肯特催化材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人陈效东作为肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，始终保持独立性，忠 实、勤勉地履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 陈效东：出生于1984年5月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，副教授。2007年7月至2008年7月任浙江吉利控股集团有限公司财务管理 部管理会计，2009年9月至2015年7月先后在西南财经大学、西南交通大学完成会 计硕士研究生、企业管理博士研究生学习，2015年7月至今，任浙江财经大学会计 学院教师、副教授，2021年10月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属 公司企业提供财务、法律、咨询 ...

肯特催化材料股份有限公司 章程 二〇二五年四月二十七日 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监 事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 党建工作 36 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | ...

肯特催化材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603120 证券简称：肯特催化 肯特催化材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 增减变动幅度(%) | 本报告期比上年同期 | | 营业收入 | 144,060,070.78 | 134,953,897.43 | 6.75 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 17,555,142.42 | 14,596,433.60 | ...

报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，各位委员切实履行了忠实义务 和勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势，为董事会的科学、高效决策提供 了重要的意见和建议，具体情况如下： 1 肯特催化材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》《肯特催化董事会审计委员会议事规则》等有关规定，肯特催化材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部 审计并指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈效东先生、 独立董事徐彦迪先生、董事长项飞勇先生，其中独立董事占比三分之二，并由具 备专业会计资格的独立董事陈效东先生担任主任 ...

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-005 肯特催化材料股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 肯特催化材料股份有限公司（以下简称为"公司"）于2025年4月27日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 二、本次章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《肯特催化材料股份有限公司章程 （草案）》名称变更为《肯特催化材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，本次修订将"股东大会" 统一修改为"股东会"，另因有条款增加或删除造成条款顺序、序号等作出相应调整， 其修改不涉及实质变动，故该部分修订不再进行逐条列示， ...

公司代码：603120 公司简称：肯特催化 肯特催化材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 肯特催化材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅 ...

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-004 肯特催化材料股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度 的公告 1、第四届董事会第五次会议决议。 1 特此公告。 肯特催化材料股份有限公司董事会 2025年4月29日 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第四 届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股 东会审议。 根据公司2025年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币3亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。综合 授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账 款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务，融资担保方式为信用、保证、 抵押及质押等。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、 费率等条件及和抵质押的其他条件以公司与授信银行协商确定。 二、相关期限及授权 在授权期限内，该授信额度可以循环使用。公司董事会提请股东大会授权 公司管理层在股东会批准的 ...

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-008 肯特催化材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 立信 2024 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 1 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 56 家。 2、投资者保护能力 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通 ...