| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2023-130 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于注销回购股份实施暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经金能科技股份有限公司（以下简称：公司或金能科技）申请，公司于 2023 年 10 月 25 日注销存放于公司回购专用证券账户中的回购股份 7,138,739 股，占 注销前公司总股本的 0.8349%。本次股份注销后，公司股份总数将由目前 855,087,175 股变更为 847,948,436 股。 本次注销股份数量：7,138,739 股。 股份注销日期：2023 年 10 月 25 日。 一、股份回购情况概述 公司于 2020 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，2020 年 3 月 5 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》等。2020 年 3 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2023-129 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 513,492,000 元"金能转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 47,741,776 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 7.063%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 986,508,000 元，占可转债发行总量的 65.7672%。 金能科技股份有限公司 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，共有人民币 1,000 元金能转债转 换为公司 A 股股份，转股数量为 100 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000015%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | （一）本次新增担保情况 1、中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行 （1）为满足资金需求，金能化学齐河向中国农业银行股份有限公司青岛黄 岛支行（以下简称"农业银行"）申请固定资产借款 2,604,609.22 元，于 2023 1 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金能化学（齐 河）有限公司（以下简称"金能化学齐河"）、金狮国际贸易（青岛）有限 公司（以下简称"金狮国贸"）。 本次新增担保数量：2023 年 9 月，公司为金能化学齐河提供人民币 980.32 万元保证担保，为金能化学青岛提供人民币 69,057.50 万元保证担保。 本次解除担保数量：2023 年 9 月，公司为金狮国贸提供的 22,679.30 万元保 证担保，为金能化学青岛提供的 56,190.45 万元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能 ...

金能科技股份有限公司 关于控股股东解除质押及继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 重要内容提示： 截至本公告披露日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士、中阅聚焦 11 号私募证券投资基 金（以下简称"中阅聚焦 11 号"）合计持有公司 42,321.80 万股，占公司 2023 年 9 月 28 日总股本的 49.4941%。秦庆平先生累计质押公司 12,940.00 万股，占 其合计持有公司股份的 40.70%，占公司总股本的 15.13%。 一、股份质押的具体情况 1、股份解除质押基本情况 公司于 2023 年 10 月 9 日接到控股股东秦庆平先生关于股份解除质押及继续 质押的通知，将其 2022 年 10 月 10 日在信银理财有限责任公司办理的合 ...

关于可转换公司债券 2022 年度付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 金能科技股份有限公司 重要内容提示： 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 14 日公开发 行的可转换公司债券（以下简称"金能转债"）将于 2023 年 10 月 16 日（因 2023 年 10 月 14 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）开始支付自 2022 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日期间的利息。根据本公司《公开发行 A 股可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项 公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：金能科技股份有限公司可转换公司债券 7、面值和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。 8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年， 即自 2019 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日。 可转债付息债券登记日：2 ...

重要内容提示： 截至本公告披露日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士、中阅聚焦 11 号私募证券投资基 金（以下简称"中阅聚焦 11 号"）合计持有公司 42,321.80 万股，占公司 2023 年 9 月 20 日总股本的 49.4941%。秦庆平先生累计质押公司 17,598.00 万股，占 其合计持有公司股份的 55.36%，占公司总股本的 20.58%。 本次质押将用于后期解除原有存量股票质押 5,470 万股，解除后秦庆平先生 累计质押数量占其所持股份比例 38.15%，占公司总股本 14.18%。 一、本次股份质押的具体情况 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2023-124 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 22 日和 2023 年 9 月 7 日召开了第四届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销 全部回购股份共 7,141,851 股，并相应减少公司注册资本，以及修订《金能科技 股份有限公司公司章程》。本次注销回购股份后，公司股份总数将由 855,087,175 股变更为 847,945,324 股，具体详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《金能科技 关于注销回购股份并减少注册资本的提示性公告》（公告编号：2023-115）。 债权人可采取现场、邮寄、传真等方 ...

二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《金能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-123 金能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 451,045,131 | 99.9848 | 68,600 | 0.0152 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召 集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 ( ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 五、会议主要内容 本次 2023 年半年度业绩说明会的主要内容详见附件。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司管理层针对 2023 年半年度的 基本情况及经营成果等问题与投资者进行了互动交流和沟通。 二、说明会召开的时间、地点 说明会于 2023 年 9 月 5 日（星期二）上午 11:00-12:00 通过上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）进行网络互动交流。 三、参加人员 董事长：秦庆平先生 独立董事：胡元木先生 董事会秘书、财务总监：王忠霞女士 四、投资者参加方式 特此公告。 金能科 ...