证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-015 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 积金转增 3 股。截至 2024 年 4 月 23 日，公司的总股份数 28,000 万股，扣除公 司回购专户中 的 A 股股份 859,500 股，以 此计算合 计拟派发 现金红利 39,079,670.00 元（含税），拟以资本公积金转增 83,742,150 股，本次资本公积金 转增股本之后公司总股本增加至 363,742,150 股（最终转增股份数及转增后总股 本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为 准）。 鉴于公司已于 2023 年 9 月实施完毕 2023 年半年度利润分配方案，向全体股 东分配现金红利总额 1400.00 万元（含税），2023 年度累计的现金分红比例为当 年归属上市公司股东净利润的 30.90%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日 ...

二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明 1． 是否存在非强制披露的特殊情形 公司代码：603119 公司简称：浙江荣泰 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 一. 内部控制制度建设情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指 引》等相关法律法规、规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理 层组成的治理结构。 公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事 规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《独立董 事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《控股（参股）子公司管理办法》《关联交易管 理办法》《投资者关系管理制度》《内幕信息报告制度》等内部制度，并建立了战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会等董事会下属专门委员会。 公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作。公司已根据实际情况建立 了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-021 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公 司"）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会 计准则的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调 整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理",内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更，无需 提交公司董事会和股东大会审议。 ...

单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,072,400,000.00 | | 减：券商承销及保荐费 | 63,684,905.66 | | 实际募集资金汇入金额 | 1,008,715,094.34 | 东兴证券股份有限公司关于浙江荣泰电工器材股份有限公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为浙江荣 泰电工器材股份有限公司（以下简称"浙江荣泰"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对浙江 荣泰 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行人民 币普通股（ ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-012 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 43.29 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.15% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,088.5328 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~26.83 元/股 22.82 | 一、 回购股份的基本情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召 开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股股份，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 30 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-011 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司质 量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上 市公司对投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的公司发展理念，维护公 司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履 行社会责任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提 升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资 本市场形象。公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案的议案》，主要措施如下： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售。新能源汽车 行业是耐高温绝缘云母材料应用的新兴领域，作为较早进入该领域的领先企业， ...

公司基本信息 - 证券代码 603119，证券简称浙江荣泰，编号 2024 - 004 [1] - 2024 年 3 月 22 日 10:00 - 11:30，海通证券等多家证券机构参与特定对象调研和分析师会议 [1] - 地点为浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有证券事务代表、副总经理、财务总监、董事会秘书荆飞先生和吴婷圆女士 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售 [1][2] - 主要产品有新能源汽车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带等，应用于新能源汽车、家电、电线电缆等行业 [2] - 掌握多项核心技术和关键生产工艺，持续研发新材料、新产品、新技术，探索新应用场景，推出新型轻量化安全结构件 [2] 订单情况 - 截至目前已披露的定点项目销售金额预计约 92.38 - 99.63 亿元，国外订单占比较多，但未统计具体比例 [2] 发展规划 - 提升创新能力，通过交互式研发满足客户需求，探索新能源汽车、储能等领域更多应用场景 [2][3] - 把握工业市场升级改造带来的电工绝缘市场机遇 [3] - 立足国内生产基地，根据客户需求布局生产，引进先进设备和管理经验，打造领先生产基地 [3] - 积极开拓国内外市场，巩固和拓展海外市场，扩大业务规模 [3] 原材料情况 - 主要原材料包括云母矿、有机硅胶水、泡棉胶带等，采购价格受下游市场供需、汇率变动和运费上涨等因素影响有波动 [3] - 公司会采取有效举措降低原材料价格波动对经营的影响 [3][4] 生产基地规划 - 2022 年成立新加坡荣泰和越南荣泰，新加坡荣泰提供配套服务，越南荣泰为海外生产基地已投入使用 [4] - 2023 年下半年湖南荣泰投资建设年产 1.5 万吨新能源用云母制品生产项目，已开展实施工作 [4] 应对降价压力策略 - 立足于主业，创新核心技术和关键生产工艺，提升产品质量和性能，增强自主核心技术储备 [5] - 创造技术研发优势，提升云母制品市场竞争力和可持续发展能力，开拓国内外市场，提升综合竞争能力 [5] 股权激励计划 - 2024 年 2 月 22 日披露回购股份方案，拟用于回购的资金总额不低于 2500 万元且不超过 5000 万元，用于员工持股计划或股权激励 [5]

公司基本信息 - 证券代码 603119，证券简称浙江荣泰，编号 2024 - 003 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议 [1] - 参与单位有博时基金、博道基金等多家机构 [1] - 活动时间为 2024 年 3 月 11 日 10:00 - 11:30、3 月 12 日 10:30 - 11:30 和 14:00 - 16:00 [1] - 地点在浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长葛泰荣、首席技术官曹梅盛等 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为耐高温绝缘云母制品研发、生产和销售 [2] - 主要产品有新能源汽车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带等 [2] - 产品应用于新能源汽车、家电、电线电缆等行业 [2] 产品特性与优势 - 云母制品有优良化学稳定性、耐热性、机械性能和电气性能 [2] - 独创上胶压制一体化成型工艺，实现三维立体造型制备 [2] - 提高产品机械强度、耐候性和防火绝缘性能，拓展应用领域 [3] - 新能源汽车用热失控防护绝缘件应用广泛 [3] 原材料情况 - 主要原材料包括云母矿、有机硅胶水、泡棉胶带等 [3] - 采购价格受下游市场供需、汇率和运费等因素影响有波动 [3] - 公司采取举措降低原材料价格波动影响 [3] 研发模式 - 以客户需求和行业趋势为导向，采取交互式研发模式 [3] - 融入客户供应链，与客户技术部门同步沟通，纳入客户意见 [4] - 与客户共同把控新兴领域技术路线，进行前瞻性研究 [4] 募集资金使用 - 首发上市扣除费用后实际募集资金净额 97,005.46 万元 [4] - 拟投入 6.8 亿用于“年产 240 万套新能源汽车安全件项目”，2 亿补充流动资金 [4] - 2023 年 8 月发布相关募集资金使用公告，后续关注公司公告 [4] 生产基地规划 - 2022 年成立新加坡荣泰和越南荣泰，分别用于配套服务和海外生产 [5] - 2023 年下半年湖南荣泰投资建设年产 1.5 万吨新能源用云母制品生产项目，已开展实施工作 [5] - 公司按规划布局国内外生产基地和分支机构，投资事项以公告为准 [5] 应对行业变化策略 - 提升创新能力，发挥技术优势，推出新材料、新产品、新技术 [5][6] - 通过交互式研发满足客户需求，探索新能源汽车、储能等领域应用场景 [5][6] - 把握工业市场升级改造带来的电工绝缘市场机遇 [6] - 立足国内生产基地，引进先进设备和管理经验，打造领先生产基地 [6] - 开拓国内外市场，巩固和拓展海外市场，发展新客户 [6]

公司业绩 - 公司根植于阻燃绝缘材料领域，以云母材料为主打产品，业绩稳健增长[3] - 公司已成为锂电池系统标配的阻燃隔热材料供应商，订单充沛，盈利能力强劲[3] - 公司营业收入从2019年的3.04亿元增长至2022年的6.67亿元，年化复合增速约为30%[13] - 公司归母净利润规模从2019年的0.21亿元提升至2022年的1.34亿元，年化复合增速约为84%[13] - 汽车安全零部件的营收从2019年的0.78亿元增长至2022年的4.70亿元，CAGR为82%[14] 公司产品与市场 - 公司主要产品包括云母纸、传统绝缘制品以及新能源车防火安全件[10] - 公司在新能源汽车产业中实现了从单一产品制造商向综合解决方案服务商的转变[10] - 公司目前为特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等国内外知名汽车厂商的一级供应商[20] - 公司2022年境外营收为2.67亿元，其中，美国、德国在海外收入中合计占比过半[16] 公司技术与研发 - 公司通过技术创新构筑壁垒，与客户合作交互研发，持续提升产品质量和技术水平[5] - 公司的核心技术包括液体制备基材原浆的配方制备技术、三维立体模具的设计及制作技术和上胶压制一体化成型工艺[67] - 公司在新能源汽车热失控防护领域具有专业解决方案，包括定制电芯、电池模组到电池包以及整车配套的解决方案[68] 公司展望与风险 - 公司在小而美的细分赛道中具有长期发展潜力，预计未来净利润将持续增长，首次覆盖给予"买入"评级[6] - 公司订单充裕，未来增长弹性大，合计公告订单金额累计达92.31-99.56亿元[61] - 市场竞争加剧风险：阻燃隔热材料市场竞争激烈，新进玩家积极切入供应链[90]

公司主营业务及发展规划 - 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源汽车、家电、电线电缆等下游应用行业 [1][2] - 公司持续对新材料、新产品、新技术进行研发和应用，不断提升产品质量和性能，在新能源汽车、储能等领域探索更多应用场景 [2] - 公司将立足现有国内生产基地，并根据客户需求进行生产布局，引进国内外先进的设备和管理经验，打造行业领先的生产基地 [4][5] 海外布局及新增产能 - 公司在2022年先后成立了新加坡荣泰和越南荣泰全资子公司和孙公司，分别为海外客户提供配套服务和作为新能源汽车热失控防护绝缘件海外生产基地 [2][3] - 公司全资子公司湖南荣泰在2023年下半年将投资建设年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目 [3] - 公司会继续根据自身发展需求和规划，布局建设更多海外分支机构和生产基地，扩大公司产能 [2][3] 新产品及客户导入情况 - 公司不断推出新型轻量化安全结构件等新材料、新产品、新技术，创建公司特有的竞争优势 [2][4] - 公司目前和全球众多知名OEM汽车厂商均有广泛业务合作，主要客户包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃、上汽集团、一汽集团等 [4] - 公司持续通过新增生产设备及配套设施，有效提升新能源汽车热失控防护绝缘件及新型轻量化安全结构件等产品的整体产能 [4] 在手订单及未来发展 - 根据公司对外公布的定点项目统计，截至目前公司已披露的定点项目销售金额预计约92.38-99.63亿元 [5] - 公司将努力把握工业市场升级改造带来的电工绝缘市场机遇，积极开拓国内外市场，巩固和拓展海外市场 [5] - 公司正在推动"提质增效重回报"行动方案，包括以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励 [6]