会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为231人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为456,114,395股，占比53.79%[4] 议案表决情况 - 多项议案A股同意比例超99%，如取消监事会等议案[6][7][9][10] - 不同持股比例股东同意票数及比例，5%以上、1 - 5%股东同意比例100%[13]

会议安排 - 2025年4月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[6] - 2025年4月28日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[7] - 2025年5月13日9:00召开现场会议，网络投票时间为当日[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人14人，代表股份441,134,640股，占比52.02%[10] - 参加网络投票股东217名[11] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》同意455,383,195股，占比99.8397%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意455,874,095股，占比99.9473%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意452,031,568股，占比99.1049%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意455,898,995股，占比99.9528%[19] - 《关于2025年第一季度利润分配的议案》股东及代理人同意455,726,695股，占比99.9150%[21] 中小股东表决 - 中小股东表决同意29,580,948股，占比99.2771%[20] - 《关于2025年第一季度利润分配的议案》中小股东同意29,408,648股，占比98.6988%[21] 会议结果 - 本次股东大会召集人为公司董事会[13] - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[23]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等制度 [5][51][52] - 股东大会改为股东会，相应修订《公司章程》中涉及监事会的条款，包括股东权利行使、会议召集程序等核心内容 [5][7][9] - 新增职工代表董事设置，明确其任职条件包括与公司存在劳动关系、代表职工诉求等要求，由职工代表大会选举产生 [36][38][41] 公司章程修订要点 - 修改公司增资方式条款，删除"非公开发行股份"表述，简化资本增加程序 [5] - 调整董事、高管股份转让限制条款，删除监事相关表述，与取消监事会改革相配套 [5][6] - 优化股东会职权范围，删除审议监事会报告等已取消机构的对应条款 [7][8] 股东会议事规则更新 - 明确现场会议与网络投票结合的方式，网络投票可通过交易系统在9:15-15:00进行 [4] - 规定股东发言时间原则上不超过5分钟，主持人可制止超时或偏离议题的发言 [2][3] - 调整临时股东会召集程序，取消监事会提议权，改为审计委员会可提议召开 [9][10] 董事会架构调整 - 董事会成员保持11人，新增1名职工代表董事，独立董事维持4名 [42][43] - 明确董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持 [18][19] - 董事会专门委员会新增战略、提名、薪酬与考核委员会，制定相应工作规则 [53][54] 利润分配机制 - 保持利润分配决策机制基本框架，董事会根据经营状况制定方案后提交股东会审议 [55] - 强调分配方案需平衡短期利益与长远发展，考虑项目投资资金需求 [55] - 要求高级管理人员薪酬方案经董事会批准后向股东会说明并披露 [56][57]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议5月13日9:00召开，网络投票9:15 - 15:00[12] - 现场会议地点在山东省青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室[13] - 会议主持人是董事长秦庆平先生[13] - 审议取消公司监事会并修订《公司章程》等五项议案[16] - 股东发言原则上不超5分钟[6] - 提供现场和网络投票，同一股份不重复投票[8] - 见证律师为北京市中伦律师事务所律师[9] - 会议签到时间为9:00前[13] - 股东举手表决通过监票人、计票人人选[15] 股份转让与股东权益 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[20] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖，收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[21] 公司治理结构 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事[30] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[33][34] - 董事会审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[34][35] 业绩与利润分配 - 2025年第一季度，公司归属上市公司股东净利润75938311.53元（未经审计，合并报表口径）[62] - 2025年第一季度，母公司净利润80494773.10元（未经审计，母公司报表口径）[62] - 截至2025年3月31日，合并资产负债表未分配利润3951382343.51元（未经审计）[62] - 2025年第一季度利润分配方案为每10股派现金红利1.20元（含税）[62] - 截至审议董事会召开日，公司总股本847952378股，派发现金红利101754285.36元（含税）[62] - 本季度不送红股，不转增股本[62]

担保情况 - 2025年4月为金能化学青岛新增保证担保96,234.03万元[4] - 2025年4月为金能化学青岛解除保证担保135,956.68万元[4] - 截至公告披露日，担保合同余额为1,000,000万元[27] - 截至公告披露日，实际使用担保余额为534,159.02万元[27] - 2025年度为子公司提供担保总额不超150亿元，子公司可相互担保[14] 具体担保合同 - 2025年4月3日为金能化学青岛向渤海银行担保最高不超20,000万元，期限至2026年4月2日[6][22] - 2025年4月11日为金能化学青岛向交通银行担保最高不超55,000万元，期限至2030年3月28日[6][22][23] - 2024年12月16日为金能化学青岛向青岛农商银行担保最高不超30,000万元，期限至2026年12月15日[7][23][24] - 2024年11月25日为金能化学青岛向齐鲁银行担保最高不超30,000万元，期限至2025年11月24日[8][24] - 2024年4月1日为金能化学青岛向兴业银行担保45,000万元，期限至2027年3月28日[8][24][25] 担保解除情况 - 截至2025年4月1日金能化学青岛归还建行借款本金2,000万元解除对应担保[8] - 截至2025年4月7日金能化学青岛归还中行借款本金4,100万元解除对应担保[10] 子公司财务数据 - 截至2025年3月31日，金能化学青岛总资产153.5729029446亿元、总负债72.275986529亿元、净资产81.2969164156亿元、净利润337.076587万元[16] - 截至2025年3月31日，金狮国贸青岛总资产9.6734419091亿元、总负债8.4980839379亿元、净资产1.1753579712亿元、净利润45.448745万元[18] - 截至2025年3月31日，金能化学齐河总资产7.3762935169亿元、总负债3.9123473488亿元、净资产3.4639461681亿元、净利润 - 434.501674万元[19] - 截至2025年3月31日，金狮国贸齐河总资产21.689057945亿元、总负债21.7645822515亿元、净资产 - 755.243065万元、净利润 - 220.868093万元[21] 其他 - 董事会认为本次担保计划满足公司及全资子公司经营发展所需，风险可控[25] - 独立董事同意公司及全资子公司之间担保额度的议案[26] - 截至公告披露日，公司不存在逾期担保的情况[27]

业绩说明会概况 - 说明会以网络互动形式召开，针对2024年度暨2025年第一季度经营成果与投资者交流 [2] - 召开时间为2025年4月30日9:00-10:00，通过进门财经平台进行 [3] - 参会人员包括董事长秦庆平、董事会秘书兼财务总监王忠霞、独立董事武恒光 [4] 经营数据与财务表现 - 2025年一季度毛利率提升至5%，主要因烯烃二期项目达产降低综合成本及折旧调整 [7][8] - 全年毛利率预计同比提升，基于成本优化及开工率优势 [8] - 2025年经营目标为销售收入187亿元、净利润3.28亿元，基于市场及生产评估 [8] 产品与产能详情 - 聚丙烯加工贸易量约5万吨，毛利水平与国内持平 [7] - 煤焦产品2024年产量210.14万吨，设计产能170万吨（仅含焦炭/甲醇/合成氨），产能利用率82.33% [8] - 炭黑、烯烃、煤焦产品开工率分别为109%/91%/84%，均超行业水平 [8] 现金流变动原因 - 一季度经营活动现金流流入流出同比环比大幅下降，主因子公司银行承兑汇票贴现未到期金额调整（2024年底22.69亿元，2025年3月底17.56亿元）影响现金流分类 [8] 原材料价格影响 - 焦煤价格下跌对焦炭毛利产生正向影响 [7]

业绩数据 - 公司一季度毛利率大幅提升至5%[9] - 经营活动现金流流出下降56.26%[9] - 公司预计2025年实现销售收入187亿，净利润3.28亿[10] 业务数据 - 公司聚丙烯加工贸易量约5万吨[9] - 炭黑、烯烃、煤焦产品开工率分别为109%、91%、84%[9] - 煤焦产品2024年生产量210.14万吨，产能利用率82.33%[9] 财务数据 - 2024年底子公司6+10银行承兑汇票贴现未到期金额22.69亿[9] - 2025年3月31日子公司6+10银行承兑汇票贴现未到期金额17.56亿[10]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品名称：国元证券【元鼎尊享定制 610 期】、天风证券天巳 10 号、金添利 D504 号、国元证券【元鼎尊享定制 628 期】、国泰海通证券睿博系 列尧睿 25044 号。 委托理财产品期限：不超过 18 个月 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第七次会议，于 2025 年 4 月 11 日召开 2024 年年度股东大会，均 审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司用总 额不超过人民币 25 亿元的闲置资金购买（不超过 18 个月）的理财产品，包括 但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2025 年第一季度利润分配方案的公告（更正后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 2025 年第一季度，公司归属于公司股东的净利润 75,938,311.53 元（未经审计，合 并报表口径），其中母公司实现净利润 80,494,773.10 元（未经审计，母公司报表口径）。 截至 2025 年 3 月 31 日，合并资产负债表未分配利润为人民币 3,951,382,343.51 元（未 经审计）。 （二）监事会意见 公司 2025 年第一季度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来 发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公 司 2025 年第一季度利润分配方案。 三、相关风险提示 每股分配比例：每 10 股派发现金 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于全资子公司签署《战略合作框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司金能化学（青 岛）有限公司（以下简称"金能化学"）本次签署的《战略合作框架协议》（以 下简称"本协议"或"框架协议"）为协议双方确定合作意愿的约定性文件。 公司将按照公司章程及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应 的决策和审批程序并披露相关信息。 一、框架协议签署情况 公司全资子公司金能化学近日与华旺（青岛）能源科技有限公司（以下简称 "华旺"）签署了《战略合作框架协议》，双方重点在工业副产氢气采销方面深 度合作，实现优势互补、资源共享、共同发展，开展"全方位、多层次、宽领域" 的合作。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 ...