证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-044 金能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议的书 面通知于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实 际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规 定。 二、监事会会议审议情况 重要内容提示： 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《金能科技股份有限公司关于修订<公司章程 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议的 书面通知于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表 决的董事 10 名，实际参加会议并表决的董事 10 名，会议由董事长秦庆平先生主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司 202 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2025 年第一季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 2025 年第一季度，公司归属于公司股东的净利润 75,938,311.53 元（未经审计，合 并报表口径），其中母公司实现净利润 80,494,773.10 元（未经审计，母公司报表口径）。 截至 2025 年 3 月 31 日，合并资产负债表未分配利润为人民币 3,951,382,343.51 元（未 经审计）。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经 综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报的基础上，并在保证公司正 常经营业务发展的前提下，公司 2025 年第一 ...

金能科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603113 证券简称：金能科技 金能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,460,639,650.22 | 3,386,503,062.85 | 31.72 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 75,938,311.53 | -24,312,556.21 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 59,975,580.27 | -35,059,712.00 | 不适用 | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额 | 211,306,763.96 | -28,854,238.88 | 不适用 | 1 / 11 金能科技股份有限公司2025 年第一季度报告 | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -0.03 ...

1、召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）9:00-10:00 2、召开方式：网络文字互动回答 3、召开平台：进门财经平台 4、参会人员： | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"金能科技"）已于 2025 年 3 月 22 日披露 2024 年年度报告，将于 2025 年 4 月 28 日披露 2025 年第一季度 报告。为加强与投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司 拟于 2025 年 4 月 30 日（星期三）举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。 一、业绩说明会安排 打开网址：https://s.comein.cn/nn6ahm6r （如无法加 ...

文章核心观点 公司向银行申请融资取得进展，累计新增融资金额达12亿元，且2024年年度股东大会审议通过多项议案，融资有助于公司经营发展 [2][3][14] 关于向银行申请融资情况 综合授信审批情况 - 2025年3月21日公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，4月11日召开2024年年度股东大会，均审议通过《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司2024年度拟向银行申请总额不超过150亿元的综合授信额度，品种包括短期流动资金贷款等，实际融资金额视需求而定，授信期限内额度可循环使用 [2] 融资进展情况 - 截至公告日，公司累计新增银行融资金额12亿元，占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元 [3] - 交通银行德州分行：公司取得综合授信1.5亿元，申请流动资金借款1.5亿元 [3] - 建设银行黄岛支行：金能化学（青岛）有限公司取得综合授信10亿元，申请流动资金借款1亿元 [4] - 工商银行西海岸分行：金能化学（青岛）有限公司取得综合授信5亿元，申请流动资金借款4.5亿元 [4] - 中国光大银行麦岛路支行：金能化学（青岛）有限公司取得综合授信2亿元，申请流动资金借款1.5亿元 [5] - 工商银行齐河支行：公司取得综合授信3.7亿元，申请流动资金借款2亿元 [7] - 中国银行西海岸分行：金能化学（青岛）有限公司取得综合授信6.3亿元，申请流动资金借款1.5亿元 [8] 融资影响 - 本次向交通银行、建设银行、工商银行、光大银行、中国银行融资是为满足公司经营和发展资金需求，有利于公司经营发展，改善现金流状况，降低经营风险，不损害公司及中小股东合法权益 [9] 2024年年度股东大会情况 会议召开和出席情况 - 时间为2025年4月11日，地点在山东省青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室 [12] - 由公司董事会召集，董事长秦庆平主持，召集、召开及表决方式符合相关规定 [12] - 公司在任董事10人、监事3人全部出席，董事会秘书王忠霞出席，部分高管列席 [13][14] 议案审议情况 - 非累积投票议案：2024年度董事会工作报告等15项议案均审议通过 [14][15] - 第5、6、7、8、10、11、12、13、14、15项议案为中小投资者单独计票的议案 [16] 律师见证情况 - 见证律师事务所为北京市中伦律师事务所，律师为王源、郝韵珊 [17] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关规定，合法有效 [17]

融资额度 - 2024年度拟向银行申请不超150亿元综合授信额度[4] 新增融资 - 截至公告日累计新增银行融资金额12亿元[5] 具体授信 - 公司及子公司获多家银行综合授信，申请流动资金借款[5][7] 借款期限 - 融资借款期限在10年以内[6] 融资影响 - 有利于公司经营发展，改善现金流，降风险[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为217人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为456,535,178股，占比53.84%[4] - 公司在任董事10人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数455,794,978，比例99.8378%[7] - 2024年度利润分配方案同意票数455,627,878，比例99.8012%[10] - 2025年度财务预算报告同意票数455,711,878，比例99.8196%[14] - 2025年度预计向银行申请综合授信额度议案同意票数455,715,978，比例99.8205%[15] - 使用闲置资金购买理财产品议案同意票数454,053,786，比例99.4564%[16] - 2025年度继续开展套期保值业务议案同意票数455,802,378，比例99.8394%[17] - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数404,409,744，比例100.0000%[20] - 2024年度利润分配方案同意票数29309831，比例96.9973%[1] - 2024年度内部控制自我评价报告及审计报告同意票数29338831，比例97.0933%[1] - 董事、监事2024年度薪酬执行及2025年薪酬计划议案同意票数29319931，比例97.0308%[1] - 续聘公司2025年度审计机构议案同意票数29326631，比例97.0529%[1] - 2025年度预计向银行申请综合授信额度议案同意票数29397931，比例97.2889%[1] - 2025年度公司及全资子公司之间担保额度议案同意票数29234431，比例96.7478%[1] - 使用闲置资金购买理财产品议案同意票数27735739，比例91.7881%[1] - 2025年度继续开展套期保值业务议案同意票数29484331，比例97.5748%[1] - 公司及子公司开展远期外汇交易业务议案同意票数29343131，比例97.1076%[1] - 会计估计变更议案同意票数29366131，比例97.1837%[1]

会议安排 - 2025年3月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[6] - 2025年3月22日发布召开2024年年度股东大会的通知[7] - 2025年4月11日9:00召开现场会议，网络投票时间为当天[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人13人，代表股份441,194,340股，占比52.03%[9] - 参加网络投票的股东共204名[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99%[14][15][17][19][20][22][23][25][26][27][29][30][31][34] - 出席股东及股东代理人均未对表决结果提出异议，表决结果合法有效[35]