会议与决策 - 2024年参加审计委员会4次、提名委员会2次[5] - 2024年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会2次[6] - 2024年3月22日召开第四届董事会第二十六次会议等审议换届选举议案[12] - 2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会等审议多项议案[12] - 2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议等审议通过《2023年度利润分配方案》[13] - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会通过《2023年度利润分配方案》[13] 财务数据 - 2024年度为子公司提供总额不超120亿元的担保额度[9] - 截至2024年底担保合同余额为93.4亿元，实际使用担保余额为47.901403亿元[9] - 2024年年度预计归属上市公司股东扣非净利润为 -1.3亿元到 -1.1亿元[9] - 与上年同期相比，扣非净利润将减少1.173125亿元到1.373125亿元，同比减少1604.27%到1877.77%[9] - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.94元（含税）[13] 其他事项 - 2024年度续聘致同会计师事务所为审计机构[10] - 2024年公司不存在关联交易情况[8] - 2024年公司不存在对外担保和资金占用情况[8][9] - 2024年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案决策程序合法[11] - 报告期内公司及股东不存在未履行承诺的情形[13] - 报告期内公司严格履行信息披露义务[14] - 2024年公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，信息披露真实、准确、及时、完整[15] - 2025年独立董事将履行职责，参加培训，加强沟通，为公司提供建议[15]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会[3] - 2024年3月22日召开换届选举相关董事会、监事会会议[8] - 2024年4月8日召开临时股东大会并完成董事会换届[8][9] 公司业务 - 2024年为子公司提供不超120亿元担保额度[6] - 2024年度无关联交易、对外担保和资金占用[6] 人员情况 - 独立董事张陆洋出席2次董事会未缺席，后离任[3][9]

人员变动 - 胡元木2024年1月1日至4月8日任独立董事，任期届满离任[1] 公司治理 - 报告期应参加董事会2次，均亲自出席，出席股东大会1次[4] - 作为提名委员会委员，报告期参加提名委员会2次[5] 财务相关 - 2024年度无关联交易和资金占用情况[7][8] - 2024年为子公司提供不超120亿担保额度，同意子公司互保[7] 公司运营 - 2024年3 - 4月进行换届选举相关议案审议及表决[8] - 报告期公司及股东无未履行承诺情形，严格履行信息披露义务[8][9]

会议与议案 - 2024年召开2次股东大会审议19项议案[4] - 2024年召开8次董事会会议审议40项议案[4] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议审议2项议案[4] 担保与财务 - 2024年度为子公司提供不超120亿元担保额度[7] - 截至2024年底担保合同余额934,000万元[8] - 2024年已实际使用担保余额479,014.03万元[8] - 2024年预计扣非净利润 -13,000万元到 -11,000万元[8] 公司治理 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[8] - 2024年制定董监高薪酬方案[9] - 2024年进行董事会换届选举[9] 利润分配 - 2024年4月26日审议通过《2023年度利润分配方案》[11] - 2024年5月21日通过方案，拟每10股派0.94元[11] 未来展望 - 2025年独立董事将履职为公司提建议[13]

会议与人事 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事出席6次董事会和2次股东大会[4] - 2024年4月8日完成换届选举及相关人事聘任[10] 财务与担保 - 2024年为子公司提供不超120亿元担保额度[8] - 截至2024年底担保合同余额934,000万元，实际使用479,014.03万元[8] - 2024年预计扣非净利润 -13,000万元到 -11,000万元，同比降1604.27%到1877.77%[8] 审计与薪酬 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[9] - 2024年4月26日审议通过董监高薪酬议案[9] 利润分配 - 2024年5月21日通过2023年度利润分配方案，每10股派0.94元[11] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、培训、加强沟通提建议[13]

会计估计变更 - 2025年1月1日起变更部分资产折旧年限[1] - 房屋等多类资产折旧年限有调整[1] 财务影响 - 预计2025年折旧和摊销费用减24149.04万元[2] - 预计增加2025年度净利润约20526.99万元[2] 其他情况 - 采用未来适用法，无需追溯调整[1] - 变更符合规定，监事会同意[2]

业绩总结 - 2024年度公司拟计提减值准备合计-1441.38万元[3] - 2024年度计提存货跌价准备1212.74万元[3] - 2024年度应收账款和其他应收款计提坏账准备-2654.12万元[3] - 本次计提使2024年度归母权益和净利润均增加941.93万元[6] 决策情况 - 2025年3月21日会议通过计提资产减值准备议案[3] - 董事会、独立董事、监事会均同意本次计提[7][8][9]

套期保值业务决策 - 2025年3月21日审议通过开展2025年度套期保值业务议案[2][8] - 交易品种含焦煤、焦炭、丙烷等期货合约及场内外期权[3] - 2025年度累计投入保证金额度增至不超8亿元[3][8] 业务执行与风控 - 按《期现业务管理制度》执行套期保值工作[5] - 建立决策、操作、监督等分工和控制机制[5] - 针对资金和基差风险采取相应措施[6] 业务审批情况 - 开展期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会止[4][8] - 监事会认为风险可控，同意开展[9]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，对财务无重大影响[4] - 变更后执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[8] - 本次变更符合规定，不损害公司及股东利益[13]

业务概况 - 2025年3月21日会议审议通过开展远期外汇交易业务议案[2] - 2025年公司及子公司业务最高额为10亿美元（或等值外币）[2] - 业务期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会止[4] 业务详情 - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等业务[3] 业务目的与风险 - 目的是锁定成本，降低汇率波动影响[2] - 存在汇率波动和内部控制风险[7] 风控措施 - 按预测付汇期和金额交易等[8] 审批情况 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6]