会议信息 - 金能科技第五届董事会第十一次会议于2025年3月21日召开[2] 委员会成员 - 战略委员会成员为秦庆平、刘红伟、王忠霞，秦庆平任召集人[2] - 审计委员会成员为武恒光、黄侦武、高永峰，武恒光任召集人[2] - 提名委员会成员为秦庆平、黄侦武、高永峰，黄侦武任召集人[2] - 薪酬与考核委员会成员为谷文彬、崔洪芝、武恒光，崔洪芝任召集人[2] - 各专门委员会成员任期至第五届董事会届满之日止[3] 人员信息 - 秦庆平1963年1月出生，现任公司董事长[6] - 刘红伟1979年1月出生，现任公司董事、副总经理[6] - 王忠霞1980年12月出生，现任公司董事、副总经理等职[6] - 谷文彬1979年4月出生，现任公司董事、总经理[7]

会计估计变更内容 - 2025年3月21日通过议案，自1月1日起执行[1][6] - 房屋及建筑物等折旧年限调整[3][4][6] 变更影响 - 预计2025年折旧和摊销费用减少24149.04万元[8] - 预计增加2025年度净利润约20526.99万元[8] 处理方法 - 采用未来适用法，无需追溯调整[7]

会计估计变更 - 2025年1月1日起变更部分资产折旧年限[1] - 房屋等多类资产折旧年限有调整[1] 财务影响 - 预计2025年折旧和摊销费用减24149.04万元[2] - 预计增加2025年度净利润约20526.99万元[2] 其他情况 - 采用未来适用法，无需追溯调整[1] - 变更符合规定，监事会同意[2]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度4名独立董事独立性评估[1] - 4名独立董事为黄侦武、崔洪芝、武恒光、高永峰[1] - 董事会认为独立董事符合任职及独立性要求[2] - 董事会出具专项意见时间为2025年3月21日[3]

审计机构聘任 - 公司2025年3月21日会议审议通过续聘致同所，待2024年度股东大会审议[3] - 聘任事项自股东大会审议通过之日起生效[8] 致同所情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[3] - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万[4][5] 执业情况 - 致同所近三年受行政处罚2次等，58名人员受行政处罚11次等[5] - 项目合伙人胡乃忠等近三年签署多份审计报告，胡乃忠曾受监管谈话[5][6]

会计变更 - 2025年3月21日通过会计估计变更议案[14] - 房屋及建筑物等折旧年限调整[15][16][18] - 机器设备等折旧年限调整[17] 数据影响 - 变更自2025年1月1日起执行[19] - 预计2025年折旧和摊销费用减少24,149.04万元[19] - 预计增加2025年度净利润约20,526.69万元[19]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，对财务无重大影响[4] - 变更后执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[8] - 本次变更符合规定，不损害公司及股东利益[13]

担保信息 - 2025年度拟为下属公司提供不超150亿元担保[3] - 截至公告披露日，已实际使用担保余额535,162.13万元[3] - 担保议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[5] 子公司财务数据 - 2024年末金能化学（青岛）净利润 -193,590,088.52元[7] - 2024年末金狮国际贸易（青岛）净利润7,377,277.16元[8] - 2024年末金能化学（齐河）净利润 -8,117,530.33元[9] - 2024年末金狮国际贸易（齐河）净利润1,907,371.75元[10] 担保情况说明 - 担保包括融资或日常经营业务，方式有连带责任保证担保等[11] - 董事会认为担保满足需求且风险可控[12] - 独立董事认为担保符合规定并同意议案[13]

业绩总结 - 2024年度公司拟计提减值准备合计-1441.38万元[3] - 2024年度计提存货跌价准备1212.74万元[3] - 2024年度应收账款和其他应收款计提坏账准备-2654.12万元[3] - 本次计提使2024年度归母权益和净利润均增加941.93万元[6] 决策情况 - 2025年3月21日会议通过计提资产减值准备议案[3] - 董事会、独立董事、监事会均同意本次计提[7][8][9]

套期保值业务决策 - 2025年3月21日审议通过开展2025年度套期保值业务议案[2][8] - 交易品种含焦煤、焦炭、丙烷等期货合约及场内外期权[3] - 2025年度累计投入保证金额度增至不超8亿元[3][8] 业务执行与风控 - 按《期现业务管理制度》执行套期保值工作[5] - 建立决策、操作、监督等分工和控制机制[5] - 针对资金和基差风险采取相应措施[6] 业务审批情况 - 开展期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会止[4][8] - 监事会认为风险可控，同意开展[9]