会计政策变更 - 2025年4月28日审议通过2024年会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[1][2] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表调增营业成本59,645,504.36元[3] - 2023年度合并利润表调减销售费用59,645,504.36元[3] 影响与决策 - 本次变更对财务状况无重大影响[1][6][7] - 监事会同意本次会计政策变更[8]

南京康尼机电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 南京康尼机申股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管 指引 1 号—规范运作》及公司《审计委员会实施细则》等有关规 定,在2024年度恪尽职守,积极开展工作,认真履行职责。现对审 计委员会 2024年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会设立情况 公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事潘华、独立董事 彭纪生、独立董事王维胜组成,主任委员由具有会计专业人士资格 的独立董事潘华担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会召开了次审计委员会会议,具体如下: 1、2024年3月25日,召开了第五届董事会审计委员会第六次 会议,审议关于制定<南京康尼机电股份有限公司会计师事务所选聘 制度>的议案并发表意见: 2、2024年4月18日,召开了第五届董事会审计委员会第十次 会议,分别就公司 2023年年度报告及其摘要、关于公司 2023年度 财务决算报告的议案、关于聘请公司 2024年度审计机构的议案、关 于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案、关于 2023 年度 ...

南京康尼机电股份有限公司 经核查,公司独立董事王维胜先生、彭纪生先生、潘华先生的任 职经历以及签署的相关自查文件,上述人员均未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在法律法规及公司《独立董事工作制度》中影响独 立董事独立性的情况。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规及公司相关 制度中对独立董事独立性的相关要求。 黄事会关于独立董事独立性情况的专项意见 南京康尼机电股份有限 二〇 5 年 年 四朝 . AF 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-规范运作》等要求,南京康尼机电股份有限公司(以 下简称"公司"》董事会,就公司三位在任独立董事王维胜先生、彭纪 生先生、潘华先生的独立性情况进行了评估,并出具如下专项意见; ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为8.71亿元，同比增长20.16% [1] - 2025年第一季度净利润为5099.27万元，同比增长14.34% [1]

诉讼案件基本情况 - 一审判决要求泓锦文基金返还25,624,553股康尼机电股票并赔偿73,251,142.42元 [1] - 二审判决维持原判 驳回泓锦文基金上诉请求 [1] - 泓锦文基金向最高法申请再审 要求撤销一、二审判决 [1] 执行情况 - 南京中院已执行泓锦文基金持有的25,624,553股股票 并于2025年1月2日完成注销 [2] - 收到南京中院司法执行的现金赔偿款4,899,407.60元 剩余款项正在追偿 [2] 再审判决结果 - 最高法驳回泓锦文基金的再审申请 [3] - 本次诉讼不会对公司本期或期后利润产生重大影响 [3] 其他诉讼事项 - 除已披露诉讼外 公司无其他应披露的重大诉讼、仲裁事项 [3]

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-012 南京康尼机电股份有限公司 关于收到再审民事裁定书的公告 2023 年 10 月，公司收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）下 达的关于公司诉深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"泓锦 文基金"）的【(2022)苏 01 民初 2181 号】一审民事判决书，具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 31 日发布的《关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告》（公 告编号：2023-023）。判决书主要内容如下： 1、泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内将其所持 25,624,553 股康尼机电股票返还给康尼机电，并配合办理过户手续，如泓锦文基金未能足额 返还前述股票，对于未能返还部分，泓锦文基金应按本判决发生法律效力之日前 一交易日的收盘价（不超过 14.86 元/股）赔偿康尼机电股票损失； 2、泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内赔偿康尼机电 73,251,142.42 元。 （二）二审民事判决 2024 年 11 月，公司收到江苏省高级人民法院（以下简称"江苏高院"）下 达的【(2024)苏民 ...

股票回购 - 2023年10月公司应1元回购孔庆涛3307814股[1] - 2023年11月公司应1元回购罗国莲、吴讯英股票[1] - 截止公告日公司仍需1元回购孔庆涛3307814股[5] 现金退还 - 近日公司收到罗、吴、孔现金对价合计1352502.16元[4] - 截止公告日罗、吴、孔尚需退还部分现金[5] 判决与注销 - 2024年8月罗、吴二审终审维持原判[3] - 2024年11月公司收到罗、吴股票并完成注销[4]

回购金额 - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] - 实际回购金额10029.01万元[2] 回购股份 - 实际回购股数18619950股，占总股本2.14%[2] - 回购价格区间4.65元/股至5.97元/股[2] - 回购价格上限调为不超过7.3元/股[3][4] 股份结构 - 回购前限售股83433958股，占9.07%[7] - 回购前无限售股835983250股，占90.93%[7] - 回购后限售股22363506股，占2.58%[7] - 回购后无限售股845704717股，占97.42%[7] 股份用途 - 已回购股份用于股权激励或员工持股，未用部分三年后注销[9]

股本变动 - 2017年12月6日新增股份157,292,234股[3] - 2017年12月并购后股本从738,383,250股变为895,675,484股[5] - 2018年2月非公开发行新股97,600,000股[5] - 2023 - 2025年多次注销股票[6][7][8] - 截至核查意见出具日总股本为868,068,223股[4] 股票返还与注销 - 2023 - 2024年法院判决相关人员返还股票[16][17] - 2024年收到返还股票合计16,232,303股并完成注销[19] 限售股流通 - 2025年2月18日8,533,145股限售股上市流通[20][21] - 梁炳基等5人持有限售股本次全部流通[21]

股本变动 - 2017年12月6日新增股份157,292,234股（有限售条件）[3] - 2017年12月并购后股本由738,383,250股变为895,675,484股[5] - 2018年2月非公开发行新股97,600,000股，发行后变为993,275,484股[5] - 2023 - 2025年多次注销股票，总股本从993,275,484股变为868,068,223股[6][8] 股票返还与注销 - 2023 - 2024年法院判决梁炳基等3人返还股票，合计16,232,303股已完成注销[14][15][17] 限售股情况 - 本次非公开发行股票上市股数8,533,145股，2025年2月18日上市流通[1] - 本次限售股上市流通数量8,533,145股，日期为2025年2月18日[19] - 有限售条件流通股变动前30,896,651股，变动后22,363,506股[22] - 无限售条件流通股变动前837,171,572股，变动后845,704,717股[22] - 梁炳基等5人持有限售股占总股本比例分别为0.2045%等[19] 其他 - 独立财务顾问对本次限售股解禁事项无异议[18]