审计机构聘任 - 公司2025年3月21日会议审议通过续聘致同所，待2024年度股东大会审议[3] - 聘任事项自股东大会审议通过之日起生效[8] 致同所情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[3] - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万[4][5] 执业情况 - 致同所近三年受行政处罚2次等，58名人员受行政处罚11次等[5] - 项目合伙人胡乃忠等近三年签署多份审计报告，胡乃忠曾受监管谈话[5][6]

理财计划 - 公司拟用不超25亿元闲置资金买不超18个月理财产品，申请期限至2025年年度股东大会止[2][3] - 董事会授权管理层决策，财务中心组织实施，投资低风险理财产品[2][4] 过往理财数据 - 最近12个月合计投入12.5亿元，收回2亿元，收益147.05万元，未收回10.5亿元[10] - 最近12个月内单日最高投入10.5亿元，占最近一年净资产12.17%[10] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润 -2.54%[10] 当前理财情况 - 目前已使用理财额度10.5亿元，未使用14.5亿元，总理财额度25亿元[10]

公司人事 - 2025年3月21日公司选举刘红伟为第五届董事会副董事长[3] - 刘红伟1979年1月出生，2004年进入公司，曾任多职[6] - 刘红伟持有公司股份114.5万股，占总股本0.14%[6]

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议2023年报、2024各季度报告等议案[2][4] 审计机构相关 - 监督致同会计师事务所2024年审计工作，认为其尽责[3] - 提议续聘致同为2024年度审计机构，议案通过[4] 审计工作成果 - 审阅财务报告，认为符合政策且内容真实准确完整[4] - 评估内控有效性，指导改进内控体系建设与评价[5] - 协调各方与外审沟通，确保审计工作推进[6]

会议信息 - 金能科技第五届董事会第十一次会议于2025年3月21日召开[2] 委员会成员 - 战略委员会成员为秦庆平、刘红伟、王忠霞，秦庆平任召集人[2] - 审计委员会成员为武恒光、黄侦武、高永峰，武恒光任召集人[2] - 提名委员会成员为秦庆平、黄侦武、高永峰，黄侦武任召集人[2] - 薪酬与考核委员会成员为谷文彬、崔洪芝、武恒光，崔洪芝任召集人[2] - 各专门委员会成员任期至第五届董事会届满之日止[3] 人员信息 - 秦庆平1963年1月出生，现任公司董事长[6] - 刘红伟1979年1月出生，现任公司董事、副总经理[6] - 王忠霞1980年12月出生，现任公司董事、副总经理等职[6] - 谷文彬1979年4月出生，现任公司董事、总经理[7]

人员与业务规模 - 截至2024年末，从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业绩数据 - 2023年业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[3] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚2次等，58名从业人员受罚若干[4] - 项目合伙人2024年12月27日受监管谈话1次[7] 审计工作 - 2024年就重大事项咨询解决问题，无意见分歧[10][11] - 近一年审计实施复核程序，未发现重大问题[12][13] - 2024年制定方案配合审计，满足披露时间要求[15]

套期保值业务决策 - 2025年3月21日审议通过开展2025年度套期保值业务议案[2][8] - 交易品种含焦煤、焦炭、丙烷等期货合约及场内外期权[3] - 2025年度累计投入保证金额度增至不超8亿元[3][8] 业务执行与风控 - 按《期现业务管理制度》执行套期保值工作[5] - 建立决策、操作、监督等分工和控制机制[5] - 针对资金和基差风险采取相应措施[6] 业务审批情况 - 开展期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会止[4][8] - 监事会认为风险可控，同意开展[9]

业绩展望 - 预计2025年度营业收入1,871,887.74万元，营业成本1,789,887.95万元，营业利润35,214.34万元[8] - 预计2025年度税金及附加7,033.07万元，利润总额35,614.34万元，净利润32,872.19万元[8] 薪酬情况 - 2024年度祝德增计划薪酬46.13万元，实发44.15万元；袁静计划21.90万元，实发20.83万元等[7] - 2025年度祝德增计划薪酬43.41万元，袁静计划19.69万元，涂云计划21.65万元[7] 会议相关 - 2025年3月11日发监事会会议通知，3月21日现场会议召开，3名监事全出席[4] - 《2024年度监事会工作报告》等15项议案3票赞成通过[5][6][8][9][10][11] - 《2024年度监事会工作报告》等14项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][8][9][10][11] 报告信息 - 《2024年年度报告及其摘要》等具体内容详见上交所网站及指定媒体[6][8]

会议情况 - 第五届董事会第十一次会议于2025年3月21日召开，10名董事全到[3] - 会议审议议案均10票赞成通过[4][5][6][7][8][11] 薪酬情况 - 2024年董事长秦庆平计划薪酬80万元，实发76.85万元[9] - 2025年董事长秦庆平计划薪酬70.54万元[10] 业绩预计 - 2025年度预计营收187.19亿元，成本178.99亿元[12] - 2025年度预计营业利润3.52亿元，利润总额3.56亿元[12] - 2025年度预计净利润3.29亿元[12] 议案相关 - 2024年年度报告等议案需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][11][12] - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 《2025年度财务预算报告》等议案审议通过[11][12] - 《金能科技股份有限公司关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》等议案10票赞成通过[13][14][15] - 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》等议案需提交2024年年度股东大会审议[13][14][15] - 《关于计提资产减值准备的议案》等经董事会审计委员会审议通过[14] - 同意召开2024年年度股东大会[15]

业绩总结 - 公司2024年度归属于股东净利润-5787.29万元（合并报表口径）[5] - 公司2024年度母公司实现净利润1.41亿元（母公司报表口径）[5] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[5] - 2025年拟增加现金分红频次，至少实施一次中期分红[6] 方案进展 - 2025年3月21日董事会审议通过2024年度利润分配方案[8] - 监事会同意该方案，尚需提交2024年年度股东大会批准[9][10]