业绩说明会信息 - 2024年9月23日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年9月12 - 20日16:00前可提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他 - 2024年8月20日已发布半年度报告[2] - 参加人员有董事长、首席技术官等[5] - 联系人吴婷圆，电话0573 - 83625213，邮箱public@glorymica.com[6]

公司概况 - 公司主营业务为耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售 [2] - 主要产品包括新能源汽车和电池的热失控防护绝缘件、家电阻燃绝缘件等 [2] - 2024年上半年营业收入4.98亿元，较上年同期增长42.73% [2] - 新能源汽车热失控防护绝缘件收入3.77亿元，占主营业务收入75.68% [2] 公司竞争优势 - 公司参与多项国家、行业、团体标准的起草修订工作，是细分领域中处于市场领先水平的行业龙头 [3] - 公司不断提升创新能力，适应客户需求推出新材料、新产品、新技术 [3] - 公司产品从新能源汽车热失控防护绝缘件拓展到新型轻量化安全结构件等非云母产品 [3] 公司发展规划 - 公司积极布局国内外生产基地，在湖南投资建设年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目 [4] - 公司通过新加坡荣泰在墨西哥和泰国成立子公司的方式投资建设生产项目 [4] - 公司一直致力于巩固和拓展海内外市场，将继续根据客户需求布局建设海内外分支机构及生产基地 [4] 公司业务增长 - 公司业务增长远超新能源汽车的增长，主要原因是与客户合作更加紧密 [4] - 公司对新能源汽车相关产品的未来新订单的锁定、交付以及毛利的提升都充满信心 [5] 公司市场地位 - 根据公司招股说明书显示，2022年公司的云母产品应用于新能源汽车领域的全球市场占有率为27.14% [5] 原材料价格 - 公司产品的主要原材料包括云母矿、有机硅胶水、泡棉胶带等 [6] - 原材料的采购价格受到汇率、运费等因素的影响,目前相关原材料的价格较为稳定 [6]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议通知及资料于2024年9月5日送达全体监事[2] - 会议于2024年9月5日17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开[2] - 会议由监事会主席饶蕾召集并主持[2] - 应参会监事3人，实际参会监事3人[2] 会议决议 - 审议通过选举饶蕾为公司第二届监事会主席，任期三年[3] - 选举表决结果为3名赞成、0名反对、0名弃权[3]

换届选举 - 公司于2024年9月5日完成换届选举和高管聘任[1] 人员任职 - 第二届董事会非独立董事为曹梅盛、葛泰荣、郑敏敏、葛凡[1] - 第二届董事会独立董事为魏霄、纪茂利、安玉磊[1] - 第二届监事会股东代表监事为饶蕾、杨鸣，职工代表监事为金水林[4] - 公司聘任曹梅盛为首席技术官，郑敏敏为总经理，陈弢为财务总监、董事会秘书[4] 任期信息 - 上述人员任期三年，自相关会议审议通过至第二届董事会、监事会任期届满[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人130人[4] - 出席股东所持表决权股份195,174,765股，占比53.7960%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席，副总经理等出席[6] 议案表决情况 - 变更公司股份总数等议案，A股同意票195,106,335，比例99.9649%[8] - 本次股东大会所审议议案均获相应比例通过[13] 选举情况 - 葛泰荣、曹梅盛当选非独立董事，魏霄当选独立董事[8][10][12] - 饶蕾当选第二届监事会非职工代表监事[11] - 5%以下股东选举葛泰荣，同意票21,748,125，比例95.9384%[11]

股东大会信息 - 浙江荣泰2024年第一次临时股东大会于9月5日召开，召集人为董事会[4] - 出席股东及代表130人，代表股份195,174,765股，占比53.7960%[6] 议案表决 - 《关于变更公司股份总数等议案》同意195,106,335股，占比99.9649%[8][9] 人员选举 - 葛泰荣等多人当选董事，获高比例票数[10][11][12][15][16][18][19]

会议安排 - 公司第二届董事会第一次会议通知及资料于2024年9月5日送达全体董事，同日16：30召开[2] - 会议应参会董事7人，实际参会7人，全体监事、高级管理人员列席[2] 人事选举 - 选举曹梅盛为公司第二届董事会董事长，任期三年[3] - 选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任曹梅盛为公司首席技术官，郑敏敏为公司总经理，陈弢为公司财务总监和董事会秘书，任期三年[4] 议案表决 - 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》7名赞成，0名反对，0名弃权[3] - 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》7名赞成，0名反对，0名弃权[4] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》7名赞成，0名反对，0名弃权[4]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额107,240万元，净额97,005.46万元[7] 现金管理 - 2024年8月19日通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，额度5.5亿元，有效期12个月[17] - 本次现金管理投资总额4亿元，来自部分暂时闲置募集资金[7] - 受托方为交通银行嘉兴南湖支行，产品为蕴通财富定期型结构性存款[6] - 现金管理金额分别为23,000万元和17,000万元，期限为21天和84天[6][9] - 预计年化收益率为1.45%-2.37%[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1,954,868,559.02元，2024年6月30日为2,060,155,555.03元[15] - 2023年12月31日负债总额293,426,557.57元，2024年6月30日为359,011,851.47元[15] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额221,128,390.68元，2024年半年度为65,258,112.72元[15] 过往收益 - 杭州银行嘉兴分行15000万元结构性存款实际收益9.62万元[19] - 交通银行嘉兴南湖支行5000万元结构性存款实际收益6.58万元[19] - 交通银行嘉兴南湖支行25000万元结构性存款实际收益157.53万元[19] 当前情况 - 授权期限内任一时点现金管理最高金额为55000万元[20] - 已使用现金管理额度为55000万元，未使用额度为0万元[20] - 未到期余额为55000万元[20] - 杭州银行嘉兴分行15000万元结构性存款未到期，预期年化收益率1.25%-2.80%[20] - 交通银行嘉兴南湖支行23000万元结构性存款未到期，预期年化收益率1.45%-2.37%[20]

回购方案 - 2024年2月22日首次披露，由董事长提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2500 - 5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数93.659万股，占比0.26%[2] - 累计已回购金额2251.25万元[2] - 实际回购价格17.83 - 26.83元/股[2] 价格调整 - 2024年6月18日起上限调为不超22.99元/股[4] 后续计划 - 将在回购期限内择机回购并披露信息[7]

融资情况 - 公司首次公开发行7000.00万股A股，每股发行价15.32元，募集资金总额107240.00万元，净额97005.46万元[5] 资金管理 - 到期赎回总金额55000万元结构性存款产品，收回本金55000万元，实现收益260.83万元[4] - 本次现金管理投资总额15000万元[5] - 公司于2024年8月19日同意使用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[15] 投资情况 - 交通银行嘉兴南湖支行两款产品投资金额分别为25000万元和5000万元，预计年化收益率1.55 - 2.50%[6] - 中信银行嘉兴南湖支行两款产品投资金额分别为1000万元和9000万元，预计年化收益率1.05 - 2.43%[6] - 杭州银行嘉兴分行产品投资金额15000万元，预计年化收益率1.25 - 2.80%[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1954868559.02元，负债总额293426557.57元[13] - 2024年6月30日资产总额2060155555.03元，负债总额359011851.47元[13] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额221128390.68元，2024年半年度为65258112.72元[13] 收益情况 - 杭州银行嘉兴分行一笔1.5亿元结构性存款，实际收益9.62万元[16] - 交通银行嘉兴南湖支行一笔5000万元结构性存款，实际收益6.58万元[16] - 交通银行嘉兴南湖支行一笔2.5亿元结构性存款，实际收益157.53万元[16] 额度情况 - 授权期限内现金管理最高金额和授权额度均为5.5亿元[17] - 截止目前已使用现金管理额度1.5亿元[17] - 尚未使用的现金管理额度4亿元[17] - 截至目前，公司现金管理未到期余额为1.5亿元[17]