审计相关 - 审计金能科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 审计报告日期为2025年3月21日[10] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 金能科技于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

业绩总结 - 2024年预计年度扣非净利润为-1.3亿到-1.1亿元，同比减少1604.27%到1877.77%[9][10] - 2024年拟每10股派发现金股利0.94元[11] 数据相关 - 截至2024年底，担保合同余额为93.4亿元，实际使用担保余额为47.901403亿元[8] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力、加强沟通等维护公司及投资者权益[13] 其他 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独董参加6次董事会、1次股东大会[5] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计和内控审计机构[10] - 2024年审议通过董监高薪酬议案、选举董监高[10][11] - 2024年无关联交易、资金占用和对外担保情况[8] - 报告期内公司及股东无未履行承诺，严格履行信息披露义务[12]

会议与议案 - 2024年召开2次股东大会审议19项议案[4] - 2024年召开8次董事会会议审议40项议案[4] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议审议2项议案[4] 担保与财务 - 2024年度为子公司提供不超120亿元担保额度[7] - 截至2024年底担保合同余额934,000万元[8] - 2024年已实际使用担保余额479,014.03万元[8] - 2024年预计扣非净利润 -13,000万元到 -11,000万元[8] 公司治理 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[8] - 2024年制定董监高薪酬方案[9] - 2024年进行董事会换届选举[9] 利润分配 - 2024年4月26日审议通过《2023年度利润分配方案》[11] - 2024年5月21日通过方案，拟每10股派0.94元[11] 未来展望 - 2025年独立董事将履职为公司提建议[13]

人员变动 - 胡元木2024年1月1日至4月8日任独立董事，任期届满离任[1] 公司治理 - 报告期应参加董事会2次，均亲自出席，出席股东大会1次[4] - 作为提名委员会委员，报告期参加提名委员会2次[5] 财务相关 - 2024年度无关联交易和资金占用情况[7][8] - 2024年为子公司提供不超120亿担保额度，同意子公司互保[7] 公司运营 - 2024年3 - 4月进行换届选举相关议案审议及表决[8] - 报告期公司及股东无未履行承诺情形，严格履行信息披露义务[8][9]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会[3] - 2024年3月22日召开换届选举相关董事会、监事会会议[8] - 2024年4月8日召开临时股东大会并完成董事会换届[8][9] 公司业务 - 2024年为子公司提供不超120亿元担保额度[6] - 2024年度无关联交易、对外担保和资金占用[6] 人员情况 - 独立董事张陆洋出席2次董事会未缺席，后离任[3][9]

会议与决策 - 2024年参加审计委员会4次、提名委员会2次[5] - 2024年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会2次[6] - 2024年3月22日召开第四届董事会第二十六次会议等审议换届选举议案[12] - 2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会等审议多项议案[12] - 2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议等审议通过《2023年度利润分配方案》[13] - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会通过《2023年度利润分配方案》[13] 财务数据 - 2024年度为子公司提供总额不超120亿元的担保额度[9] - 截至2024年底担保合同余额为93.4亿元，实际使用担保余额为47.901403亿元[9] - 2024年年度预计归属上市公司股东扣非净利润为 -1.3亿元到 -1.1亿元[9] - 与上年同期相比，扣非净利润将减少1.173125亿元到1.373125亿元，同比减少1604.27%到1877.77%[9] - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.94元（含税）[13] 其他事项 - 2024年度续聘致同会计师事务所为审计机构[10] - 2024年公司不存在关联交易情况[8] - 2024年公司不存在对外担保和资金占用情况[8][9] - 2024年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案决策程序合法[11] - 报告期内公司及股东不存在未履行承诺的情形[13] - 报告期内公司严格履行信息披露义务[14] - 2024年公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，信息披露真实、准确、及时、完整[15] - 2025年独立董事将履行职责，参加培训，加强沟通，为公司提供建议[15]

会议与人事 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事出席6次董事会和2次股东大会[4] - 2024年4月8日完成换届选举及相关人事聘任[10] 财务与担保 - 2024年为子公司提供不超120亿元担保额度[8] - 截至2024年底担保合同余额934,000万元，实际使用479,014.03万元[8] - 2024年预计扣非净利润 -13,000万元到 -11,000万元，同比降1604.27%到1877.77%[8] 审计与薪酬 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[9] - 2024年4月26日审议通过董监高薪酬议案[9] 利润分配 - 2024年5月21日通过2023年度利润分配方案，每10股派0.94元[11] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、培训、加强沟通提建议[13]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度4名独立董事独立性评估[1] - 4名独立董事为黄侦武、崔洪芝、武恒光、高永峰[1] - 董事会认为独立董事符合任职及独立性要求[2] - 董事会出具专项意见时间为2025年3月21日[3]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将全面梳理、健全并执行内控制度[18] 其他新策略 - 内控评价认定标准与以前年度一致[12][13] - 内控缺陷评价有定量标准[14][15]

会计估计变更 - 自2025年1月1日起执行会计估计变更[4,10] - 房屋及建筑物等多项资产折旧年限调整[8,9] 财务影响 - 预计2025年折旧和摊销费用减少24149.04万元[4,11] - 预计增加2025年度净利润约20526.69万元[11] 审批情况 - 董事会等同意本次会计估计变更[12,13,14] - 致同会计师事务所认为符合要求[15]