南京康尼机电股份有限公司章程 南京康尼机电股份有限公司 章 程 (2024 年 5 月修订） 1 | メ | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 本次执行注销的南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或"公 司"）股票共计 1,108,419 股，占公司注销前总股本的 0.12%，本次注销完成后， 公司总股本由 919,417,208 股变更为 918,308,789 股。 本次注销股票数量：1,108,419 股。 股票注销日期：2024 年 5 月 15 日。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-023 南京康尼机电股份有限公司 关于相关司法执行股票注销实施的公告 一、注销股票的基本情况 四、说明 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的 公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。 2023 年 12 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会同意授权董事会及其授权人士办理司法执行追回及回购股票注 销相关事项的议案》，具体内容 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-021 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 17 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 南京康尼机电股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 16 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@kn-nanjing.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-020 南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 18,619,950 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.03% | | 累计已回购金额 | 10,029.01 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.65 元/股~5.97 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日 ...

南京康尼机电股份有限公司 关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、诉讼基本情况 2017 年 12 月 4 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机 电"）完成对广东龙昕科技有限公司（以下简称"龙昕科技"）的并购，并依约陆续 支付了全部交易对价。后续，公司发现龙昕科技原法定代表人廖良茂在股权交割 前存在违规担保等情形，遂向南京市公安局以合同诈骗报案，南京市检察院就廖 良茂涉嫌合同诈骗提起公诉，法院终审判决被告人廖良茂犯合同诈骗罪，判处无 期徒刑，责令廖良茂退出犯罪所得 19.3297884095 亿元，发还康尼机电。 为维护全体股东利益及公司权益，公司分别向南京市中级人民法院（以下简 称"南京中院"）和南京市栖霞区人民法院（以下简称"栖霞法院"）对龙昕科技除 廖良茂及其一致行动人以外的原 17 名股东提起诉讼并申请了财产保全，具体内 容详见公司于 2021 年 1 月 7 日发布了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号： 2021-001）。 二、诉 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.25亿元，同比增长19.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4459.86万元，同比增长34.05%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3445.29万元，同比增长58.25%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增长66.67%[4] - 加权平均净资产收益率为1.15%，较上年增加0.23个百分点[4] - 本报告期末总资产60.94亿元，较上年度末减少3.40%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益38.33亿元，较上年度末减少1.21%[5] - 2024年第一季度营业总收入725,267,200.33元，2023年同期为607,315,711.02元[26] - 2024年第一季度营业总成本688,745,186.29元，2023年同期为575,356,679.13元[26] - 2024年第一季度净利润46,509,940.57元，2023年同期为35,274,835.61元[27] - 2024年第一季度基本每股收益0.05元/股，2023年同期为0.03元/股[28] - 2024年第一季度稀释每股收益0.05元/股，2023年同期为0.03元/股[28] - 2024年第一季度营业收入4.3839395088亿美元，2023年第一季度为3.2818659197亿美元[31] - 2024年第一季度营业成本3.3082818454亿美元，2023年第一季度为2.3883857197亿美元[31] - 2024年第一季度税金及附加141.623385万美元，2023年第一季度为107.303247万美元[31] - 2024年第一季度销售费用3090.076709万美元，2023年第一季度为3002.77213万美元；管理费用4634.48128万美元，2023年第一季度为3967.218387万美元[31] - 2024年第一季度研发费用30,852,180.86元，2023年同期为31,218,791.27元[32] - 2024年第一季度财务费用 -2,565,159.41元，2023年同期为 -7,744,571.87元[32] - 2024年第一季度营业利润13,810,699.50元，2023年同期为 -249,540.06元[32] - 2024年第一季度净利润16,102,763.75元，2023年同期为 -257,501.51元[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29417户[18] - 前十大股东中，南京工程学院资产经营有限公司持股8509.46万股，占比9.26%[18] - 南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）持股4353.55万股，占比4.74%，股份处于标记状态[18] 股份回购情况 - 截止报告期末，公司回购专用证券账户持有股份16,722,550股，占总股本比例1.82%[20] - 公司拟1 - 2亿元回购股份，截止报告披露日已回购1,861.995万股，支付10,029.01万元[22] 诉讼相关情况 - 对龙昕科技原15名股东一审判决需返还公司股票68,936,047股，退还现金对价91,805,442元[21][22] - 截止2024年4月30日，17名投资者对公司索赔诉讼正在审理，公司累计计提预计负债14,425.97万元[22] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日，公司货币资金1,037,237,324.55元，较2023年12月31日减少[23] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产732,200,229.02元，较2023年12月31日减少[23] - 2024年3月31日，公司应收账款1,928,431,934.10元，较2023年12月31日增加[24] - 2024年3月31日，公司资产总计6,093,650,011.69元，较2023年12月31日减少[24] - 2024年3月31日，公司负债合计2,122,493,703.49元，较2023年12月31日减少[25] - 2024年3月31日，公司实收资本（或股本）919,417,208.00元，较2023年12月31日减少[25] - 2024年3月31日流动资产合计44.3952152848亿美元，2023年12月31日为46.3617692324亿美元；非流动资产合计7.3273245035亿美元，2023年12月31日为7.2634937815亿美元[29][30] - 2024年3月31日流动负债合计13.5847705339亿美元，2023年12月31日为14.711555588亿美元；非流动负债合计1.7496954349亿美元，2023年12月31日为1.7729037583亿美元[30][31] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计36.3880738195亿美元，2023年12月31日为37.1408036676亿美元[31] 现金流量相关指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计634,965,490.92元，2023年同期为622,314,325.24元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计785,773,916.64元，2023年同期为773,944,387.58元[28] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额-150,808,425.72元，2023年同期为-151,630,062.34元[28] - 2024年第一季度收回投资收到的现金731,066,833.33元，2023年同期为370,782,250.00元[28] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金9,332,538.28元，2023年同期为4,679,241.32元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计7.4039937161亿美元，上年同期为3.7563154132亿美元；现金流出小计5.0347395018亿美元，上年同期为4.1912245299亿美元；现金流量净额2.3692542143亿美元，上年同期为 - 0.4349091167亿美元[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计6100万美元，上年同期为4700万美元；现金流出小计1.8729168826亿美元，上年同期为4269.263822万美元；现金流量净额 - 1.2629168826亿美元，上年同期为430.736178万美元[29] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为15.680466万美元，上年同期为 - 24.507638万美元；现金及现金等价物净增加额 - 400.1788789万美元，上年同期为 - 1910.5868861万美元[29] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计427,812,030.79元，2023年同期为363,008,045.00元[33] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计543,291,346.89元，2023年同期为470,273,999.90元[33] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -115,479,316.10元，2023年同期为 -107,265,954.90元[33] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额227,298,420.57元，2023年同期为 -51,664,803.59元[33] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -139,429,588.01元，2023年同期为 -3,065,195.00元[33] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额739,693,956.29元，2023年同期为824,164,908.38元[34]

关于南京康尼机电股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕74 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2024〕74 号 关于南京康尼机电股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，审计了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2024〕519 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公 ...

南京康尼机电股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕519 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 〔2024〕519 号 审 计 报 告 南京康尼机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了康尼机电 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-015 ●投资金额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），用于购买单笔期限不超 过 12 个月的风险可控的理财产品，上述额度在有效期内可滚动使用。公司预计 现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的 50%，因此本议案还 需提交股东大会审议。 ●已履行及拟履行的审议程序：经公司第五届董事会第十八次会议及第五届 监事会第七次会议审议通过，公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期 经审计净资产的 50%，因此还需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可 控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理概述 （一）投资目的 为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司资金运营和周转的 情况下，购买单笔期限不超过 12 个月的风险可控的理财产品。 南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2024 年度使用暂时闲置资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...

南京康尼机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人符合《独立董事管理办法》的要求，不存在影 响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议和 2 次股东大会，本人 均以现场方式或者通讯方式出席。在会议上本人积极与公司经营管 理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，并结 合自身人力资源及创新管理方面的专业背景与从业经验，针对性的 提出意见和建议，以客观、公正的态度行使表决权，本人对各次董 事会议审议的相关议案均投了赞成票。本人出席公司董事会会议和 股东大会的具体情况如下： | | 应参加会议次 | 参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | | | | 审计委员会 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 薪酬与考核委员会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 报告期内，本人担任薪酬与考核委员会的主任委员以及审计委 员会委员，能够及时组织或参加各专门委员会会议，严格按照相关 规定行使职权，对公司的规范发展提供合理 ...