市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资 者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《肯特催化材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 肯特催化材料股份有限公司 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重 ...

肯特催化材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强肯特催化材料股份有限公司（以下称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司真 实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《肯特催化材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《肯特 催化材料股份有限公司信息披露管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响，或者可能影响社会公众投资者投 资判断的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应 当在第一时间将有关信息向公司董事长或董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及分公司、子公司、参股公司。本制度所称"内 部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分公司负责人； （三）公司控股子公司的负责人、董事、监事、高级管理人员； （四）公司派 ...

肯特催化材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规、规范性法律文件、以及《肯特催化材料股份有限公司章程》 的要求，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金监管。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得 操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利 用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司 ...

股东会设置 - 公司召开股东会应设置会场并提供网络投票方式[2] - 利用网络投票系统时，现场股东会应在上海证券交易所交易日召开[9] 时间规定 - 股东会股权登记日和网络投票开始日应至少间隔两个交易日[6] - 征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日的9:15 - 15:00[7] - 交易系统投票时间为股东会召开当日的上海证券交易所交易时间段，互联网投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 数据提供与核对 - 公司应在股东会召开两个交易日前向信息公司提供全部股东数据[5] - 公司应在股东会投票起始日前一交易日再次核对网络投票信息[6] 投票规则 - 出席累积投票制议案股东会的股东，每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同选举票数[11] - 股东通过多个账户重复表决，各类别股票以第一次投票结果为准[10] 信息披露 - 对中小投资者利益重大事项，除董事等外的投票情况单独统计披露[15] 公司信息 - 公司为肯特催化材料股份有限公司[18] - 时间为2025年8月20日[18]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者信息沟通，保护其合法权益[2] 管理原则 - 投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[5] - 通过多渠道、多方式与投资者沟通交流，如官网、路演等[6] 具体要求 - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[6] - 官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者诉求[6] - 特定情形下召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[8] - 接受调研时妥善接待并履行信息披露义务[9] - 要求调研机构及个人签署承诺书，不使用未公开重大信息[10] - 通过上证e互动平台发布投资者关系活动记录[12] 人员与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，证券事务部负责相关活动和日常事务[15] - 从事投资者关系管理的人员需具备品行、专业知识、沟通协调能力等素质技能[16] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[16][17] 信息管理 - 公司及其相关人员不得在活动中透露未公开信息、发布误导性信息等[16][18][19] 培训与档案 - 定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[19] - 建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[19] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时依规范性文件和章程执行[21] - 制度由公司董事会负责解释和修订[21] - 制度经公司股东会审议通过后生效[21]

人事变动披露 - 公司将在2个交易日内披露董事和高级管理人员辞任情况[4] 补选与交接 - 公司应在60日内完成董事补选[5] - 董事、高级管理人员应于离职生效后10个工作日内完成工作交接[6] 信息申报与义务 - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[5] - 辞任生效或任期届满后2年仍承担忠实义务[8]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订《公司章程》，涉及维护主体、注册登记地、法定代表人等多项内容变更[3][4] 股份相关 - 公司股份总数为9040万股，全部为普通股股份，每股面值1元[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等向法院诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] 交易决策 - 公司股东会有权审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[10] 董事与监事 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[25] - 监事每届任期三年，连选可以连任[37] 会议相关 - 董事会每年度至少召开两次会议，提前十日通知[29] - 监事会每六个月至少召开一次会议[38] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[40] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[40] 制度修订 - 公司制定、修订部分公司治理制度，含18项修订制度和6项制定制度[49][50] - 本次修改《公司章程》事项需股东会特别决议表决，董事会提请审议并授权管理层办理工商变更登记[51]

募集资金情况 - 公司2025年4月11日首次公开发行2260万股A股，发行价每股15元，募资3.39亿元，净额2.672亿元到账[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金492.06万元[3][8] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额5514.91万元，理财产品余额2.2亿元[3] - 累计收到利息及收益净额16.22034万元[4] - 专户已支付发行费5909.245281万元[4] 项目资金使用 - 年产8860吨功能性催化新材料项目使用492.062859万元[4] - 该项目本报告期及累计投入492.06万元，投入进度1.84%[22] - 该项目承诺投资总额26720.17万元，与累计投入差额 -26228.11万元[22] - 该项目预定可使用状态日期为2027年[22] 资金管理 - 2025年4月27日同意用不超2.2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[11] - 截至2025年6月30日，现金管理余额2.2亿元，投向浙商和工行结构性存款[11][13] 其他情况 - 报告期内未发生募集资金相关特殊情况[9][10][14][15][16][18]

产品产销量及销售额 - 2025年1 - 6月季铵盐产量7972.12吨、销量6336.81吨、销售金额15078.47万元[2] - 2025年1 - 6月季铵碱产量1403.17吨、销量1216.83吨、销售金额7920.09万元[2] - 2025年1 - 6月季鏻盐产量557.91吨、销量526.81吨、销售金额3636.15万元[2] - 2025年1 - 6月冠醚产量47.80吨、销量40.95吨、销售金额1319.82万元[2] - 2025年1 - 6月其他产品产量667.06吨、销量658.01吨、销售金额1065.62万元[2] 产品价格及同比变化 - 2025年1 - 6月季铵盐不含税平均价格23795.06元/吨，较2024年同期增长8.18%[2] - 2025年1 - 6月季铵碱不含税平均价格65088.02元/吨，较2024年同期下降21.44%[2] - 2025年1 - 6月溴丙烷不含税平均价格23487.01元/吨，较2024年同期增长12.95%[4] - 2025年1 - 6月溴丁烷不含税平均价格22913.71元/吨，较2024年同期增长14.24%[4] - 2025年1 - 6月溴乙烷不含税平均价格24297.86元/吨，较2024年同期增长13.19%[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月9日召开[2] - 现场会议14点30分在浙江仙居公司会议室举行[2] - 网络投票9月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] 审议议案 - 审议2025年半年度利润分配等多项议案[5] - 涉及修订募集资金等管理制度议案[22] 其他事项 - 股权登记日在册股东有权出席[10] - 拟出席股东9月8日办理登记手续[14]