股东会信息 - 2025年5月21日14点30分在浙江仙居公司会议室召开2024年年度股东会[3] - 网络投票2025年5月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][4][6] 议案情况 - 本次股东会审议9项议案，部分经监事会、董事会会议审议通过[7][8] - 第4、9项为特别决议议案，第4、5、6、7项对中小投资者单独计票[9] 其他信息 - 股权登记日2025年5月14日，A股代码603120[12] - 符合条件股东2025年5月20日办理登记，可现场等方式[15]

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-002 肯特催化材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月17日以书面方式发 出。会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席杨建锋主持了会议，本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 （二）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 （三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规 定，在 ...

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月17日以书面 方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。 会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司监事和高管人员列席会议，本次会 议的召集、召开符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-001 肯特催化材料股份有限公司 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 (四) 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 (二) 审议通过《关于<2024年 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025- 003 肯特催化材料股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》规定以及肯特催化材料股份有限公司（以下简 称"公司"）目前的实际经营情况，董事会决议2024年年度利润分配方案为：不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东会审议。 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、2024年度利润分配预案内容 1、利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公 司股东的净利润为9,349.89万元，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为 28,144.49万元。 公司现正处于重要的发展时期，在持续研发投入、人才储备等方面对资金需求 ...

2024 年度 肯特催化材料股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25GQ7GL 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10154 号 肯特催化材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了肯特催化材料股份有限公司(以下简称"肯特催 化")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是肯特催化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

一、本次募集资金的基本情况 国金证券股份有限公司 关于肯特催化材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为肯特催化 材料股份有限公司（以下简称"肯特催化"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上 市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对肯特催化材料股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，具 体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意肯特催化材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕137号）核准，并经上海证券交易所同意， 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众首次公开发行人民币普 通股（A股）2,260万股，发行价格为15.00元/股，本次发行募集资金总额为人民币 339,000,000.00元，扣除各项 ...

肯特催化材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人陈效东作为肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，始终保持独立性，忠 实、勤勉地履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 陈效东：出生于1984年5月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，副教授。2007年7月至2008年7月任浙江吉利控股集团有限公司财务管理 部管理会计，2009年9月至2015年7月先后在西南财经大学、西南交通大学完成会 计硕士研究生、企业管理博士研究生学习，2015年7月至今，任浙江财经大学会计 学院教师、副教授，2021年10月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属 公司企业提供财务、法律、咨询 ...

肯特催化材料股份有限公司 章程 二〇二五年四月二十七日 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监 事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 党建工作 36 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | ...

肯特催化材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人王建国作为肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，始终保持独立性，忠 实、勤勉地履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王建国：出生于1962年12月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，研究员、博士生导师。1988年7月至1991年8月，任太原工业大学教师， 1996年3月至1998年6月，德国爱尔兰根-纽伦堡大学从事博士后研究，1998年7月 至2019年10月，中国科学院山西煤炭化学研究所研究员，其间历任中国科学院山 西煤炭化学研究所副所长、所长;2019年11月至今，任中国科学院大学化学工程学 院副院长，2020年11月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属 ...

肯特催化材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人徐彦迪作为肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，始终保持独立性，忠 实、勤勉地履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 徐彦迪：出生于1980年9月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，注册会计师(非执业)、注册税务师(非执业)法律职业资格。2006年7月至 2013年7月，任中国证监会辽宁监管局副主任科员、主任科员，2013年7月至2017 年8月，任宁波银行股份有限公司高级副经理、高级经理、证券事务代表，2017年 8月至2020年8月，任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事长助理、董事会秘书， 2020年8月至今，任宁波华桐创业投资管理有限公司副总经理、合规总监，2020年 11月至今，任宁波能源集团股份有限公司独立董事，2020年11月至今， ...