，公司收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）下 达的关于公司诉深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"泓锦 文基金"）的【(2022)苏 01 民初 2181 号】一审民事判决书，具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 31 日发布的《关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告》（公 告编号：2023-023）。判决书主要内容如下： 1、泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内将其所持 25,624,553 股康尼机电股票返还给康尼机电，并配合办理过户手续，如泓锦文基金未能足额 返还前述股票，对于未能返还部分，泓锦文基金应按本判决发生法律效力之日前 一交易日的收盘价（不超过 14.86 元/股）赔偿康尼机电股票损失； 2、泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内赔偿康尼机电 73,251,142.42 元。 （二）二审民事判决 2024 年 11 月，公司收到江苏省高级人民法院（以下简称"江苏高院"）下 达的【(2024)苏民 ...

南京康尼机电股份有限公司 关于收到司法执行款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、民事诉讼的基本情况 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-011 诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 （二）二审民事判决 2024 年 8 月，公司分别收到南京中院下达的罗国莲、吴讯英的二审民事判 决书【(2024)苏 01 民终 147 号】【(2024)苏 01 民终 146 号】，二审终审均判决 驳回上诉人的上诉，维持原判。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日发布的《关 于关于收到对龙昕科技原 17 名股东诉讼事项的部分诉讼结果的公告》（公告编 号：2024-036）。 （一）一审民事判决 1、2023 年 10 月，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康 尼机电"）收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）下达的孔庆涛的民 事判决书，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日发布的《关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购价格上限 | 7.30 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 18,619,950 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.14% | | 实际回购金额 | 万元 10,029.01 | | 实际回购价格区间 | 4.65 元/股~5.97 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意以不 低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 ...